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非法集資與集資詐騙有何區(qū)別?

來源: 律霸小編整理 · 2025-07-11 · 100人看過

最近幾年,在投資理財(cái)市場(chǎng),一些不法投資公司從事非法集資的情況非常多,給不少人帶來了一定的財(cái)產(chǎn)損失。很多人一提到非法集資,就聯(lián)系到集資詐騙,或者將兩者混為一談。盡管兩者有共同之處,但是還是有區(qū)別的。那么,非法集資與集資詐騙有何區(qū)別?下面小編就給大家做個(gè)簡(jiǎn)單介紹。

一、非法集資與集資詐騙有何區(qū)別?

國(guó)家的刑法上根本沒有“非法集資罪”這種罪名。非法集資屬于一種類型的犯罪,根據(jù)相關(guān)法律法規(guī),當(dāng)前的非法集資犯罪,包含了數(shù)個(gè)具體的犯罪罪名,但是從目前現(xiàn)實(shí)來看的話,當(dāng)前的非法集資犯罪主要集中在非法吸收公眾存款和集資詐騙兩個(gè)罪名上。“非法吸收公眾存款罪”是數(shù)額犯罪,它是該類型犯罪的兜底條款(有非法集資行為,且數(shù)額較大,但無法以其他罪名定罪時(shí),定該罪)。如果這個(gè)行為同時(shí)具有非法占有目的(也不想歸還)、欺騙手段等等,才構(gòu)成集資詐騙罪。集資詐騙罪是指以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的行為。

二、非法集資的特點(diǎn)是什么?

1、未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn),包括沒有批準(zhǔn)權(quán)限的部門批準(zhǔn)的集資;有審批權(quán)限的部門超越權(quán)限批準(zhǔn)集資,即集資者不具備集資的主體資格

2、承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外,也有實(shí)物形式和其他形式。

3、向社會(huì)不特定的對(duì)象籌集資金。這里“不特定的對(duì)象”是指社會(huì)公眾,而不是指特定少數(shù)人。

4、以合法形式掩蓋其非法集資的實(shí)質(zhì)。為掩飾其非法目的,犯罪分子往往與投資人(受害人)簽訂合同,偽裝成正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng),最大限度地實(shí)現(xiàn)其騙取資金的最終目的。

三、對(duì)非法集資的法律處罰是什么?

對(duì)進(jìn)行非法集資活動(dòng)的,除了依照《商業(yè)銀行法》、《保險(xiǎn)法》、《證券法》、《證券投資基金法》、《銀行業(yè)監(jiān)管管理法》和《非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)取締辦法》等法律、行政法規(guī)的規(guī)定給予沒收違法所得、罰款、取締非法從事金融業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)等行政處罰外,對(duì)構(gòu)成犯罪的,還要依法追究其刑事責(zé)任。

參與非法集資活動(dòng)不受法律保護(hù)。有關(guān)法律明確規(guī)定:因參與非法吸收公眾存款、非法集資活動(dòng)受到的損失,由參與者自行承擔(dān),而所形成的債務(wù)和風(fēng)險(xiǎn),不得轉(zhuǎn)嫁給未參與非法吸收公眾存款、非法集資活動(dòng)的國(guó)有銀行和其他金融機(jī)構(gòu)以及其他任何單位。債權(quán)債務(wù)清理清退后,有剩余非法財(cái)物的,予以沒收,就地上繳中央金庫。在取締非法吸收公眾存款、非法集資活動(dòng)的過程中,地方政府只負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)工作,而不能采取財(cái)政撥款的方式來彌補(bǔ)非法集資造成的損失。

綜上所述,盡管從字面意思看,非法集資與集資詐騙都是詐騙的一種,但是兩者是有本質(zhì)區(qū)別的。非法集資不是一個(gè)罪名,如果構(gòu)成犯罪的話,其對(duì)應(yīng)集資詐騙罪和非法吸收公眾存款罪。另外,從事非法集資的并不一定都承擔(dān)刑事責(zé)任,而觸犯集資詐騙罪的一定要被追究刑事責(zé)任。


非法集資罪和民間借貸的區(qū)別

非法集資罪的構(gòu)成要件包括哪些

非法集資罪的數(shù)額怎么確定

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