我們知道,非法集資是一種違法行為,國家對于這種行為是大力打擊的。在我國,非法集資的表現(xiàn)形式多種多樣,但無論是以何處方式實施的非法集資,只要集資數(shù)額達(dá)到一定地標(biāo)準(zhǔn),就會構(gòu)成犯罪。那非法集資金額的認(rèn)定是怎樣的?一起通過以下文章作一個詳細(xì)了解吧。
一、非法集資金額的認(rèn)定是怎樣的?
非法集資案件,計算集資數(shù)額經(jīng)常是控辯雙方的爭議焦點,高檢訴[2017]14號文《關(guān)于辦理涉互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪案件有關(guān)問題座談會紀(jì)要》文給出了清晰的界限,負(fù)責(zé)或從事吸收資金行為的犯罪嫌疑人非法吸收公眾存款金額,根據(jù)其實際參與吸收的全部金額認(rèn)定。但以下金額不計算在內(nèi):
(1)犯罪嫌疑人自身及其近親屬所 投資的資金金額;
(2)記錄在犯罪嫌疑人名下,但其未實際參與吸收且未從中收取任何形式好處的資金。
而對于集資參與人,也就是 投資人而言,集資數(shù)額是 投資人在每期投資結(jié)束后,利用投資賬戶中的資金(包括每期投資結(jié)束后歸還的本金、利息)進(jìn)行反復(fù)投資的金額應(yīng)當(dāng)累計計算,但對反復(fù)投資的數(shù)額應(yīng)當(dāng)作出說明。就司法實踐而言,在返還集資款環(huán)節(jié),投資人對于自己的總金額到底是最終金額還是 初始投資金額有不同理解,高檢訴[2017]14號文《關(guān)于辦理涉互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪案件有關(guān)問題座談會紀(jì)要》規(guī)定了“累計計算”,也就是按照最終金額。但實際辦案中,返還 投資款的工作復(fù)雜,備注為累計的數(shù)額,可能會在返還金額不足時,有不同的處理方法,不一定能足額給付。
二、確定非法集資金額應(yīng)收集哪些證據(jù)?
作為量刑的重要參考,確定金額,收集其證據(jù)至關(guān)重要。
如果將每一個集資參與人的報案數(shù)額相加,容易出現(xiàn)偏差,且證明力有限,因此,實務(wù)中一般采取的方法,本次也被14號文所吸收,即:
(1)涉案主題自身的服務(wù)器或第三方服務(wù)器上存儲的交易記錄等電子數(shù)據(jù);(第三方服務(wù)器存儲的數(shù)據(jù),需要各地警方予以配合,到云存儲公司去調(diào)取)
(2)會計賬簿和會計憑證;
(3)銀行賬戶交易記錄、POS機(jī)支付記錄;
(4)資金收付憑證、書面合同等書證。
但其中不包括當(dāng)事人本身或其近親屬所投資資金的數(shù)額。非法集資一旦構(gòu)成犯罪,當(dāng)事人將面臨數(shù)年的刑事處罰,情節(jié)嚴(yán)重的,會被加重處罰。目前,非法集資手段眾多,公眾們應(yīng)提前防范,避免經(jīng)濟(jì)受到損失。
非法集資罪立案標(biāo)準(zhǔn)是怎么規(guī)定的
非法集資罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)是什么
非法集資罪的構(gòu)成要件包括哪些
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