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最新領(lǐng)導(dǎo)組織傳銷罪的司法解釋是怎樣的?

來源: 律霸小編整理 · 2025-07-09 · 508人看過

傳銷組織利用人們急于賺錢的心理實(shí)施犯罪活動。許多人落入傳銷組織設(shè)下的陷阱而無法脫身。傳銷行為如果情節(jié)嚴(yán)重,是會構(gòu)成犯罪的。我國刑法僅僅對組織傳銷罪作了大體的規(guī)定,但在審理此類案件時(shí),什么樣的情節(jié)算嚴(yán)重,傳銷組織的人員怎么認(rèn)定都是由相關(guān)司法解釋來定義的,下面律霸小編就和大家一起來看一看最新領(lǐng)導(dǎo)組織傳銷罪的司法解釋是怎樣的。

關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見

最高人民法院 最高人民檢察院 公安部?

關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見

公通字〔2013〕37號

各省、自治區(qū)、直轄市高級人民法院,人民檢察院,公安廳、局,解放軍軍事法院、軍事檢察院,新疆維吾爾自治區(qū)高級人民法院生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)分院,新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)人民檢察院、公安局:為解決近年來公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、人民法院在辦理組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動刑事案件中遇到的問題,依法懲治組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動犯罪,根據(jù)刑法、刑事訴訟法的規(guī)定,結(jié)合司法實(shí)踐,現(xiàn)就辦理組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動刑事案件適用法律問題提出以下意見:

一、關(guān)于傳銷組織層級及人數(shù)的認(rèn)定問題以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名,要求參加者以繳納費(fèi)用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格,并按照一定順序組成層級,直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù),引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加,騙取財(cái)物,擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序的傳銷組織,其組織內(nèi)部參與傳銷活動人員在三十人以上且層級在三級以上的,應(yīng)當(dāng)對組織者、領(lǐng)導(dǎo)者追究刑事責(zé)任。組織、領(lǐng)導(dǎo)多個(gè)傳銷組織,單個(gè)或者多個(gè)組織中的層級已達(dá)三級以上的,可將在各個(gè)組織中發(fā)展的人數(shù)合并計(jì)算。組織者、領(lǐng)導(dǎo)者形式上脫離原傳銷組織后,繼續(xù)從原傳銷組織獲取報(bào)酬或者返利的,原傳銷組織在其脫離后發(fā)展人員的層級數(shù)和人數(shù),應(yīng)當(dāng)計(jì)算為其發(fā)展的層級數(shù)和人數(shù)。辦理組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動刑事案件中,確因客觀條件的限制無法逐一收集參與傳銷活動人員的言詞證據(jù)的,可以結(jié)合依法收集并查證屬實(shí)的繳納、支付費(fèi)用及計(jì)酬、返利記錄,視聽資料,傳銷人員關(guān)系圖,銀行賬戶交易記錄,互聯(lián)網(wǎng)電子數(shù)據(jù),鑒定意見等證據(jù),綜合認(rèn)定參與傳銷的人數(shù)、層級數(shù)等犯罪事實(shí)。

二、關(guān)于傳銷活動有關(guān)人員的認(rèn)定和處理問題下列人員可以認(rèn)定為傳銷活動的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者:

(一)在傳銷活動中起發(fā)起、策劃、操縱作用的人員;

(二)在傳銷活動中承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)等職責(zé)的人員;

(三)在傳銷活動中承擔(dān)宣傳、培訓(xùn)等職責(zé)的人員;

(四)曾因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動受過刑事處罰,或者一年以內(nèi)因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動受過行政處罰,又直接或者間接發(fā)展參與傳銷活動人員在十五人以上且層級在三級以上的人員;

(五)其他對傳銷活動的實(shí)施、傳銷組織的建立、擴(kuò)大等起關(guān)鍵作用的人員。以單位名義實(shí)施組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動犯罪的,對于受單位指派,僅從事勞務(wù)性工作的人員,一般不予追究刑事責(zé)任。

三、關(guān)于“騙取財(cái)物”的認(rèn)定問題傳銷活動的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者采取編造、歪曲國家政策,虛構(gòu)、夸大經(jīng)營、投資、服務(wù)項(xiàng)目及盈利前景,掩飾計(jì)酬、返利真實(shí)來源或者其他欺詐手段,實(shí)施刑法第二百二十四條之一規(guī)定的行為,從參與傳銷活動人員繳納的費(fèi)用或者購買商品、服務(wù)的費(fèi)用中非法獲利的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為騙取財(cái)物。參與傳銷活動人員是否認(rèn)為被騙,不影響騙取財(cái)物的認(rèn)定。

四、關(guān)于“情節(jié)嚴(yán)重”的認(rèn)定問題對符合本意見第一條第一款規(guī)定的傳銷組織的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者,具有下列情形之一的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百二十四條之一規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”:

