社會上的詐騙現(xiàn)象日益復(fù)雜,甚至是一些老百姓也會在不知情的情況下陷入集資詐騙的陷阱中,這就關(guān)聯(lián)到集資詐騙行為的發(fā)起人,法律為了遏制這一類的詐騙犯罪加大對他們的處罰力度,審理他們的罪行后會向他們下達罪行判決書,那么關(guān)于集資詐騙最新判決書的范文是怎樣的呢,我們一起來了解一下。
一、集資詐騙罪判決書范文是怎樣的
集資詐騙罪判決書
被告人xxx,又名 xx東,女,19**年**月**日出生于xx區(qū),漢族,大專文化,戶籍所在地xx區(qū),系中國共產(chǎn)黨xx市紀(jì)律檢查委員會干部,捕前租住xx區(qū)。xx年xx月xx日因涉嫌犯集資詐騙罪被xx區(qū)公安局刑事拘留,同年xx月xx日被逮捕。現(xiàn)在羈押于xx區(qū)看守所。
辯護人xx,xxx律師事務(wù)所律師。
xxx人民檢察院xx檢刑訴(xx)23號起訴書指控被告人xxx犯集資詐騙罪,于xx年xx月xx日向本院提起公訴。本院于同年xx月xx日立案并依法組成合議庭。同年xx月xx日依法公開開庭審理了本案。同年xx月xx日xx市人民檢察院提出需要補充偵查,建議對該案延期審理,本院決定延期審理。同年xx月xx日xx市人民檢察院提出恢復(fù)庭審建議書,本院于同年xx月xx日再次依法公開開庭審理了本案,xx市人民檢察院檢察員王xx出庭履行職務(wù),被告人 xxx及其辯護人xxx到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
xxx市人民檢察院指控,xx年xx月至xx年x月,被告人xxx以非法占有為目的,以其姐夫xxx開辦汽修廠、購買拖車、開辦小額貸款公司等需融資為虛假理由,以高額利息為誘餌,以有工作單位為保證,以前期如期還本付息的方式取得被害人某甲等9人的信任,實施集資詐騙犯罪。具體行為為:
1、xx年xx月至xx年xx月,被告人xxx以月息4分、5分、6分向被害人xx甲借款484.5萬元。
2、xx年x月至xx年xx月,被告人 xxx向同事被害人 xx甲以月息6分借款25萬元,后給付利息1.5萬元,現(xiàn)欠23.5萬元。
3、xx年xx月至xx年xx月,被告人xxx向同事被害人 xx乙以月息5分借款63萬元,后給付本金25萬元、利息3萬元,現(xiàn)欠35萬元。
4、xx年xx月至xx年xx月,被告人xxx向同事被害人 xx借款149.09萬元,后給付利息9.5萬元,現(xiàn)欠139.59萬元。
以上被告人xxx共計集資詐騙他人現(xiàn)金857萬元,集資款大部分用于還本付息,一部分用于 某某個人消費。
案發(fā)后,公安機關(guān)扣押被告人 某某家俱、電器、首飾、衣服等個人財產(chǎn)若干,經(jīng)價格鑒定,以上物品價值16.2642萬元。
公訴機關(guān)認為,被告人xxx以非法占有為目的,以高額的利息為誘餌,使用詐騙方法非法集資857萬元,數(shù)額特別巨大,其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百九十二條之規(guī)定,犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。同時,被告人xxx在案發(fā)時,主動向110報警中心打電話,并如實供述自己的犯罪行為,屬自首,可以從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條和《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條之規(guī)定,對被告人王某某提起公訴,請求依法判處。
被告人xxx對其犯罪事實無異議,未作辯解;其辯護人提出,認定被告人xxx犯集資詐罪的事實不清,具有投案自首情節(jié),應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰的辯護意見。
經(jīng)審理查明:xx年xx月至xx年xx月間,被告人xxx以非法占有為目的,以其姐夫 xxx開辦汽修廠、購買拖車、開辦小額貸款公司等需融資為虛假理由,以高額利息為誘餌,以有工作單位為保障,以前期如期還本付息的方式取得被害人 xx甲等九人的信任,實施集資詐騙犯罪。具體事實如下:
(一)xx年xx月至xx年xx月,被告人xxx以月息4分、5分、6分向被害人xx甲借款484.5萬元。
(二)xx年xx月至xx年xx月,被告人xxx向同事被害人 xx甲以月息6分借款25萬元,后給付利息1.5萬元,現(xiàn)欠23.5萬元。
(三)xx年xx月至xx年xx月,被告人xxx向同事被害人 xx乙以月息5分借款63萬元,后給付本金25萬元、利息3萬元,現(xiàn)欠35萬元。
