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非法集資的怎么處理辦法?

來源: 律霸小編整理 · 2025-07-12 · 221人看過

如今有不少投資公司打著投資率理財?shù)拿x,搞非法集資,騙取投資者的資金。近些年,非法集資現(xiàn)象越來越嚴重,為此,政府部門也加大了打擊力度。在接到群眾舉報后,有關(guān)部門會按照程序處置。那么非法集資的怎么處理辦法?下面我們一起跟隨小編具體了解下吧。

一、非法集資的怎么處理辦法?

案件受理實行屬地管理,由行業(yè)主(監(jiān))管部門負責具體辦理。行業(yè)主(監(jiān))管部門應建立健全涉嫌非法集資案件受理登記制度,確定部門及人員負責案件的受理工作,區(qū)別不同情況進行處理。非法集資案件一般處置程序為:

1、成立專案組。

2、制定處置方案。

3、公告取締。

4、債權(quán)債務申報登記和確認。

5、資產(chǎn)負債審計和資產(chǎn)評估。

6、資產(chǎn)清收、保全和實物資產(chǎn)的變現(xiàn)。

7、集資款項清退。

案件調(diào)查取證由省級人民政府組織,行業(yè)主(監(jiān))管部門主辦。省級人民政府應組織、督導各相關(guān)部門依據(jù)工作職責和實際需要,及時開展涉嫌非法集資案件調(diào)查取證。

對案情單一、主(監(jiān))管部門職責明確的涉嫌非法集資案件,公安機關(guān)、行業(yè)主(監(jiān))管部門應在職權(quán)范圍內(nèi)開展調(diào)查工作。

二、非法集資調(diào)查取證工作如何進行?

對案情復雜、涉及面廣、調(diào)查難度大的涉嫌非法集資案件,由省級人民政府組織召開有關(guān)部門參加的聯(lián)席會議,成立聯(lián)合調(diào)查組,確定牽頭部門和參與部門,開展聯(lián)合調(diào)查取證。

聯(lián)合調(diào)查取證工作可按以下程序進行:

1、成立調(diào)查組。調(diào)查組主要由公安、工商、稅務及相關(guān)行業(yè)主(監(jiān))管部門參加。

2、制定調(diào)查方案。調(diào)查方案包括調(diào)查方式、調(diào)查內(nèi)容、調(diào)查重點和人員安排等。

3、實施調(diào)查取證。調(diào)查組應做好涉案單位或個人涉嫌非法集資證據(jù)資料的收集、保全工作,對可能滅失或以后難以取得的證據(jù)可依法先行登記保存。收集的證據(jù)主要包括書證、物證、視聽資料、證人證言、當事人陳述、現(xiàn)場筆錄等。

4、撰寫調(diào)查報告。調(diào)查結(jié)束后,調(diào)查組應形成調(diào)查報告并提出處理意見和建議,向省級人民政府報告。對涉嫌犯罪的,將有關(guān)調(diào)查材料、案卷等資料及時移送公安機關(guān)。

三、非法集資如何立案?

立案偵查由公安機關(guān)主辦,行業(yè)主(監(jiān))管部門配合。省級人民政府應加強對涉嫌非法集資案件立案偵查的組織領導,提高辦案效率和質(zhì)量。

公安機關(guān)根據(jù)舉報、報案或有關(guān)部門移送的涉嫌非法集資案件線索,對符合立案條件的,依法立案偵查,并向省級人民政府報告。

通過上面這篇文章,大家應該知道了非法集資的怎么處理辦法。通常情況下,一般的集資案件按照成立專案組、調(diào)查取證、制訂處置方案、資產(chǎn)清收和集資款退還等程序處置,如果非法集資涉嫌犯罪的,有關(guān)部門還會將案件移送給公安機關(guān),由公安機關(guān)立案,按照非法吸收公眾存款犯罪活動處置。


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