(一)組織、領(lǐng)導(dǎo)的參與傳銷活動人員累計(jì)達(dá)一百二十人以上的;

(二)直接或者間接收取參與傳銷活動人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計(jì)達(dá)二百五十萬元以上的;

(三)曾因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動受過刑事處罰,或者一年以內(nèi)因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動受過行政處罰,又直接或者間接發(fā)展參與傳銷活動人員累計(jì)達(dá)六十人以上的;

(四)造成參與傳銷活動人員精神失常、自殺等嚴(yán)重后果的;

(五)造成其他嚴(yán)重后果或者惡劣社會影響的。

五、關(guān)于“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”行為的處理問題傳銷活動的組織者或者領(lǐng)導(dǎo)者通過發(fā)展人員,要求傳銷活動的被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入,形成上下線關(guān)系,并以下線的銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付上線報(bào)酬,牟取非法利益的,是“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”式傳銷活動。以銷售商品為目的、以銷售業(yè)績?yōu)橛?jì)酬依據(jù)的單純的“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”式傳銷活動,不作為犯罪處理。形式上采取“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”方式,但實(shí)質(zhì)上屬于“以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)”的傳銷活動,應(yīng)當(dāng)依照刑法第二百二十四條之一的規(guī)定,以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪定罪處罰。

六、關(guān)于罪名的適用問題以非法占有為目的,組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動,同時(shí)構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪和集資詐騙罪的,依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪,并實(shí)施故意傷害、非法拘禁、敲詐勒索、妨害公務(wù)、聚眾擾亂社會秩序、聚眾沖擊國家機(jī)關(guān)、聚眾擾亂公共場所秩序、交通秩序等行為,構(gòu)成犯罪的,依照數(shù)罪并罰的規(guī)定處罰。

七、其他問題本意見所稱“以上”、“以內(nèi)”,包括本數(shù)。本意見所稱“層級”和“級”,系指組織者、領(lǐng)導(dǎo)者與參與傳銷活動人員之間的上下線關(guān)系層次,而非組織者、領(lǐng)導(dǎo)者在傳銷組織中的身份等級。對傳銷組織內(nèi)部人數(shù)和層級數(shù)的計(jì)算,以及對組織者、領(lǐng)導(dǎo)者直接或者間接發(fā)展參與傳銷活動人員人數(shù)和層級數(shù)的計(jì)算,包括組織者、領(lǐng)導(dǎo)者本人及其本層級在內(nèi)。 最高人民法院

最高人民檢察院

公 安 部

2013年11月14日

領(lǐng)導(dǎo)組織傳銷罪的領(lǐng)導(dǎo)行為要怎么認(rèn)定,情節(jié)嚴(yán)重怎么劃分,這些都可以從以上最新領(lǐng)導(dǎo)組織傳銷罪的司法解釋中看出,法院在審理傳銷案件時(shí),也會根據(jù)以上的解釋作出判決。傳銷行為造成的社會影響十分惡劣,公民自身也應(yīng)做好防范工作,以免自己的人身和財(cái)產(chǎn)受到損失。


禁止傳銷條例

參與傳銷如何定罪量刑

哪些行為構(gòu)成組織傳銷罪

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浙江共業(yè)律師事務(wù)所

簡介:

楊余娜律師(聯(lián)系13282211144),寧波本地人,2011年8月取得法律職業(yè)資格證。曾在寧波市**區(qū)人民法院和寧波市公安局**分局工作多年,現(xiàn)為浙江共業(yè)律師事務(wù)所專職律師。業(yè)務(wù)專攻方向:刑事、民商事(含民間借貸、買賣合同、債權(quán)債務(wù)、婚姻繼承、交通事故、工傷賠償?shù)榷喾矫娴陌讣⑵髽I(yè)法律顧問。楊余娜律師受過專業(yè)性法學(xué)專業(yè)教育,對所承辦的案件一絲不茍,認(rèn)真負(fù)責(zé)。對于刑事案件,楊余娜律師利用多年的公安工作經(jīng)驗(yàn)和資源,根據(jù)不同案件情形針對性提出有利辯護(hù)或策略。對于民商事案件,楊余娜律師具有深厚的理論功底和豐富的法院實(shí)踐工作經(jīng)驗(yàn),根據(jù)不同案件事實(shí)和證據(jù)尋找突破點(diǎn),最大程度維護(hù)當(dāng)事人的合法權(quán)益。楊余娜律師業(yè)余研究風(fēng)水,發(fā)現(xiàn)通常來找律師的當(dāng)事人,均在一定程度上受住宅或辦公樓風(fēng)水、面相或八字等困擾或影響,可通過一定方式化煞、補(bǔ)喜用神等方式增加運(yùn)勢!

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