(四)xx年xx月至xx年xx月,被告人xxx向同事被害人 xx借款149.09萬元,后給付利息9.5萬元,現(xiàn)欠139.59萬元。
綜上,被告人xx向xx甲、xx甲等九人集資詐騙共計857萬元,用于還本付息及個人消費等。案發(fā)后,公安機關(guān)扣押被告人xxx家俱、電器、首飾、衣服等個人財產(chǎn),經(jīng)鑒定以上物品價值16.2642萬元。
上述事實,有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實,本院予以確認。
1、110報警信息單、接處警登記表及報案錄音,證實xx年xx月xx日晚21時許,被告人xx報警稱其租住光宇花園,因非法集資要賬的人強行進家不走。公安人員趕到現(xiàn)場,xxx被帶回公安局后如實供述了自己的犯罪事實。
2、報案材料、接受刑事案件登記表及立案決定書,證實xx年xx月xx日xx甲向110報案稱,xx以其姐夫xxx做生意用錢為由,以月息5分的利息向其借款,現(xiàn)仍有484萬元未還。xx區(qū)公安局即對xxx集資詐騙案立案偵查。
3、被害人xx甲陳述,證實xx年認識了xxx,xx年xx月至xx年xx月間,xxx稱其姐夫xxx開辦汽修廠、購買拖車、開辦小額貸款公司等需融資,并能給支付4分、5分、6分的月利息,xx甲即將自己及親戚朋友的錢借給xxx,其間xxx向其抵押住房及公司廠房均屬假的,現(xiàn)仍有484.5萬元未還。
3、被害人xx甲、xx乙等八人的報案材料及陳述,分別證實xx年xx月至xx年xx月間,xx以給其姐夫xxx開辦汽修廠、購買拖車、開辦小額貸款公司等需融資,并支付4分、5分的月利息為由,分別騙取xx甲23.5萬元、xx乙35萬元、xxx139.59萬元、xxx40.77萬元、xxx19.3萬元、xxx41.64萬元、xx甲46.1萬元、xxx26.6萬元,共計詐騙372.5萬元的事實經(jīng)過。
4、證人xx丙證言,證實其與xxx在xx中花270萬元買了194畝土地,xxx拿了210萬元,其拿了60萬元,以其妻子xx甲的名義買的。后xxx又借其248萬元,其將地以300萬元轉(zhuǎn)賣了。
5、證人xx丁、xxx(系xxx姐姐、姐夫)證言,證實xxx在永濟渠開了一個汽修廠,但沒有在中旗開過物流公司及小額貸款公司,沒有和xxx融資借款,也從沒有向xxx借過錢,更沒有用xxx的錢從事過任何經(jīng)營活動。
6、被害人xx甲自書借據(jù)15份,證實xxx的借款情況,合計數(shù)額為487.5萬元。
7、4張借條和12份借款合同,證實xx甲及xx甲朋友分別給xxx借款情況,即xx乙借給xxx8萬元、xx借給xxx14.3萬元、xxx借給xxx10萬元、xx已借給王某某10萬元。12份借款合同分別是xx甲借給xxx25.9萬元、43.1萬元、33萬元、59萬元,xxx借xxx144萬元,xx借給xxx57.5萬元,xxx借給xxx43.1萬元,xxx借給xxx36萬元,xxx借給xxx11.5萬元,xxx借給xxx193萬元、79萬元、71.8萬元,數(shù)額合計為839.2萬元。
8、證人xx乙、xx丙、xx丁、xx戊、xx乙、xx已六人(均系xx甲親屬)的證言,證實xx年xx月至xx年xx月,共借給xx甲240萬元,用于償還借款。
9、證人xx甲等七人證言及借條,分別證實是xx甲借給xx甲20萬元,xx乙借給xx甲12.928萬元,xx借給xx甲20萬元,xx借給xx甲39萬元,xx借給xx甲13.6萬元,xx借給xx甲9.52萬元,xxx借給xx甲10萬元。
10、被害人xx甲、xx乙、xxx、xxx、xxx、xxx、xx甲、xx等八人的借條,證實xx甲借給xxx25萬元,xx乙借給xxx0萬元,xxx借給xxx東251萬元,xxx借給xxx40萬元,xxx借給xxx35萬元,xxx借給xxx55萬元,xx甲借給xxx40萬元,xx借給xxx30萬元。
11、xx縣人民法院(xx)xx初字第xx號民事判決書,證實因xx甲將xxx的錢借給xxx,法院判決由xx甲返還xxx120萬元的款。
12、房屋產(chǎn)權(quán)證二份,證實被告人xxx向被害人邢某甲
借錢抵押位于xxx小區(qū)的房屋一套,面積220.73平米(產(chǎn)權(quán)證號10202******),位于xxx園房屋一套,面積124.54平米(產(chǎn)權(quán)證號10202*******)。
13、xx市房屋產(chǎn)權(quán)交易中心出具證明兩份,證實產(chǎn)權(quán)人xxx,產(chǎn)權(quán)證號102021******和產(chǎn)權(quán)證號10202******與該中心證書編號和測繪不符。
