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非法集資涉及哪些罪名?

來源: 律霸小編整理 · 2025-07-10 · 256人看過

在司法實踐和媒體報道中,對于非法集資往往采取的是一個籠統(tǒng)的概念,只要是犯罪人以非法的各種形式,向公眾騙取集資的行為,統(tǒng)稱為非法集資行為,但在刑法條文中,非法集資根據(jù)具體形式、手段、特征的不同,分為多個種類的犯罪行為,同時也就涉及到多個罪名,那么,非法集資涉及哪些罪名呢?

1、非法吸收公眾存款罪

指違反國家金融管理法律、法規(guī)的規(guī)定,非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的行為。非法吸收公眾存款罪的行為人沒有非法占有他人財物的目的,而是意圖通過非法吸收公眾存款來營利。《中華人民共和國刑法》第一百七十六條規(guī)定“非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處2萬元以上20萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處5萬元以上50萬元以下罰金。單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。”

2、集資詐騙罪

指以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的行為。集資詐騙罪的行為人主觀上具有非法占有他人財物的目的,意圖直接占有所募集的資金。《中華人民共和國刑法》第一百九十二條、第一百九十三條、第一百九十九條、第二百條、第二百二十四條規(guī)定,犯集資詐騙罪的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處2萬元以上20萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處5萬元以上50萬元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處5萬元以上50萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn);數(shù)額特別巨大并且給國家和人民利益造成特別重大損失的,處無期徒刑或者死刑,并處沒收財產(chǎn)。

3、擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券罪

指未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準,向社會不特定對象發(fā)行、以轉(zhuǎn)讓股權(quán)等方式變相發(fā)行股票或者公司、企業(yè)債券,或者向特定對象發(fā)行、變相發(fā)行股票或者公司、企業(yè)債券累計超過200人的,應(yīng)當(dāng)認定為刑法第一百七十九條規(guī)定的“擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券”。構(gòu)成犯罪的,以擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券罪定罪處罰。

4、非法經(jīng)營罪

違反國家規(guī)定,未經(jīng)依法核準擅自發(fā)行基金份額募集基金,情節(jié)嚴重的,依照刑法第二百二十五條的規(guī)定,以非法經(jīng)營罪定罪處罰。

明知他人從事欺詐發(fā)行股票、債券,非法吸收公眾存款,擅自發(fā)行股票、債券,集資詐騙或者組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動等集資犯罪活動,為其提供廣告等宣傳的,以相關(guān)犯罪的共犯論處。

綜上所述,關(guān)于非法集資涉及哪些罪名的問題,主要包括四類罪名,首先是以集資資金從事金融資本運作為特征的非法吸收公眾存款罪,其次是以非法占有集資資金為目的的集資詐騙罪,還有不經(jīng)過有權(quán)機關(guān)的審批通過就向不特定對象發(fā)行票券的擅自發(fā)行股票和公司企業(yè)債券罪,以及同樣性質(zhì)擅自發(fā)行基金的非法經(jīng)營罪。


非法集資罪的構(gòu)成要件包括哪些

非法集資罪立案標準是怎么規(guī)定的

非法集資罪的數(shù)額怎么確定

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