在線咨詢
律師在線
點(diǎn)擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
非法集資清償?shù)某绦蚴窃鯓拥模?/h1>
來(lái)源:
律霸小編整理
·
2025-07-10
·
643人看過(guò)
現(xiàn)在不少人受高息回報(bào)的誘惑，深陷非法集資的陷阱。近年來(lái)，非法集資犯罪呈現(xiàn)出一些新特征，隱蔽性很強(qiáng)。對(duì)于廣大受害人來(lái)說(shuō)，能夠拿到非法集資退款是非常幸運(yùn)的，法院在審理完非法集資案件后，就要著手開展清償工作了。那么非法集資清償?shù)某绦蚴窃鯓拥?？我們不妨聽聽小編的看法?/p>
一、非法集資清償?shù)某绦蚴窃鯓拥模?/strong>
1、案發(fā)地人民政府組織有關(guān)成員單位成立專案組(或工作組)。
2、按照案件的實(shí)際情況組織對(duì)非法集資活動(dòng)的取締和公告的發(fā)布工作。
3、對(duì)集資群眾身份、集資數(shù)額等進(jìn)行逐筆登記，掌握案件的集資總?cè)藬?shù)、集資總金額、已返金額和未返金額等情況。
4、專案組對(duì)涉案企業(yè)(個(gè)人)的債權(quán)清收、資產(chǎn)保全，以及對(duì)涉案資產(chǎn)通過(guò)公開拍賣的方式進(jìn)行變現(xiàn)，用于集資款的清退。
5、專案組根據(jù)清理后的剩余資金，按集資參與者集資額比例，制訂統(tǒng)一的返款政策、返款原則、返款方案和返款比例實(shí)施清退，并以處置報(bào)告的形式結(jié)束案件善后處置工作。
二、辦理清償清退時(shí)需提供的資料是什么？
1、相關(guān)權(quán)利人屬法人和不具備法人資格的單位、機(jī)構(gòu)須提供以下資料：
（1）蓋有登記機(jī)關(guān)印章的證照（企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、事業(yè)和社會(huì)團(tuán)體法人登記證書等）原件及復(fù)印件。
（2）與債權(quán)債務(wù)相關(guān)的合同、票據(jù)等原始憑證
（3）法定代表人身份證的原件及復(fù)印件。
2、相關(guān)權(quán)利人屬自然人須提供以下資料：
（1）與債權(quán)債務(wù)相關(guān)的合同、銀行返利存折（卡）和票據(jù)等原始憑證。
（2）自然人有效身份證件的原件及復(fù)印件。
三、非法集資的特征是什么？
按照《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》（法釋〔2010〕18號(hào)）第一條規(guī)定，違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)公眾（包括單位和個(gè)人）吸收資金的行為，同時(shí)具備下列四個(gè)條件的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為非法集資：?
1、未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)或者借用合法經(jīng)營(yíng)的形式吸收資金；?
2、通過(guò)媒體、推介會(huì)、傳單、手機(jī)短信等各種途徑向社會(huì)公開宣傳，或者明知吸收資金的信息向社會(huì)公眾擴(kuò)散而予以放任；?
3、承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物、股權(quán)等方式還本付息或者給付回報(bào)；?
4、向社會(huì)公眾即社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金。是否向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金、是否向社會(huì)公開宣傳，是民間借貸與非法集資的重要區(qū)別。
綜上所述，法院對(duì)非法集資案件做出判決后，要開展非法集資清償工作，這個(gè)事情的工作量非常大。有關(guān)部門要統(tǒng)計(jì)非法集資人群數(shù)量、集資金額、集資人出資比例等。然后根據(jù)追回的集資款按照比例進(jìn)行分配。自然人參加清償?shù)臅r(shí)候，要提供當(dāng)初簽署的集資合同、銀行轉(zhuǎn)賬記錄及身份證等資料。
眾籌與非法集資的界限
非法集資罪的構(gòu)成要件包括哪些
非法集資罪立案標(biāo)準(zhǔn)是怎么規(guī)定的
該內(nèi)容對(duì)我有幫助 贊一個(gè)
驗(yàn)證手機(jī)號(hào)
我已閱讀并同意《用戶服務(wù)協(xié)議》和《律霸隱私政策》
我們會(huì)嚴(yán)格保護(hù)您的隱私，請(qǐng)放心輸入
為保證隱私安全，請(qǐng)輸入手機(jī)號(hào)碼驗(yàn)證身份。驗(yàn)證后咨詢會(huì)派發(fā)給律師。
我有類似問(wèn)題？馬上聯(lián)系律師
律霸用戶端下載
及時(shí)查看律師回復(fù)
掃碼APP下載
掃碼關(guān)注微信公眾號(hào)
最高人民法院關(guān)于訴訟時(shí)效屆滿能否重新確認(rèn)債權(quán)的幾個(gè)批復(fù)附解析
2020-12-04國(guó)家賠償?shù)姆N類有哪些
2021-01-27攝影作品著作權(quán)侵權(quán)投訴程序
2020-11-30強(qiáng)制傳喚是否折抵行政拘留
2020-11-19涉外民事訴訟中的涉外因素是指什么
2021-01-20連帶責(zé)任征信多久能消除
2020-12-31股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保合同要交印花稅嗎
2021-03-18工程質(zhì)量不達(dá)標(biāo)可以解除合同嗎
2020-11-26民間借貸執(zhí)行拍賣房子多長(zhǎng)時(shí)間
2021-01-23什么是房地產(chǎn)登記？
2021-03-25房產(chǎn)證糾紛如何維權(quán)
2021-01-08交通意外險(xiǎn)的投保方式有哪些
2021-03-22簽署保險(xiǎn)代理合同注意事項(xiàng)是什么
2020-11-12解除保險(xiǎn)合同時(shí)有哪些注意事項(xiàng)
2020-11-18保險(xiǎn)合同糾紛中的法律適用
2021-03-07按保險(xiǎn)合同當(dāng)事人訂立保險(xiǎn)合同的真實(shí)意思對(duì)合同條款所作的解釋的原則是什么
2020-11-22保險(xiǎn)理賠的方式有幾種
2021-02-05勞動(dòng)保障部門管理失業(yè)保險(xiǎn)工作的職責(zé)
2020-11-22保險(xiǎn)猶豫期的含義是什么
2021-01-18保險(xiǎn)公估人是什么
2021-01-20