14、抵押貸款合同兩份及房產(chǎn)證兩份,證實xxx已用房產(chǎn)證貸款即xx年xx月xx日將其位xx園的樓房一套從xx信用社抵押貸款23萬元;xx年xx月將其位于車站辦新華東街人行樓房屋一套向金川信用社抵押貸款29萬元。
15、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照一份及房屋產(chǎn)權(quán)證一套、組織機構(gòu)代碼證一份、稅務(wù)登記證一份,證實被告人xxx向x甲等人借款,抵押給xx甲的以李某丙為企業(yè)法人的營業(yè)執(zhí)照等證及廠房一套。
16、xx縣房產(chǎn)交易中心說明三份,證實xx縣房產(chǎn)交易中心出具的產(chǎn)權(quán)人xx丙在五原的房權(quán)證號******在該中心沒有登記簿和產(chǎn)權(quán)檔案記錄。
17、銀行取款、存款憑條,證實xx年到xx年xx月間,被告人xx銀行存取款記錄有與本案被害人的部分往來賬目。
本院認為,被告人xxx以非法占有為目的,以高額的利息為誘餌,使用詐騙的方法非法集資857萬元,數(shù)額特別巨大,其行為已構(gòu)成集資詐騙罪。公訴機關(guān)指控罪名成立。被告人xxx某案發(fā)時主動打電話報案,并如實供述犯罪事實,屬自首,依法應(yīng)予減輕處罰,且被告人xxx認罪態(tài)度好,可酌情從輕處罰。關(guān)于被告人xxx的辯護人提出,被告人xxx的犯罪事實不清,具有投案自首情節(jié),應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰的辯護意見。經(jīng)查,被告人xxx利用自己國家工作人員身份,以非法占有為目的,又以高額的利息為誘餌,使用詐騙的方法非法集資857萬元,數(shù)額特別巨大,在案佐證的證據(jù)有被害人報案材料及陳述、證人證言、價格鑒定文書、銀行往來賬目及被告人的供述等,事實清楚、證據(jù)充分,其行為符合集資詐騙罪的構(gòu)成要件,應(yīng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任,故辯護人提出事實不清的辯護意見,不予支持;案發(fā)后,被告人xxx主動電話報案至110接警中心,后如實供述自己的犯罪事實,屬自首,故辯護人提出具有投案自首的情節(jié)應(yīng)從輕或減輕處罰的辯護意見,予以采納。根據(jù)被告人的犯罪事實,情節(jié)和對社會的危害程度,依照《中華人民共和國刑法》第一百九十二條、第六十七條、六十四條、第五十二條和《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第五條第一款及《最高人民法院關(guān)于適用﹤中華人民共和國刑事訴訟法﹥的解釋》第三百六十五條第二款之規(guī)定,判決如下;
被告人xxx犯集資詐騙罪,判處有期徒刑十年,
并處罰金三十萬元。
(刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日,即自xx年xx月xx日起至xx年xx月xx日止。)罰金于本判決書生效后10日內(nèi)繳納。
二、被告人xxx的違法所得繼續(xù)予以追繳。
三、扣押被告人xxx涉案贓物,由xx區(qū)公安局退賠被害人。
如不服本判決,可在接到判決書的第二日起十日內(nèi),通過本院或者直接向xx區(qū)高級人民法院提出上訴。書面上訴的,應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份,副本兩份。
審判長xxx
代理審判員 xxx
人民陪審員xxx
xx年xx月xx日
書記員xxx
上述范文中詳細列出判斷罪行的細節(jié)證據(jù)的收集情況,以及犯罪人員的犯罪過程,根據(jù)所收集的證據(jù)情況,判斷他們犯罪的嚴重程度,法院予以下發(fā)判決書宣告判決結(jié)果。
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簡介:
本律師法學(xué)功底深厚、思維嚴謹、工作踏實、待人坦誠,執(zhí)業(yè)以來代理了各類民商事案件及刑事辯護案件,積累了豐富的辦案經(jīng)驗,對法律問題的理解全面、務(wù)實、透徹,在民商事訴訟方面以當(dāng)事人的權(quán)益最大化、損失最小化為出發(fā)點,注重訴訟主體、法律關(guān)系的審查,注重窮盡證據(jù)和窮盡法律適用,通過程序與實體并重,力求法律事實與客觀事實的統(tǒng)一,能夠從實際法律效果出發(fā),運用靈活的訴訟和非訴方法實現(xiàn)當(dāng)事人合法利益最大化。
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