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非法集資資產(chǎn)處置流程有哪些?

來源: 律霸小編整理 · 2025-07-09 · 204人看過

非法集資對(duì)于我國來說是嚴(yán)重的擾亂了正常的金融秩序,非法集資涉及到的人數(shù)和金額都是比較巨大的,給群眾帶來了很大的損失,那么對(duì)于非法集資資產(chǎn)處置流程有哪些?一般先是進(jìn)行扣押、凍結(jié)犯罪嫌疑人的一切財(cái)產(chǎn),然后在進(jìn)行調(diào)查,根據(jù)合法的程序一步步的走,從而達(dá)到最終的目的,那么下面就來聽聽小編的看法。

涉案財(cái)產(chǎn)要等到法院終審宣判后才能處理。根據(jù)無罪推定原則,任何人在未經(jīng)司法程序最終確定有罪之前,在法律上應(yīng)視其無罪。

所以《刑事訴訟法》規(guī)定,犯罪嫌疑人的涉案財(cái)產(chǎn),需等待法院作出終審判決后,才能做出處置。

《刑事訴訟法》第198條規(guī)定:“公安機(jī)關(guān)、人民檢察院和人民法院對(duì)于扣押、凍結(jié)犯罪嫌疑人、被告人的財(cái)物及其孳息,應(yīng)當(dāng)妥善保管,以供核查。”公安部《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》第二百二十條、最高人民檢察院《刑事訴訟規(guī)則》、最高人民法院《關(guān)于執(zhí)行〈中華人民共和國刑事訴訟法〉若干問題的解釋》等有此類規(guī)定。

一、 案件終審判決后,應(yīng)該由什么機(jī)關(guān)來處理被告的涉案財(cái)產(chǎn)呢?

如果法院終審判決被告人有罪,會(huì)在判決書中指定處理罪犯涉案財(cái)產(chǎn)的機(jī)關(guān),司法實(shí)踐中一般會(huì)由扣押涉案財(cái)產(chǎn)的機(jī)關(guān)來處理,當(dāng)然也可以由法院自行處理。

比如,在起訴階段由檢察院扣押了涉案財(cái)產(chǎn),就由他們會(huì)同當(dāng)?shù)刎?cái)政部門,通過拍賣等方式處理涉案財(cái)產(chǎn),所得款項(xiàng)要通過財(cái)政部門上繳國庫。

現(xiàn)行法律規(guī)定,公安機(jī)關(guān)在辦理刑事案件中可以凍結(jié)查封,但是公安機(jī)關(guān)無權(quán)處置涉案資產(chǎn)。

對(duì)于涉案財(cái)產(chǎn)的處理過程要公開、公正、透明,保障被告人的合法權(quán)益,如果當(dāng)事人對(duì)于涉案財(cái)產(chǎn)處理過程有質(zhì)疑,可以向處理財(cái)產(chǎn)的相關(guān)部門提出申訴,但是對(duì)于如何申訴,由哪些機(jī)構(gòu)主管,目前法律沒有明確規(guī)定。

政府能主導(dǎo)非法集資案的涉案資產(chǎn)處置嗎

《非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)取締辦法(國務(wù)院令 第247號(hào))》 第十七條非法金融機(jī)構(gòu)一經(jīng)中國人民銀行宣布取締,有批準(zhǔn)部門、主管單位或者組建單位的,由批準(zhǔn)部門、主管單位或者組建單位負(fù)責(zé)組織清理清退債權(quán)債務(wù);沒有批準(zhǔn)部門、主管單位或者組建單位的,由所在地的地方人民政府負(fù)責(zé)組織清理清退債權(quán)債務(wù)。

二、非法集資的主要特征

一是未經(jīng)有關(guān)監(jiān)管部門依法批準(zhǔn),違規(guī)向社會(huì)(尤其是向不特定對(duì)象)籌集資金。如未經(jīng)批準(zhǔn)吸收社會(huì)資金;未經(jīng)批準(zhǔn)公開、非公開發(fā)行股票、債券等。二是承諾在一定期限內(nèi)給予出資人貨幣、實(shí)物、股權(quán)等形式的投資回報(bào)。有的犯罪分子以提供種苗等形式吸收資金,承諾以收購或包銷產(chǎn)品等方式支付回報(bào);有的則以商品銷售的方式吸收資金,以承諾返租、回購、轉(zhuǎn)讓等方式給予回報(bào)。三是以合法形式掩蓋非法集資目的。為掩飾其非法目的,犯罪分子往往與受害者簽訂合同,偽裝成正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng),最大限度地實(shí)現(xiàn)其騙取資金的最終目的。

非法集資的主要危害一是擾亂了社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)秩序

非法集資活動(dòng)以高回報(bào)為誘餌,以騙取資金為目的,破壞了金融秩序,影響金融市場的健康發(fā)展。

二是嚴(yán)重?fù)p害群眾利益,影響社會(huì)穩(wěn)定

非法集資有很強(qiáng)的欺騙性,容易蔓延,犯罪分子騙取群眾資金后,往往大肆揮霍或迅速轉(zhuǎn)移、隱匿,使受害者(多數(shù)是下崗工人、離退休人員)損失慘重,極易引發(fā)群體事件,甚至危害社會(huì)穩(wěn)定。

三是損害了政府的聲譽(yù)和形象

非法集資活動(dòng)往往以“響應(yīng)國家林業(yè)政策”、“支持生態(tài)環(huán)境保護(hù)”等為名,行違法犯罪之實(shí),既影響了國家政策的貫徹執(zhí)行,又嚴(yán)重?fù)p害了政府的聲譽(yù)和形象。

綜合上面所說的,非法集資已是嚴(yán)重的危害到了大家的身心健康是屬于特別嚴(yán)重的違法行為,非法集資資產(chǎn)處置流程有哪些?是要進(jìn)行凍結(jié)、扣押的,調(diào)查清楚再來返還給受到了傷害的人們,所以,我們一定要嚴(yán)格阻止這些事為,不讓更多的人受到作害。


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非法集資罪的數(shù)額怎么確定

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