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非法集資跟傳銷的區(qū)別是什么?

來(lái)源: 律霸小編整理 · 2025-07-12 · 160人看過(guò)

非法集資即以一些非法的手段吸收公眾的資金或者是對(duì)公眾進(jìn)行集資詐騙,目前我國(guó)對(duì)于非法集資和私募還沒(méi)有明確的界限,而傳銷即為一種非法的組織,通過(guò)類似于金字塔式的方式發(fā)展下線賺的資金。聽起來(lái)兩種似乎都像非法集資,那么非法集資跟傳銷的區(qū)別是什么呢?

一、非法集資跟傳銷的區(qū)別

傳銷是指組織者發(fā)展人員,通過(guò)對(duì)被發(fā)展人員以其直接或者間接發(fā)展的人員數(shù)量或者業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付報(bào)酬,或者要求被發(fā)展人員以交納一定費(fèi)用為條件取得加入資格等方式獲得財(cái)富的違法行為。傳銷的本質(zhì)是“龐氏騙局”,即以后來(lái)者的錢發(fā)前面人的收益。

目前出現(xiàn)新型傳銷,不限制人身自由,不收身份證手機(jī),不集體上大課,而是以資本運(yùn)作為旗號(hào)拉人騙錢,利用開豪車,穿金戴銀等,用金錢吸引,讓你親朋好友加入,最后讓你達(dá)到血本無(wú)歸的地步,就是一種新型騙局。

?1998年4月21日,中國(guó)政府宣布全面禁止傳銷《關(guān)于禁止傳銷經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的通知》 全國(guó)公安機(jī)關(guān)堅(jiān)持對(duì)傳銷違法犯罪活動(dòng)“零容忍”態(tài)度,繼續(xù)以重點(diǎn)案件、重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)地區(qū)為抓手,緊盯傳銷犯罪新手法、新動(dòng)向、新趨勢(shì),持續(xù)不斷對(duì)傳銷違法犯罪活動(dòng)開展嚴(yán)厲打擊。

根據(jù)《關(guān)于取締非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)中有關(guān)問(wèn)題的通知》規(guī)定,非法集資是指單位或者個(gè)人未依照法定程序經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn),以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權(quán)憑證的方式向社會(huì)公眾籌集資金,并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報(bào)的行為。為依法懲治非法吸收公眾存款、集資詐騙等非法集資犯罪活動(dòng),最高人民法院會(huì)同中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)等有關(guān)單位,研究制定了《關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》,該司法解釋自2011年1月4日起施行。

二、非法集資的表象有哪些?

往往假借國(guó)家、區(qū)域或行業(yè)、金融發(fā)展政策,虛構(gòu)“投資項(xiàng)目”“理財(cái)產(chǎn)品”,編造投資前景,以高利為誘餌,向社會(huì)公眾進(jìn)行非法集資。

1、以境外公司名義,虛假宣傳所謂投資境外理財(cái)、黃金、期貨等項(xiàng)目,有的在境外,如中國(guó)港澳臺(tái)地區(qū)、東南亞國(guó)家的高檔酒店召開“投資”推介會(huì);

2、收款賬戶系以外國(guó)人名義在境內(nèi)開立的賬戶,用于接收投資人的投資款;

3、許諾高收益的公司的網(wǎng)站注冊(cè)地、服務(wù)器所在地在境外或公司高管系外國(guó)人,進(jìn)行虛假宣傳的;

4、以網(wǎng)絡(luò)虛擬貨幣升值、現(xiàn)貨交易、資金互助、黃金、貴金屬、期貨、外匯交易等為噱頭,引誘投資人投資,尤其是鼓勵(lì)發(fā)展他人并給予提成;

5、頻繁變換網(wǎng)站名稱、投資項(xiàng)目;

6、公司網(wǎng)站無(wú)正式備案;

7、以個(gè)人賬戶或現(xiàn)金收取資金、現(xiàn)場(chǎng)或即時(shí)交付本金即給予部分提成、分紅、利息;

8、許諾超高收益率,尤其是許諾“靜態(tài)”“動(dòng)態(tài)”收益;

9、明顯超出公司注冊(cè)登記的經(jīng)營(yíng)范圍,尤其是沒(méi)有從事金融業(yè)務(wù)資質(zhì);

10、在街頭、超市、商場(chǎng)等人群流動(dòng)、聚集場(chǎng)所擺攤、設(shè)點(diǎn)發(fā)放“理財(cái)產(chǎn)品”廣告,尤其以中老年人為主要招攬對(duì)象

三、傳銷的表象

1、編造或者歪曲的國(guó)家或區(qū)域發(fā)展政策,比如“國(guó)家試點(diǎn)”“西部大開發(fā)”“北部灣建設(shè)”“資本運(yùn)作”“1040工程”“陽(yáng)光工程”等;

2、打著“改革創(chuàng)新”經(jīng)營(yíng)、投資模式的幌子,比如“電子商務(wù)”“消費(fèi)返利”“連鎖銷售”“連鎖加盟”“特許經(jīng)營(yíng)”“網(wǎng)絡(luò)游戲”“點(diǎn)擊廣告獲利”“慈善事業(yè)”“愛心互助”“消費(fèi)養(yǎng)老”“境外基金、原始股投資”、電子幣買賣等;

3、聲稱高收益,包括:靜態(tài)收益、動(dòng)態(tài)收益、直推獎(jiǎng)、層推獎(jiǎng)、對(duì)碰獎(jiǎng)、見點(diǎn)獎(jiǎng)、領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)、培育獎(jiǎng)、報(bào)單獎(jiǎng)、管理獎(jiǎng)、小區(qū)業(yè)績(jī)獎(jiǎng)等。

以上就是非法集資跟傳銷的區(qū)別和各自的表象,當(dāng)前社會(huì)中,層出不窮的詐騙手段讓公眾防不勝防,因此大家還是應(yīng)該在生活中加強(qiáng)防范意識(shí),提高自身識(shí)別這種騙局的能力。如果真的遭遇傳銷或者非法集資一定要保持清醒的頭腦,及時(shí)向警察反應(yīng)情況。


組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的犯罪構(gòu)成要件有哪些?

傳銷行為,如何定罪量刑

禁止傳銷條例

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