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數(shù)額多少算非法集資都有哪些規(guī)定?

來源: 律霸小編整理 · 2025-07-10 · 375人看過

非法集資作為一種擾亂社會(huì)治安,破壞正常社會(huì)金融秩序的一種方式。在我國較為普遍,大多以詐騙或高利息高回報(bào)為誘餌。被害者被騙后應(yīng)及時(shí)向公安機(jī)關(guān)舉證,來嚴(yán)懲非法集資的犯罪嫌疑人。下面小編就數(shù)額多少算非法集資都有哪些規(guī)定為你進(jìn)行詳細(xì)解答。

我國法律規(guī)定非法集資犯罪數(shù)額認(rèn)定 立案標(biāo)準(zhǔn):《最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》“第二十八條 [非法吸收公眾存款案(刑法第一百七十六條)]非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予立案追訴:

(一)個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在二十萬元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在一百萬元以上的;

(二)個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款三十戶以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款一百五十戶以上的;

(三)個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在十萬元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在五十萬元以上的;

(四)造成惡劣社會(huì)影響的;

(五)其他擾亂金融秩序情節(jié)嚴(yán)重的情形。

一、多少人不算非法集資行為?

非法集資可以是個(gè)人,也可以是單位,如果是單位,150人以下。

非法集資:利用不法手段集資(如:高息,高回報(bào)等)。

二、非法集資的概念

根據(jù)相關(guān)法律的規(guī)定,非法集資是指以非法占有為目的,使用詐騙方法向社會(huì)公眾(包括單位和個(gè)人)吸收資金的行為;

使用詐騙方法非法集資,具有下列情形之一的,可以認(rèn)定為“以非法占有為目的”:

(一)集資后不用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)或者用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)與籌集資金規(guī)模明顯不成比例,致使集資款不能返還的;

(二)肆意揮霍集資款,致使集資款不能返還的;

(三)攜帶集資款逃匿的;

(四)將集資款用于違法犯罪活動(dòng)的。

(五)抽逃、轉(zhuǎn)移資金、隱匿財(cái)產(chǎn),逃避返還資金的;

(六)隱匿、銷毀賬目,或者搞假破產(chǎn)、假倒閉,逃避返還資金的;

(七)拒不交代資金去向,逃避返還資金的;

(八)其他可以認(rèn)定非法占有目的的情形。

這里又分為個(gè)人非法集資和單位非法集資兩種犯罪形式。當(dāng)然金額也各不相同,還對(duì)行騙的具體人數(shù)做較為具體的說明。對(duì)非法集資來的錢財(cái)不能進(jìn)行說明和任意揮霍的國家如查處屬實(shí),對(duì)行騙人將嚴(yán)加處理。


非法集資罪立案標(biāo)準(zhǔn)是怎么規(guī)定的

眾籌與非法集資的界限

非法集資罪的數(shù)額怎么確定

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張國貴

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11301200211655894

河北莊銘律師事務(wù)所

簡(jiǎn)介:

1999年畢業(yè)于河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)經(jīng)濟(jì)法碩士,1999年至今從業(yè)專職律師,現(xiàn)任河北莊銘律師事務(wù)所主任律師。

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