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非法集資的頭可以告嗎?

來(lái)源: 律霸小編整理 · 2025-07-11 · 154人看過(guò)

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現(xiàn)階段,我國(guó)因?yàn)榻?jīng)濟(jì)發(fā)展過(guò)快導(dǎo)致了很多相應(yīng)的問(wèn)題發(fā)生,比如現(xiàn)在社會(huì)上有很多非法集資的案件出現(xiàn),他們通過(guò)高額的回報(bào)誘惑人們投資,最后損害了人們的財(cái)產(chǎn)安全。但是大家對(duì)于非法集資相關(guān)的法律并不了解。那么非法集資的頭可以告嗎?下面就這個(gè)問(wèn)題進(jìn)行詳細(xì)的解釋。

非法集資的頭可以告嗎?

非法集資屬于違法犯罪行為,建議及時(shí)向公安部門(mén)報(bào)案,同時(shí)可以向銀監(jiān)會(huì)、工商局舉報(bào),由當(dāng)?shù)劂y監(jiān)、公安、工商等部門(mén)介入查處。  

相關(guān)規(guī)定:國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于依法懲處非法集資有關(guān)問(wèn)題的通知  

地方人民政府要切實(shí)擔(dān)負(fù)起依法懲處非法集資的責(zé)任,確保社會(huì)穩(wěn)定  省級(jí)人民政府要把依法懲處非法集資列入重要工作議程,加快建立健全本地區(qū)依法懲處非法集資的工作機(jī)制和工作制度,做好相關(guān)工作。一是加強(qiáng)監(jiān)測(cè)預(yù)警。要對(duì)本地區(qū)的非法集資問(wèn)題保持高度警惕,進(jìn)行全程監(jiān)測(cè),主動(dòng)排查風(fēng)險(xiǎn),做到早發(fā)現(xiàn),早預(yù)警,防患于未然。二是及時(shí)調(diào)查取證。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題后,要組織當(dāng)?shù)劂y監(jiān)、公安、工商等部門(mén)提前介入,開(kāi)展調(diào)查取證工作。對(duì)社會(huì)影響大、性質(zhì)惡劣的非法集資案件,要采取適當(dāng)預(yù)防措施,控制涉案人員和資產(chǎn),保護(hù)證據(jù),防止事態(tài)擴(kuò)大和失控。同時(shí),要制定風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)案,防止引發(fā)群體性事件。三是果斷處置。對(duì)于事實(shí)清楚且可以定性的非法集資,要果斷采取措施,依法妥善處置;難以定性的,要及時(shí)上報(bào)“聯(lián)席會(huì)議”組織認(rèn)定。涉及多個(gè)地區(qū)的,有關(guān)省級(jí)人民政府之間要加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào),共同做好相關(guān)工作。省級(jí)人民政府要及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn),依據(jù)國(guó)家法律法規(guī),參照各行業(yè)主管、監(jiān)管部門(mén)的政策規(guī)定,制定本地區(qū)相關(guān)規(guī)章,為依法懲處非法集資工作提供法制保障。

參與非法集資活動(dòng)受到損失怎么辦?

《關(guān)于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》第五條:關(guān)于涉案財(cái)物的追繳和處置問(wèn)題規(guī)定:查封、扣押、凍結(jié)的涉案財(cái)物,一般應(yīng)在訴訟終結(jié)后,返還集資參與人。涉案財(cái)物不足全部返還的,按照集資參與人的集資額比例返還。

該《意見(jiàn)》第八條:關(guān)于跨區(qū)域案件的處理問(wèn)題規(guī)定:跨區(qū)域非法集資刑事案件,在查清犯罪事實(shí)的基礎(chǔ)上,可以由不同地區(qū)的公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、人民法院分別處理。對(duì)于分別處理的跨區(qū)域非法集資刑事案件,應(yīng)當(dāng)按照統(tǒng)一制定的方案處置涉案財(cái)物。國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員違反規(guī)定處置涉案財(cái)物,構(gòu)成瀆職等犯罪的,應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任。

比如你投入100萬(wàn),這個(gè)案件1個(gè)億,最后清理的時(shí)候就是1500萬(wàn),清退的比例就是15%,都是一樣的。

根據(jù)《非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)取締辦法》第十八條規(guī)定:因參與非法吸收公眾存款、非法集資活動(dòng)而受到的損失,由參與者自行承擔(dān),所形成的債務(wù)和風(fēng)險(xiǎn),不得轉(zhuǎn)嫁給未參與非法吸收公眾存款、非法集資活動(dòng)的國(guó)有銀行和其它金融機(jī)構(gòu)以及其它任何單位。

債權(quán)債務(wù)清退后,有剩余非法財(cái)物的,予以沒(méi)收,就地上繳中央金庫(kù)。在取締非法吸收公眾存款、非法集資活動(dòng)的過(guò)程中,地方政府只負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)工作,而不能采取財(cái)政撥款的方式彌補(bǔ)非法集資造成的損失。

這意味著一旦社會(huì)公眾參與非法集資,參與者的利益不受法律保護(hù),經(jīng)人民法院執(zhí)行、集資者仍不能清退集資款的,應(yīng)由參與人自行承擔(dān)損失,而不能要求有關(guān)部門(mén)代償。

只要是擁有非法集資行為的公司企業(yè)個(gè)人都可以進(jìn)行起訴,在準(zhǔn)備好相關(guān)的資料和證據(jù)。如果起訴手段收效不好或者時(shí)間方面不允許,我們可以通過(guò)公安機(jī)關(guān)來(lái)對(duì)違法分子進(jìn)行制裁,保障自身合法權(quán)益。


眾籌與非法集資的界限

非法集資罪立案標(biāo)準(zhǔn)是怎么規(guī)定的

非法集資罪的數(shù)額怎么確定

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