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非法集資的怎么處理辦法?

來(lái)源: 律霸小編整理 · 2025-07-12 · 222人看過(guò)

如今有不少投資公司打著投資率理財(cái)?shù)拿x,搞非法集資,騙取投資者的資金。近些年,非法集資現(xiàn)象越來(lái)越嚴(yán)重,為此,政府部門也加大了打擊力度。在接到群眾舉報(bào)后,有關(guān)部門會(huì)按照程序處置。那么非法集資的怎么處理辦法?下面我們一起跟隨小編具體了解下吧。

一、非法集資的怎么處理辦法?

案件受理實(shí)行屬地管理,由行業(yè)主(監(jiān))管部門負(fù)責(zé)具體辦理。行業(yè)主(監(jiān))管部門應(yīng)建立健全涉嫌非法集資案件受理登記制度,確定部門及人員負(fù)責(zé)案件的受理工作,區(qū)別不同情況進(jìn)行處理。非法集資案件一般處置程序?yàn)椋?/p>

1、成立專案組。

2、制定處置方案。

3、公告取締。

4、債權(quán)債務(wù)申報(bào)登記和確認(rèn)。

5、資產(chǎn)負(fù)債審計(jì)和資產(chǎn)評(píng)估。

6、資產(chǎn)清收、保全和實(shí)物資產(chǎn)的變現(xiàn)。

7、集資款項(xiàng)清退。

案件調(diào)查取證由省級(jí)人民政府組織,行業(yè)主(監(jiān))管部門主辦。省級(jí)人民政府應(yīng)組織、督導(dǎo)各相關(guān)部門依據(jù)工作職責(zé)和實(shí)際需要,及時(shí)開(kāi)展涉嫌非法集資案件調(diào)查取證。

對(duì)案情單一、主(監(jiān))管部門職責(zé)明確的涉嫌非法集資案件,公安機(jī)關(guān)、行業(yè)主(監(jiān))管部門應(yīng)在職權(quán)范圍內(nèi)開(kāi)展調(diào)查工作。

二、非法集資調(diào)查取證工作如何進(jìn)行?

對(duì)案情復(fù)雜、涉及面廣、調(diào)查難度大的涉嫌非法集資案件,由省級(jí)人民政府組織召開(kāi)有關(guān)部門參加的聯(lián)席會(huì)議,成立聯(lián)合調(diào)查組,確定牽頭部門和參與部門,開(kāi)展聯(lián)合調(diào)查取證。

聯(lián)合調(diào)查取證工作可按以下程序進(jìn)行:

1、成立調(diào)查組。調(diào)查組主要由公安、工商、稅務(wù)及相關(guān)行業(yè)主(監(jiān))管部門參加。

2、制定調(diào)查方案。調(diào)查方案包括調(diào)查方式、調(diào)查內(nèi)容、調(diào)查重點(diǎn)和人員安排等。

3、實(shí)施調(diào)查取證。調(diào)查組應(yīng)做好涉案單位或個(gè)人涉嫌非法集資證據(jù)資料的收集、保全工作,對(duì)可能滅失或以后難以取得的證據(jù)可依法先行登記保存。收集的證據(jù)主要包括書(shū)證、物證、視聽(tīng)資料、證人證言、當(dāng)事人陳述、現(xiàn)場(chǎng)筆錄等。

4、撰寫(xiě)調(diào)查報(bào)告。調(diào)查結(jié)束后,調(diào)查組應(yīng)形成調(diào)查報(bào)告并提出處理意見(jiàn)和建議,向省級(jí)人民政府報(bào)告。對(duì)涉嫌犯罪的,將有關(guān)調(diào)查材料、案卷等資料及時(shí)移送公安機(jī)關(guān)。

三、非法集資如何立案?

立案?jìng)刹橛晒矙C(jī)關(guān)主辦,行業(yè)主(監(jiān))管部門配合。省級(jí)人民政府應(yīng)加強(qiáng)對(duì)涉嫌非法集資案件立案?jìng)刹榈慕M織領(lǐng)導(dǎo),提高辦案效率和質(zhì)量。

公安機(jī)關(guān)根據(jù)舉報(bào)、報(bào)案或有關(guān)部門移送的涉嫌非法集資案件線索,對(duì)符合立案條件的,依法立案?jìng)刹椋⑾蚴〖?jí)人民政府報(bào)告。

通過(guò)上面這篇文章,大家應(yīng)該知道了非法集資的怎么處理辦法。通常情況下,一般的集資案件按照成立專案組、調(diào)查取證、制訂處置方案、資產(chǎn)清收和集資款退還等程序處置,如果非法集資涉嫌犯罪的,有關(guān)部門還會(huì)將案件移送給公安機(jī)關(guān),由公安機(jī)關(guān)立案,按照非法吸收公眾存款犯罪活動(dòng)處置。


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簡(jiǎn)介:

高潤(rùn)寧律師2015年加入河北某知名律師事務(wù)所,后于2017年10月轉(zhuǎn)入河北盈華律師事務(wù)所。從業(yè)以來(lái),獨(dú)立或參與辦理了大量的案件,涉及領(lǐng)域廣泛,包括婚姻家庭、合同糾紛、損害賠償、交通事故、勞動(dòng)爭(zhēng)議等訴訟與非訴訟實(shí)務(wù),從中積累了豐富的辦案經(jīng)驗(yàn),訴訟技巧也更上一層樓。深厚的理論知識(shí),配合靈活的訴訟技巧,讓其在辦理各類案件中得心應(yīng)手,游刃有余。高潤(rùn)寧律師以扎實(shí)的法律專業(yè)知識(shí)及高度的責(zé)任心,真正做到“受人之托,忠人之事”。能根據(jù)案件的具體情況提出可行性的解決方案,為當(dāng)事人爭(zhēng)取權(quán)益,并得到當(dāng)事人的一致好評(píng)。高潤(rùn)寧律師以公平、公正、公道;專注、專業(yè)、專心為其座右銘。且積極、嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致的辦案風(fēng)格,使其能夠竭盡全力地為當(dāng)事人提供專業(yè)高效的法律服務(wù)。

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