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傳銷罪達到三十人如何計算?

來源: 律霸小編整理 · 2025-07-10 · 267人看過

傳銷罪達到三十人如何計算?

傳銷作為一種旁氏騙局類型的集體犯罪活動,使不少渴望著發(fā)財?shù)娜藗兿萑肫渲胁荒茏园巍麂N禍害的不僅是自己的,有時候甚至是整個家庭都陷進去了。傳銷是一種犯罪行為,法律對此作出了明確的規(guī)定。那么,傳銷罪達到三十人如何計算?

一、構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的條件

刑法修正案》第二百二十四條規(guī)定:組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名,要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格,并按照一定順序組成層級,直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù),引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加,騙取財物,擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處罰金;情節(jié)嚴重的,處五年以上有期徒刑,并處罰金。

而《最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標準的規(guī)定(二)》第七十八條規(guī)定:組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名,要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格,并按照一定順序組成層級,直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù),引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加,騙取財物,擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動,涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷活動人員在三十人以上且層級在三級以上的,對組織者、領(lǐng)導(dǎo)者,應(yīng)予立案追訴。

根據(jù)該司法解釋,要構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪必須同時具備下列三個條件:在傳銷組織中擔任領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)且層級在三級以上、實施了組織領(lǐng)導(dǎo)行為、組織領(lǐng)導(dǎo)的傳銷人員在三十人以上。

二、傳銷罪達到三十人如何計算?

在這三個條件中,前兩個相對容易把握,結(jié)合嫌疑人供述及證人證言,犯罪嫌疑人在傳銷組織中的職務(wù)、所處層級以及是否實施了組織、策劃、指揮、協(xié)調(diào)行為等問題一般較清晰;但第三個條件——“組織領(lǐng)導(dǎo)的傳銷人員在三十人以上”,其中的“三十人以上”應(yīng)該如何認定?實踐中有兩種意見:一種意見是做寬泛的理解,認為只要該傳銷組織的涉案人數(shù)達到三十人以上,在具備前兩個條件的基礎(chǔ)上就可以對組織領(lǐng)導(dǎo)者以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪認定;第二種意見是對人數(shù)進行嚴格的把握,認為只有與犯罪嫌疑人有直接或間接關(guān)系(換言之,是犯罪嫌疑人直接或間接的下線、或者能夠指控犯罪嫌疑人對其實施了組織、領(lǐng)導(dǎo)行為)的傳銷人員達到 “三十人以上”,才可以認定涉案人數(shù)達到了法律要求。

首先,對涉案人數(shù)作嚴格把握不符合客觀實際。傳銷組織具有管理封閉性、人員居住分散性等特點,傳銷人員以“家”為單位分散居住,每個“家”十人左右,分包給各個“家長”,“家長”在管理各自“家”的同時相互配合,共同組織管理整個傳銷組織,平時各個“家”之間不來往,上課時才集中在一起。這種分散居住、集體上課的管理模式使得傳銷人員只熟悉自己的“家長”,而對傳銷組織的其他管理者比較生疏,加之傳銷組織等級管理森嚴,不允許打聽領(lǐng)導(dǎo)的情況,一般傳銷人員對領(lǐng)導(dǎo)的知曉率自然大大降低。

現(xiàn)實中存在的情形是:“傳齡”久的傳銷人員大多知道該組織的領(lǐng)導(dǎo)成員,“傳齡”短的只知道自己的上線或“家長”,剛被騙進傳銷組織的“新朋友”則對領(lǐng)導(dǎo)成員一無所知,而后兩者在傳銷組織中占很大的比例。在這種情況下,要求傳銷人員都能夠指認出所有的領(lǐng)導(dǎo)成員顯然不符合客觀實際,要求超過三十人的傳銷人員進行指認更加困難。

其次,對涉案人員作嚴格把握不利于打擊犯罪。在傳銷組織中,領(lǐng)導(dǎo)成員各有分工,相互配合,共同組織、領(lǐng)導(dǎo)該傳銷組織,例如有的負責維持課堂秩序,有的負責講課老師的引薦,而新成員的加入或其他重大事宜則由他們共同商議。他們是傳銷政策的傳達者和實施者,理應(yīng)受到法律的嚴懲,但是如果嚴格把握“涉案人員在三十人以上”,將會有有很大一部分傳銷組織的領(lǐng)導(dǎo)者無法得到追訴。就我院今年以來辦理的6件34人傳銷系列案件來看,犯罪嫌疑人都是“主任”(第三層級)級別的,按其級別,直接或間接的下線不可能達到三十人以上,而指控其實施了相應(yīng)的組織領(lǐng)導(dǎo)行為的傳銷人員也不符合“三十人以上”的標準,如果對涉案人數(shù)作嚴格認定,可被追訴的犯罪嫌疑人的范圍會大大縮小,絕大多數(shù)犯罪嫌疑人都會因為涉案人數(shù)達不到標準而逃脫法律的制裁,這顯然不利于打擊此類犯罪。

最后,對涉案人員作嚴格把握有失公允,也不符合立法本意。作為一般傳銷人員,特別是剛被誘騙進傳銷組織的人,他們實質(zhì)上都是受害者,合法權(quán)益理應(yīng)得到維護和保障。他們中有的雖然不知道傳銷的組織領(lǐng)導(dǎo)者是誰,但能夠間接或直接證明組織領(lǐng)導(dǎo)者的犯罪事實。如果持嚴格控制涉案人數(shù)的觀點,就會將無法指認領(lǐng)導(dǎo)成員的傳銷人員(其中絕大多數(shù)是剛被騙入傳銷組織的受害者)“邊緣化”,排除出“證人”的范疇;而一些“知曉率”高的犯罪嫌疑人會以涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被刑事處罰,另一些“知曉率”低的同伙則會以涉案人數(shù)達不到法律規(guī)定的標準而不被刑事處罰,這顯然是不公平的,不符合該罪名旨在嚴厲打擊傳銷活動組織領(lǐng)導(dǎo)者的本意。

因此,我們認為應(yīng)該對“組織領(lǐng)導(dǎo)的傳銷人員在三十人以上”這一標準作寬泛理解,在具備前兩個條件的基礎(chǔ)上,只要各犯罪嫌疑人的供述對領(lǐng)導(dǎo)成員都有誰及如何分工等關(guān)鍵問題能夠相互印證,有三十名以上的傳銷人員對該傳銷組織的運作模式、管理方式及領(lǐng)導(dǎo)成員能夠加以證明,形成完整的證據(jù)鏈,即可認定各犯罪嫌疑人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。

傳銷里達到三十個人以上的標準主要是用來確定組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的確認的問題。至于這三十人怎么計算的,一般都是以與犯罪嫌疑人有直接或間接關(guān)系的傳銷人員,比如上下線,這些人員能夠形成完整的證據(jù)鏈證明傳銷機構(gòu)的運作就可以了。


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