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非法集資認(rèn)定部門是哪個?

來源: 律霸小編整理 · 2025-07-10 · 765人看過

處置非法集資,需要各部門聯(lián)合行動,由政府統(tǒng)一協(xié)調(diào)。有關(guān)部門接到群眾舉報的非法集資的線索后,首先要做的工作就是對非法集資進(jìn)行認(rèn)定,這是非常關(guān)鍵的一步。只有認(rèn)定了集資性質(zhì),才能制訂處置方案。那么非法集資認(rèn)定部門是哪個?下面我們通過小編的這篇文章了解下。

一、非法集資認(rèn)定部門是哪個?

認(rèn)定、查處、取締非法集資部門職責(zé)分工如下:

1、銀監(jiān)會負(fù)責(zé)非法集資的認(rèn)定、查處和取締及相關(guān)的組織協(xié)調(diào)工作。

2、人民銀行、公安部、工商總局、證監(jiān)會、保監(jiān)會等有關(guān)部門及非法集資行為發(fā)生地的地方政府密切配合銀監(jiān)會開展有關(guān)工作。涉及銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的,由銀監(jiān)會負(fù)責(zé)認(rèn)定、查處、取締;涉及證券期貨、保險機(jī)構(gòu)的,由銀監(jiān)會會同證監(jiān)會、保監(jiān)會以及有關(guān)部門認(rèn)定、查處、取締;涉及工商企業(yè)的,由銀監(jiān)會會同工商總局以及有關(guān)部門負(fù)責(zé)認(rèn)定、查處、取締。

3、按照《非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動取締辦法》(國務(wù)院令第247號)的規(guī)定,做好相關(guān)善后工作。非法集資機(jī)構(gòu)一經(jīng)銀監(jiān)會宣布取締,有主管部門或者組建單位的,由主管部門或者組建單位負(fù)責(zé)清理清退債權(quán)債務(wù) 及相關(guān)善后工作;沒有主管部門或者組建單位的,由所在地的地方政府負(fù)責(zé)組織清理清退債權(quán)債務(wù)及相關(guān)善后工作。

二、如何識別和防范非法集資?

非法集資的形式多樣,隱蔽性和欺騙性越來越強(qiáng),如何識別和防范非法集資有關(guān)部門建議:

1、認(rèn)清非法集資的本質(zhì)和危害。

2、正確識別非法集資活動,主要看主體資格是否合法,以及其從事的集資活動是否獲得相關(guān)的批準(zhǔn)。

3、增強(qiáng)理性投資意識。高收益往往伴隨著高風(fēng)險,不規(guī)范的經(jīng)濟(jì)活動更是蘊藏著巨大風(fēng)險。因此,—定要增強(qiáng)理性投資意識,依法保護(hù)自身權(quán)益。

4、增強(qiáng)參與非法集資風(fēng)險自擔(dān)意識。非法集資是違法行為,參與者投入非法集資的資金及相關(guān)利益不受法律保護(hù)。因此,當(dāng)一些單位或個人以高額投資回報兜售高息存款、股票、債券、基金和開發(fā)項目時,一定要認(rèn)真識別,謹(jǐn)慎投資。

綜上所述,預(yù)防和處置非法集資的責(zé)任部門是各級政府,其牽頭各部門處理轄區(qū)內(nèi)發(fā)生的非法集資案件。按照國務(wù)院有關(guān)政策,非法集資認(rèn)定部門是銀監(jiān)會,如果涉及到工商企業(yè),則銀監(jiān)會要同工商管理部門共同對非法集資認(rèn)定、取締。群眾在生活中發(fā)現(xiàn)非法集資活動的,可以到派出所報案。


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