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個(gè)人進(jìn)行集資詐騙的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)是什么?

來源: 律霸小編整理 · 2025-07-09 · 95人看過

在我國沿海地區(qū),民間借貸非常發(fā)達(dá),其中有些不法分子利用借貸的名義搞非法集資,這本質(zhì)上是一種詐騙行為。受害人可以向公安機(jī)關(guān)報(bào)案,在集資詐騙罪的認(rèn)定方面,我國有嚴(yán)格的法律規(guī)定,那么個(gè)人進(jìn)行集資詐騙的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)是什么?下面我們跟隨小編具體做個(gè)了解。

一、個(gè)人進(jìn)行集資詐騙的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)是什么?

這主要是指以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,個(gè)人集資詐騙數(shù)額累計(jì)達(dá)到10萬元以上的。所謂“以非法占有為目的”,是指犯罪行為人在主觀上具有將非法募集的資金據(jù)為己有的目的。所謂“詐騙方法”,是指行為人采取虛構(gòu)集資用途,以虛假的證明文件和高回報(bào)率為誘餌,騙取集資款等手段。

二、哪些情形可以認(rèn)定為非法占用?

使用詐騙方法非法集資,具有下列情形之一的,可以認(rèn)定為“以非法占有為目的”:

1、集資后不用于生產(chǎn)經(jīng)營活動或者用于生產(chǎn)經(jīng)營活動與籌集資金規(guī)模明顯不成比例,致使集資款不能返還的;

2、肆意揮霍集資款,致使集資款不能返還的;

3、攜帶集資款逃匿的;

4、將集資款用于違法犯罪活動的;

5、抽逃、轉(zhuǎn)移資金、隱匿財(cái)產(chǎn),逃避返還資金的;

6、隱匿、銷毀賬目,或者搞假破產(chǎn)、假倒閉,逃避返還資金的;

7、拒不交代資金去向,逃避返還資金的;

8、其他可以認(rèn)定非法占有目的的情形。

二、集資詐騙的構(gòu)成要件是什么?

1、本罪侵犯的客體是國家的集資管理制度和公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)。

2、本罪在客觀方面表現(xiàn)為使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的行為。本罪客觀方面應(yīng)注意以下三個(gè)方面:

(1)使用詐騙方法。傳統(tǒng)的詐騙方法包括虛構(gòu)事實(shí)和隱瞞真相兩種。就集資詐騙罪而言,具體表現(xiàn)為,虛構(gòu)集資用途,以虛假的證明文件和高回報(bào)率為誘餌,騙取集資款。在實(shí)踐中,行為人采用的詐騙手段是多種多樣的,如有的行為人以“共同投資”名義欺騙他人,有的行為人采用比銀行同期存款利率高出若干倍的方法誘惑他人。

(2)非法集資。非法集資,是指公司、企業(yè)、其他組織或個(gè)人未經(jīng)有權(quán)機(jī)關(guān)批準(zhǔn),違反法律法規(guī),通過不正當(dāng)?shù)那溃蛏鐣娔技Y金的行為。

3、本罪的主體是一般主體,既可以是自然人,也可以是單位。

4、本罪在主觀方面是故意,并且以非法占有為目的。

綜上所述,個(gè)人以非法占用為目的,使用詐騙手段,集資金額超過10萬元的,就觸犯刑法,構(gòu)成集資詐騙罪,這是刑法中關(guān)于個(gè)人進(jìn)行集資詐騙的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。集資詐騙的危害很大,受害人數(shù)量多,法院對此的量刑標(biāo)準(zhǔn)最高是無期徒刑,并處罰金。人們遭遇集資詐騙后,應(yīng)當(dāng)馬上報(bào)案,越早越有利于案件的破獲。


眾籌與非法集資的界限

非法集資罪立案標(biāo)準(zhǔn)是怎么規(guī)定的

集資詐騙法院階段辯護(hù)詞

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