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投資者如何避免陷入非法集資?

來(lái)源: 律霸小編整理 · 2025-07-10 · 126人看過(guò)

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現(xiàn)在很多人有了一定閑錢(qián)后,就會(huì)找一些項(xiàng)目進(jìn)行投資。如今市場(chǎng)上投資項(xiàng)目很多,投資者不加以甄別的話,可能陷入非法集資陷阱。這種犯罪方式對(duì)社會(huì)的危害很大,一旦上當(dāng),投資款很難追回。那么,投資者如何避免陷入非法集資?下面我們跟隨小編做個(gè)具體了解。

一、投資者如何避免陷入非法集資?

1、對(duì)“高息”誘惑不動(dòng)心,過(guò)高的利息可能涉及非法集資。

2、對(duì)企業(yè)“實(shí)力”不崇拜,從發(fā)生的案件看,許多是一些實(shí)力很強(qiáng)的明星企業(yè),不惜重金騙取相關(guān)部門(mén)的信任而進(jìn)行非法集資。

3、對(duì)“官方”背景不迷信,作案者往往是打著官方的幌子進(jìn)行非法集資。

4、對(duì)熟人“熱心”不信任,不少案件都是利用親情誘騙,通過(guò)傳銷(xiāo)的形式拉人頭,搞非法集資。

5、對(duì)“創(chuàng)新”理財(cái)產(chǎn)品不投資。

二、非法集資的特點(diǎn)有哪些?

1、未經(jīng)有關(guān)部門(mén)依法批準(zhǔn),包括沒(méi)有批準(zhǔn)權(quán)限的部門(mén)批準(zhǔn)的集資;有審批權(quán)限的部門(mén)超越權(quán)限批準(zhǔn)集資,即集資者不具備集資的主體資格

2、承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外,也有實(shí)物形式和其他形式。

3、向社會(huì)不特定的對(duì)象籌集資金。這里“不特定的對(duì)象”是指社會(huì)公眾,而不是指特定少數(shù)人。

4、以合法形式掩蓋其非法集資的實(shí)質(zhì)。為掩飾其非法目的,犯罪分子往往與投資人(受害人)簽訂合同,偽裝成正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng),最大限度地實(shí)現(xiàn)其騙取資金的最終目的。

三、非法集資的法律責(zé)任有哪些?

對(duì)進(jìn)行非法集資活動(dòng)的,除了依照《商業(yè)銀行法》、《保險(xiǎn)法》、《證券法》、《證券投資基金法》、《銀行業(yè)監(jiān)管管理法》和《非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)取締辦法》等法律、行政法規(guī)的規(guī)定給予沒(méi)收違法所得、罰款、取締非法從事金融業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)等行政處罰外,對(duì)構(gòu)成犯罪的,還要依法追究其刑事責(zé)任。參與非法集資活動(dòng)不受法律保護(hù)。有關(guān)法律明確規(guī)定:因參與非法吸收公眾存款、非法集資活動(dòng)受到的損失,由參與者自行承擔(dān),而所形成的債務(wù)和風(fēng)險(xiǎn),不得轉(zhuǎn)嫁給未參與非法吸收公眾存款、非法集資活動(dòng)的國(guó)有銀行和其他金融機(jī)構(gòu)以及其他任何單位。

通過(guò)上面這篇文章,小編給大家分析了投資者如何避免陷入非法集資這方面的知識(shí)。在日常生活中,投資者要熟悉非法集資的特征,不要輕信高額回報(bào)的那些投資項(xiàng)目。在選擇投資機(jī)構(gòu)的時(shí)候,要查看其資質(zhì)是否齊全、經(jīng)營(yíng)是否合規(guī),投資款是否有第三方存管等。


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