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非法集資判決后追繳需要注意什么?

來源: 律霸小編整理 · 2025-05-07 · 736人看過

由于非法集資案件多以集體犯罪,或者團體犯罪為主,故而受害群體是較廣的,在公安機關(guān)偵破案件、追繳會集資額后,一般會將案件交由人民檢察院進行審理。此時,對于受害人群來說,最為關(guān)心的是非法集資判決后追繳的款額的分配問題。

非法集資判決后追繳需要注意的問題:

1、要界定贓款的范圍

非法集資行為的贓款數(shù)額是指行為人從被害人處所吸收或?qū)嶋H騙取的資金總數(shù)。由于在此類犯罪中,行為人會將部分籌集所得資金或騙取的資金用于支付中介組織或人員的中介費、手續(xù)費、提成,或者用于支付行賄有關(guān)國家工作人員,或者用后期集資所得款項支付前期向被集資人承諾的高額利息,因此,以上諸項應(yīng)當(dāng)計人贓款總數(shù)。但是案發(fā)前已歸還受害人的數(shù)額應(yīng)當(dāng)予以扣除。

2、要確定追繳主體

實踐中,非法集資犯罪贓款之所以追繳不力,主要原因在于沒有明確的追繳主體和職責(zé),不僅立法對此沒有作出規(guī)定,法院在判決中也只是籠統(tǒng)地做出“依法對贓款進行追繳”的表述。因此,在司法實務(wù)中,由于主體不確定、責(zé)任不明確、手段滯后等原因,往往導(dǎo)致喪失最佳追繳時機,涉案群眾利益得不到有效保護,為群體性上訪等危及社會穩(wěn)定事件的發(fā)生埋下了隱患。我們認為,贓款的追繳應(yīng)屬偵查機關(guān)的職責(zé)范圍,確定非法集資款的數(shù)額是公安機關(guān)在偵查工作的重要組成部分,公安機關(guān)不僅要查清包括集資贓款數(shù)額在內(nèi)的犯罪事實,還要負責(zé)追繳贓款,以保護被害人的利益。處置非法集資部際聯(lián)席會議發(fā)布的《處置非法集資工作操作流程(試行)》規(guī)定的公安機關(guān)在處理非法集資工作中的職責(zé)包括:“受理單位或個人舉報、報案,移送的涉嫌非法集資案件,及時依法立案偵查;對非法集資活動單位或個人依法采取強制措施;依法查詢、凍結(jié)、扣押涉案資產(chǎn),最大限度挽回經(jīng)濟損失;協(xié)助省級人民政府做好維護社會穩(wěn)定等工作。”可見,公安機關(guān)應(yīng)當(dāng)通過查詢、凍結(jié)、扣押涉案資產(chǎn)等強制性措施,追繳贓款,挽回被害人的經(jīng)濟損失。當(dāng)然,贓款的追繳必須在查清犯罪事實的基礎(chǔ)上,在偵查、審查起訴、審判和判決生效后的各個階段進行,直至全部贓款追繳完畢。

3、非法集資犯罪中贓款的追繳其實就是一個刑民交叉問題

即行為人所實施的非法集資行為既觸犯了刑事法律,又涉及到被害人的贓款返還請求權(quán)民事法律關(guān)系。因此,非法集資犯罪行為的司法處置的重點一方面在于對被告人的準(zhǔn)確定罪和量刑,另一方面在于使被害人的權(quán)益得到最大限度的保護。我們認為,對于非法集資行為中的刑民交叉問題,應(yīng)當(dāng)遵循“刑事優(yōu)先原則”,即在非法集資產(chǎn)生的民事訴訟活動中,如果發(fā)現(xiàn)被告人的行為構(gòu)成犯罪的,應(yīng)當(dāng)中止民事訴訟,轉(zhuǎn)入刑事訴訟程序,公安機關(guān)查清涉嫌犯罪的事實并經(jīng)公訴機關(guān)審查起訴后,交由法院對非法集資犯罪行為進行刑事審判,再針對涉及的民事糾紛進行審理,或者在審理非法集資刑事犯罪的同時,附帶審理民事糾紛。“刑事優(yōu)先”的司法處理機制,有利于偵查機關(guān)通過強制措施防止行為人隱匿、轉(zhuǎn)移贓款,從而可以最大限度挽回涉案群眾的經(jīng)濟損失。

首先需要確定追繳的主體,在立法上,并沒有明確規(guī)定該如何追繳,故而公安機關(guān)的警員需要根據(jù)實際情況,決定追究方式,確定追繳范圍。在款額追繳后,非法集資者需要承擔(dān)刑事以及民事責(zé)任,受害人需要欲得到賠償?shù)模梢蕴崞鸶綆袷略V訟。


非法集資罪的數(shù)額怎么確定

非法集資罪的構(gòu)成要件包括哪些

非法集資罪立案標(biāo)準(zhǔn)是怎么規(guī)定的

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