近年來(lái)，非法集資案件集中爆發(fā)，涉案人員非常廣，非法集資案件中涉案財(cái)物如何認(rèn)定和處理,關(guān)系到千千萬(wàn)萬(wàn)人的利益，如果處理不好，許多家庭面臨家破人亡，引起集體上訪事件，影響社會(huì)穩(wěn)定。對(duì)非法集資財(cái)產(chǎn)的處理應(yīng)該怎么做？跟隨小編來(lái)了解一下吧！

一、涉案財(cái)物的范圍

司法實(shí)踐中常說(shuō)的“贓款、贓物”主要是指違法所得,即通過(guò)犯罪行為所獲取的財(cái)產(chǎn)利益。我國(guó)《刑法》第六十四條規(guī)定:“犯罪分子違法所得的一切財(cái)物,應(yīng)當(dāng)予以追繳或者責(zé)令退賠;對(duì)被害人的合法財(cái)產(chǎn),應(yīng)當(dāng)及時(shí)返還;違禁品和供犯罪所用的本人財(cái)物,應(yīng)當(dāng)予以沒(méi)收。”

二、非法集資案件資產(chǎn)處置依據(jù)

《最高人民法院 最高人民檢察院 公安部 關(guān)于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》第五條規(guī)定:“向社會(huì)公眾非法吸收的資金屬于違法所得”。

同時(shí)該《意見(jiàn)》中“關(guān)于涉案財(cái)物的追繳和處置問(wèn)題”：

1、向社會(huì)公眾非法吸收的資金屬于違法所得。以吸收的資金向集資參與人支付的利息、分紅等回報(bào)，以及向幫助吸收資金人員支付的代理費(fèi)、好處費(fèi)、返點(diǎn)費(fèi)、傭金、提成等費(fèi)用，應(yīng)當(dāng)依法追繳。集資參與人本金尚未歸還的，所支付的回報(bào)可予折抵本金。

2、將非法吸收的資金及其轉(zhuǎn)換財(cái)物用于清償債務(wù)或者轉(zhuǎn)讓給他人，有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)依法追繳：①他人明知是上述資金及財(cái)物而收取的；②他人無(wú)償取得上述資金及財(cái)物的；③他人以明顯低于市場(chǎng)的價(jià)格取得上述資金及財(cái)物的；④他人取得上述資金及財(cái)物系源于非法債務(wù)或者違法犯罪活動(dòng)的；⑤）其他依法應(yīng)當(dāng)追繳的情形。

3、查封、扣押、凍結(jié)的易貶值及保管、養(yǎng)護(hù)成本較高的涉案財(cái)物，可以在訴訟終結(jié)前依照有關(guān)規(guī)定變賣(mài)、拍賣(mài)。所得價(jià)款由查封、扣押、凍結(jié)機(jī)關(guān)予以保管，待訴訟終結(jié)后一并處置。

4、查封、扣押、凍結(jié)的涉案財(cái)物，一般應(yīng)在訴訟終結(jié)后，返還集資參與人。涉案財(cái)物不足全部返還的，按照集資參與人的集資額比例返還。

值得注意的是,該解釋將非法吸收公眾存款案件的投資人比照刑法中“被害人”,將其集資款按照“被害人的合法財(cái)產(chǎn)”予以返還。

三、違法所得的追繳和退賠原則

偵查機(jī)關(guān)在辦理非法集資案件中,為了最大限度的挽回?fù)p失,往往在第一時(shí)間將涉案公司、犯罪嫌疑人的全部財(cái)產(chǎn)查封、扣押、凍結(jié),并沒(méi)有將犯罪分子的合法財(cái)產(chǎn)和涉案的贓款、贓物進(jìn)行區(qū)分。

但是當(dāng)刑事案件進(jìn)入了審判階段,法院對(duì)在案查封、扣押、凍結(jié)的財(cái)物進(jìn)行處理時(shí),就必須按照最高人民法院《新刑事訴訟法解釋》第三百六十四條規(guī)定,調(diào)查財(cái)物的權(quán)屬情況。

《新刑事訴訟法解釋》第三百六十六條、三百六十九條規(guī)定,查封、扣押、凍結(jié)的財(cái)物,確屬違法所得或者依法應(yīng)當(dāng)追繳的其他涉案財(cái)物的,應(yīng)當(dāng)判決返還被害人或者沒(méi)收上繳國(guó)庫(kù),判決返還被害人但其沒(méi)有認(rèn)領(lǐng)的財(cái)物應(yīng)上繳國(guó)庫(kù);屬于被告人合法所有的,應(yīng)當(dāng)在賠償被害人損失,執(zhí)行財(cái)產(chǎn)刑后及時(shí)返還被告人。

四、對(duì)非法集資財(cái)產(chǎn)的處理應(yīng)該怎么做？

1、從法律層面講，非法集資或集資詐騙案件中的涉案財(cái)產(chǎn)要等到法院

終審判決后才能處理。這是因?yàn)槲覈?guó)刑事訴訟法確立了無(wú)罪推定原則:任何人在未經(jīng)法定程序確定之前，在法律上應(yīng)視其為無(wú)罪。所以非法集資、集資詐騙案的涉案財(cái)產(chǎn)在法院作出終審判決前，其權(quán)屬不能發(fā)生變化，仍然屬于犯罪嫌疑人或被告人所有，相關(guān)部門(mén)只是代管的角色。

2、非法集資案件資產(chǎn)處置方式。主要有兩種：一是公安機(jī)關(guān)先期處置方式。公安機(jī)關(guān)先期處置方式有：查封、凍結(jié)、扣押和追繳。涉案資產(chǎn)的追繳、查封、凍結(jié)和扣押工作主要由公安機(jī)關(guān)進(jìn)行。二是資產(chǎn)處置領(lǐng)導(dǎo)小組全面處置方式。資產(chǎn)處置領(lǐng)導(dǎo)小組全面處置方式有：資產(chǎn)確權(quán)、變賣(mài)、拍賣(mài)、實(shí)物資產(chǎn)出租、債權(quán)人會(huì)議、債轉(zhuǎn)股、債務(wù)轉(zhuǎn)移、管理人制度、破產(chǎn)清算、變現(xiàn)及兌現(xiàn)等方式。全面處置方式的啟動(dòng)的時(shí)間通常是在人民法院接到移送起訴的卷宗之時(shí)。

3、被害人因犯罪行為致人身?yè)p害、財(cái)物毀損造成的損失,可以通過(guò)民事訴訟的途徑向被告人索要賠償,此時(shí)共同犯罪的被告人在侵權(quán)賠償中承擔(dān)的是連帶責(zé)任,即每一個(gè)被告人都有義務(wù)對(duì)被害人的損失進(jìn)行賠償,但是對(duì)于超出自己應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的部分可以依法向其他被告人行使追償權(quán)。而共同犯罪的被告人被追繳或責(zé)令退賠范圍即使超出其實(shí)際所得,也沒(méi)有任何法律依據(jù)向其他被告人進(jìn)行追償,這樣對(duì)該被告人顯失公平。

是很多人關(guān)系的問(wèn)題。非法集資涉案財(cái)產(chǎn)性質(zhì)，與一般贓物不同,他的權(quán)利享有者，必須合法合理處置，既能打擊違法范圍活動(dòng)，又能保護(hù)當(dāng)事人的合法權(quán)益。最大限度降低犯罪造成的損失。

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