在線咨詢
律師在線
點擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
洗錢犯罪的上游犯罪有哪些？
洗錢罪屬于《刑法》中規(guī)定的一種犯罪，主要就是對一些涉黑、涉毒犯罪非法獲得的金錢進行處理，讓其來源變得合法化。這也就意味著其實洗錢犯罪存在一些上游犯罪。那法律中規(guī)定的，洗錢犯罪的上游犯罪都有哪些呢?下文中律霸小編就這個問題為你做詳細解答。
一、洗錢罪的行為方式有哪些
洗錢罪法定行為方式只能由作為方式構成，共5種行為方式：
1、提供資金賬戶：包括行為人將自己的合法賬戶提供給洗錢罪的上游犯罪的犯罪人使用，以及為洗錢罪的上游犯罪的犯罪人在金融機構開立假賬戶。因此，公眾應當謹慎將自己帳號提供給他人使用，以免產生不必要麻煩。
2、協(xié)助將財產轉換為現金、金融票據、有價證券。
3、通過轉賬或者其他結算方式協(xié)助資金轉移。
4、協(xié)助將資金匯往境外。
5、以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質。
二、洗錢犯罪的上游犯罪有哪些
洗錢罪的上游犯罪是指產生洗錢罪的犯罪所得(指上游犯罪行為所直接產生的非法財產性利益：包括違法、犯罪所得資金、違法、犯罪所得財物)及其收益的各種犯罪行為。
洗錢罪的上游犯罪包括以下7種罪：
(1)毒品犯罪;
(2)黑社會性質的組織犯罪;
(3)恐怖活動犯罪;
(4)走私犯罪;
(5)貪污賄賂犯罪;
(6)破壞金融管理秩序犯罪;
(7)金融詐騙犯罪。
洗錢罪應當以上游犯罪事實成立為認定前提。 洗錢罪的上游犯罪尚未依法裁判，但查證屬實的，不影響洗錢罪的審判。洗錢罪的上游犯罪事實可以確認，因行為人死亡等原因依法不予追究刑事責任的，或者依法以其他罪名定罪處罰的，不影響洗錢罪的認定。
洗錢作為一種將違法所得資產加以隱瞞掩飾，通過中介機構使之變?yōu)楹戏ㄘ敭a的特殊犯罪形式。隨著毒品犯罪、黑社會性質的有組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪在我國日益嚴重，是我國嚴厲打擊的對象。
結合我國法律中的規(guī)定，對于洗錢犯罪的上游犯罪其實主要包括了7種，也就是上面介紹到的，毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪;、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪。具體洗錢罪的行為方式包括了五種，各位也會可以具體通過上文進行了解。
經濟犯罪偵查措施有哪些
犯罪嫌疑人刑事拘留能保釋嗎
剝奪政治權利期間再犯罪如何處罰
該內容對我有幫助 贊一個
我有類似問題？馬上聯(lián)系律師
律霸用戶端下載
及時查看律師回復
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
長期使用他人贈送的未過戶車輛構成何罪
2021-03-21交通事故如何認定全責
2021-02-02遇到交通事故怎么處理
2020-11-21人身損害賠償怎么計算
2020-11-22非法占地如何處罰
2021-02-10人在外地怎么賣房
2021-01-31勞動合同期限空白可以嗎
2021-03-20哪些情形可以變更勞動合同,變更勞動合同要注意什么
2021-03-10工會的四項基本職能
2020-12-25勞動爭議管轄權包括哪些內容
2020-11-21勞動報酬糾紛是否要仲裁后訴訟
2020-12-12具體哪些人可以領取保險金呢
2021-01-17保險合同免責條款為什么會不生效
2020-11-16不按標準繳納保險如何維權
2020-12-03一旦保險公司承保后需要承擔哪些義務
2020-11-16意外險拒賠后如何申訴
2021-02-18家財保險購買注意事項
2021-01-30怎樣選擇理想的保險公司?
2021-01-24土地流轉條件下農民就業(yè)問題的緊迫性
2020-11-07公租房拆遷,國家有統(tǒng)一的補償標準嗎
2021-02-23