在線咨詢
律師在線
點擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
如何舉報非法集資的犯罪行為？
非法集資的主要表現形式有兩種，即：非法吸收公眾存款和集資詐騙，不管是哪種形式的非法集資，都會造成極為嚴重的后果，不僅使集資參與者的血汗錢化為烏有，而且對社會正常的經濟金融秩序造成極大的破壞，那么，如何舉報非法集資呢?
一、非法集資的主要特點
非法吸收公眾存款需同時具備“四個條件”：未經有關部門依法批準或者借用合法經營的形式吸收資金;通過媒體、推介會、傳單、手機短信等途徑向社會公開宣傳;承諾在一定期限內以貨幣、實物、股權等方式還本付息或者給付匯報;向社會公眾即社會不特定對象吸收資金。
集資詐騙罪與非法吸收公眾存款罪區別主要表現在犯罪的主觀故意不同，集資詐騙罪是行為人采用虛構事實、隱瞞真相的方法意圖永久非法占有社會不特定公眾的資金，具有非法占有的主觀故意;非法吸收公眾存款罪行為人只是臨時占用投資人的資金，行為人承諾而且也意圖還本付息。
以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
(一)個人集資詐騙，數額在十萬元以上的;
(二)單位集資詐騙，數額在五十萬元以上的。
(三)個人進行集資詐騙，數額在10萬元以上的，應當認定為“數額較大”;數額在30萬元以上的，應當認定為“數額巨大”;數額在100萬元以上的，應當認定為“數額特別巨大”。單位進行集資詐騙，數額在50萬元以上的，應當認定為“數額較大”;數額在150萬元以上的，應當認定為“數額巨大”;數額在500萬元以上的，應當認定為“數額特別巨大”。
二、非法集資的主要舉報渠道
如果遇到非法集資活動受害了或者受騙了，應該向哪一些部門反映和舉報情況。據介紹，目前，可以采取三種途徑舉報：
1、直接向公安機關進行舉報或者報案。
2、向各行業主監管部門舉報，例如涉及銀行業的可以向銀監局反映，涉及證券行業的可以向證監局反映，涉及保險的可以向保監局反映，涉及融資性擔保公司和非融資性擔保公司可以向省金融辦或省工商局反映等。
3、向所在城市防控經濟違法犯罪宣傳平臺舉報。
綜上所述，關于如何舉報非法集資的問題，主要可以通過三種渠道來完成，最簡單直接的就是向公安機關進行報案，其次是根據非法集資的類型，屬于非法吸收存款的向銀監局舉報，以股權、債權投資為名義的向證監局舉報，其他種類均可向相關職能部門舉報，還可以通過城市專用平臺舉報。
非法集資罪的構成要件包括哪些
眾籌與非法集資的界限
非法集資罪和民間借貸的區別
該內容對我有幫助 贊一個
我有類似問題？馬上聯系律師
律霸用戶端下載
及時查看律師回復
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
對行政賠償數目不服要怎么做
2021-03-07職業病工廠要不要賠
2021-03-03收養關系可以解除嗎
2021-01-24公司合并后的稅務事項該怎么處理
2021-02-04如何寫反擔保保證合同
2021-02-25立遺囑有五大形式五項內容
2020-12-11個人信用破產能出國嗎
2021-02-10學生被拐賣了學校有責任嗎
2020-12-27老師打破學生頭,學校有責任嗎
2021-01-29跟房屋中介機構訂立合同要知道什么
2021-02-07勞動合同的續訂的程序
2020-12-06員工被無故辭退如何維權
2021-03-18怎樣選擇交通意外險
2020-12-17航班延誤險怎么賠償,如何申請
2020-11-29海上貨物運輸保險合同貨損賠償糾紛案
2021-01-30交通事故肇事者賠償后保險公司是否適用損害填補原則
2021-03-04對方酒后駕駛保險公司會不會賠付
2021-02-06交通事故發生后如何向保險公司的索賠
2021-01-30保險合同包含哪些部分
2020-12-11保險理賠的理賠程序內容是哪些
2021-01-17