在線咨詢
律師在線
點擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
反洗錢犯罪的主觀要件是什么?
在很多集資詐騙案件中，都蘊藏著洗錢犯罪，這種犯罪手法主要是通過多種途徑將非法所得變成合法形式，以便犯罪分子套現，從而實現非法占有的目的。認定一種犯罪要從構成要件出發，那么，反洗錢犯罪的主觀要件是什么?下面我們通過本文一起學習了解下。
一、反洗錢犯罪的主觀要件是什么?
本罪在主觀方面的表現為故意，即行為人明知自己的行為是在為犯罪違法所得掩飾、隱瞞其來源和性質、為利益而故意為之，并希望這種結果發生。
犯罪故意中“明知”的判斷，應當結合被告人的認知能力，接觸他人犯罪所得及其收益的情況，犯罪所得及其收益的種類、數額，犯罪所得及其收益的轉換、轉移方式以及被告人的供述等主、客觀因素進行認定。
具有下列情形之一的，可以認定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有證據證明確實不知道的除外：
1、知道他人從事犯罪活動，協助轉換或者轉移財物的;
2、沒有正當理由，通過非法途徑協助轉換或者轉移財物的;
3、沒有正當理由，以明顯低于市場的價格收購財物的;
4、沒有正當理由，協助轉換或者轉移財物，收取明顯高于市場的“手續費”的;
5、沒有正當理由，協助他人將巨額現金散存于多個銀行賬戶或者在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉的;
6、協助近親屬或者其他關系密切的人轉換或者轉移與其職業或者財產狀況明顯不符的財物的;
7、其他可以認定行為人明知的情形。
二、洗錢犯罪的客觀表現是什么?
1、提供資金賬戶：是指為犯罪人開設銀行資金賬戶或者將現有的銀行資金賬戶提供給犯罪人使用;
2、協助將財產轉為現金或者金融票據：既包括將實物轉換為現金或金融票據，也包括將現金轉換為金融票據或者將金融票據轉換成現金，還包括將此種現金(如人民幣)轉換為彼種現金(如美元)，將此種金融票據(如外國金融機構出具的票據)轉換為彼種金融票據(如中國金融機構出具的票據);
3、通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移;
4、協助將資金匯往境外;
5、以其他方式掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益來源和性：指其他掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其產生的收益的性質與來源的一切方法，如將犯罪所得投資于某種行業，用犯罪所得購買不動產等等。
綜上所述，洗錢犯罪是威脅金融秩序、危害市場經濟的一種犯罪，反洗錢犯罪的主觀要件具體表現是當事人故意為之，沒有正當理由轉移財產，或者以明顯低于市場價格收購財物的。在具體表現形式上面，洗錢罪有很多種。構成本罪的，法院根據涉案金額做出判決，最高量刑是無期徒刑。
毒品犯罪認定與處罰的相關內容有哪些？
提供虛假證明文件罪立案標準和犯罪構成
刑事犯罪的非法所得應當怎么處理?
該內容對我有幫助 贊一個
律霸用戶端下載
及時查看律師回復
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
消費者投訴電話是多少
2020-12-28遺失他人獎章和榮譽證書是否侵犯榮譽權
2020-12-17中華老字號申請需要多少錢
2021-03-17泉州商標注冊流程是怎樣的
2021-02-11抵押物滅失怎么辦
2020-11-13社區戒毒的決定主體
2020-11-20離婚調解不去有壞處嗎
2021-02-15當事人在不知情下被簽合同有效嗎
2021-01-21什么是交通事故傷殘鑒定
2021-02-13夫妻不和想離婚怎么辦
2020-12-29學生牙齒跌斷學校有責任嗎
2021-03-15小區違章建筑如何處理
2020-11-22私人地皮有土地使用證可以買賣嗎
2021-03-14欠薪多久屬于自動解除勞動合同
2020-12-26韓國非法打工如何處罰
2021-03-02長期勞務派遣是否會被認定為勞動關系
2021-02-03公司倒閉員工賠償款怎么做分錄
2021-01-20勞動者不簽合同 單位可終止勞動關系
2021-02-04企業停產工資如何發放
2021-03-03公司破產財務人員可以辭職嗎
2021-03-08