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洗錢罪最高刑期是多久 哪些人可以構(gòu)成洗錢罪

來源: 律霸小編整理 · 2025-07-08 · 93人看過

洗錢罪屬于一種典型的下游犯罪,按照法律中的規(guī)定,在對于上游犯罪所得的收益或者犯罪所得,實際進行了“洗錢”活動的,那么才有可能被認定為洗錢罪,之后才能追究行為人的刑事責任。那《刑法》中規(guī)定的洗錢罪最高刑期是多久呢?下文中律霸小編為你做詳細解答。

一、哪些人可以構(gòu)成洗錢罪

洗錢罪的主體就自然人而言,是一般主體,即達到年滿16周歲且具備刑事責任能力的自然人都可能成為洗錢罪的主體;同時,修訂后的《刑法》明確規(guī)定了單位亦可成為洗錢罪的主體。事實上,在認定洗錢罪的主體時,有一種情況比較普遍,即該罪的主體是共同犯罪主體。再細分,包括以下三種情況:第一種情況是,非金融機構(gòu)工作人員的自然人和金融機構(gòu)的工作人員共同犯罪;第二種情況是,般自然人和金融機構(gòu)共同成為犯罪主體。上述兩種情況是與洗錢需要金融機構(gòu)及其工作人員的協(xié)助才能完成這一狀況相適應的,從前面所列舉的洗錢行為的表現(xiàn)也可以發(fā)現(xiàn)之。正是這使得洗錢具有了更大的危害性,其表現(xiàn)之一就是,有些“上游犯罪”的犯罪分子為洗錢而賄賂銀行或其他金融機構(gòu)的工作人員,從而使洗錢得以順利進行,破壞了金融機構(gòu)工作人員,特別是某些身為金融機構(gòu)領(lǐng)導的國家工作人員的廉潔自律的作風,這些工作人員的腐敗蛻化,使得洗錢犯罪的“障礙”大為減少,阻卻洗錢失去了堅固的陣地。第三種情況是,單位和單位共同構(gòu)成犯罪主體。如:單位將走私所得通過銀行變成“凈”錢,該單位和銀行就可能共同成為犯罪主體。

二、洗錢罪最高刑期是多久

關(guān)于洗錢罪的刑事責任,根據(jù)《刑法》第一百九十一條第一款規(guī)定,構(gòu)成洗錢罪的,沒收實施“上游犯罪”的犯罪所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。

這里的“情節(jié)嚴重”,筆者結(jié)合司法實踐認為,主要是指洗錢數(shù)額特別巨大的;洗錢行為造成嚴重后果的;實施“上游犯罪”犯罪所產(chǎn)生的收益(指犯罪分子將“上游犯罪”所得收入用于合法或非法投資、經(jīng)營、儲蓄、放貸等所獲取的經(jīng)濟利益,如投資所獲紅利、經(jīng)營所得收入、儲蓄所得孳息、放貸所獲利潤、兌換外匯所得手續(xù)費等)數(shù)額巨大的;洗錢行為導致職務犯罪等腐敗現(xiàn)象愈演愈烈的;釀成新的嚴重犯罪,影響對重大犯罪的及時偵破,等等。

根據(jù)《刑法》第一百九十一條第二款規(guī)定,單位犯本罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役。

通過《刑法》中的量刑規(guī)定,我們可以知道洗錢罪最高刑期是10年有期徒刑,但此時要求必須達到了嚴重的情節(jié),才有可能對罪犯處以最高的刑期,另外在作出了人身刑之后,同時也是會處以財產(chǎn)刑的,按照規(guī)定此時往往是在洗錢數(shù)額的5%-20%之間處以罰金。


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