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非法集資清償?shù)某绦蚴窃鯓拥模?/h1>
來(lái)源: 律霸小編整理 · 2025-07-10 · 643人看過(guò)

現(xiàn)在不少人受高息回報(bào)的誘惑,深陷非法集資的陷阱。近年來(lái),非法集資犯罪呈現(xiàn)出一些新特征,隱蔽性很強(qiáng)。對(duì)于廣大受害人來(lái)說(shuō),能夠拿到非法集資退款是非常幸運(yùn)的,法院在審理完非法集資案件后,就要著手開展清償工作了。那么非法集資清償?shù)某绦蚴窃鯓拥??我們不妨聽聽小編的看法?/p>

一、非法集資清償?shù)某绦蚴窃鯓拥模?/strong>

1、案發(fā)地人民政府組織有關(guān)成員單位成立專案組(或工作組)。

2、按照案件的實(shí)際情況組織對(duì)非法集資活動(dòng)的取締和公告的發(fā)布工作。

3、對(duì)集資群眾身份、集資數(shù)額等進(jìn)行逐筆登記,掌握案件的集資總?cè)藬?shù)、集資總金額、已返金額和未返金額等情況。

4、專案組對(duì)涉案企業(yè)(個(gè)人)的債權(quán)清收、資產(chǎn)保全,以及對(duì)涉案資產(chǎn)通過(guò)公開拍賣的方式進(jìn)行變現(xiàn),用于集資款的清退。

5、專案組根據(jù)清理后的剩余資金,按集資參與者集資額比例,制訂統(tǒng)一的返款政策、返款原則、返款方案和返款比例實(shí)施清退,并以處置報(bào)告的形式結(jié)束案件善后處置工作。

二、辦理清償清退時(shí)需提供的資料是什么?

1、相關(guān)權(quán)利人屬法人和不具備法人資格的單位、機(jī)構(gòu)須提供以下資料:

(1)蓋有登記機(jī)關(guān)印章的證照(企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、事業(yè)和社會(huì)團(tuán)體法人登記證書等)原件及復(fù)印件。

(2)與債權(quán)債務(wù)相關(guān)的合同、票據(jù)等原始憑證

(3)法定代表人身份證的原件及復(fù)印件。

2、相關(guān)權(quán)利人屬自然人須提供以下資料:

(1)與債權(quán)債務(wù)相關(guān)的合同、銀行返利存折(卡)和票據(jù)等原始憑證。

(2)自然人有效身份證件的原件及復(fù)印件。

三、非法集資的特征是什么?

按照《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》(法釋〔2010〕18號(hào))第一條規(guī)定,違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定,向社會(huì)公眾(包括單位和個(gè)人)吸收資金的行為,同時(shí)具備下列四個(gè)條件的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為非法集資:?

1、未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)或者借用合法經(jīng)營(yíng)的形式吸收資金;?

2、通過(guò)媒體、推介會(huì)、傳單、手機(jī)短信等各種途徑向社會(huì)公開宣傳,或者明知吸收資金的信息向社會(huì)公眾擴(kuò)散而予以放任;?

3、承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物、股權(quán)等方式還本付息或者給付回報(bào);?

4、向社會(huì)公眾即社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金。是否向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金、是否向社會(huì)公開宣傳,是民間借貸與非法集資的重要區(qū)別。

綜上所述,法院對(duì)非法集資案件做出判決后,要開展非法集資清償工作,這個(gè)事情的工作量非常大。有關(guān)部門要統(tǒng)計(jì)非法集資人群數(shù)量、集資金額、集資人出資比例等。然后根據(jù)追回的集資款按照比例進(jìn)行分配。自然人參加清償?shù)臅r(shí)候,要提供當(dāng)初簽署的集資合同、銀行轉(zhuǎn)賬記錄及身份證等資料。


眾籌與非法集資的界限

非法集資罪的構(gòu)成要件包括哪些

非法集資罪立案標(biāo)準(zhǔn)是怎么規(guī)定的

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