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非法集資不予批捕的情形有哪些?

來源: 律霸小編整理 · 2025-07-11 · 114人看過

現(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)理財平臺很多,有的平臺給出的回報率很高,這樣就可能涉嫌非法集資。近年來,公安機關(guān)查處了一大批類似案件,公安機關(guān)調(diào)查結(jié)束后,會已送檢察院處理。那么,非法集資不予批捕的情形有哪些?檢察院審查這樣案件,對犯罪證據(jù)不足、犯罪情節(jié)輕微的非法集資行為,可能做出不予批捕的決定,下面我們就跟隨小編了解下。

一、非法集資不予批捕的情形有哪些?

1、檢察院認(rèn)為無罪而不予批準(zhǔn)逮捕的情形

(1)行為人沒有使用詐騙方法、非法集資的客觀行為,不構(gòu)成詐騙罪而不予批準(zhǔn)逮捕

(2)行為人雖存在集資詐騙的相關(guān)行為,但未達(dá)到法定定罪標(biāo)準(zhǔn)

(3)行為人主觀上不具有非法占有目的和詐騙犯罪故意,不構(gòu)成詐騙罪而不予批準(zhǔn)逮捕

(4)“證據(jù)不符合逮捕條件”而不予批準(zhǔn)逮捕

2、檢察院認(rèn)為“有罪”而不予批準(zhǔn)逮捕的情形

(1)符合取保候?qū)彽臈l件而不予批準(zhǔn)逮捕

(2)符合監(jiān)視居住的條件而不予批準(zhǔn)逮捕

(3)“不捕直訴”

(4)罪行較輕,且沒有其他重大犯罪嫌疑具有相關(guān)情形的不予批準(zhǔn)逮捕

二、非法集資犯罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是什么?

1、個人非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在二十萬元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在一百萬元以上的;

2、個人非法吸收或者變相吸收公眾存款三十戶以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款一百五十戶以上的;

3、個人非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在十萬元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在五十萬元以上的;

4、造成惡劣社會影響的;

5、其他擾亂金融秩序情節(jié)嚴(yán)重的情形。”

三、非法集資的構(gòu)成要件是什么?

1、犯罪主體是一般主體,包括自然人和單位。這里要特別強調(diào)法律擬制人格主體——單位,否則,我們將無法對司法實踐中大量存在的單位(既可以是一個單位單獨實施,也可以是單位與自然人、單位與單位共同實施)實施的非法集資行為通過《刑法》來規(guī)范。

2、犯罪主觀方面是故意。當(dāng)事人明知自己的非法集資行為會發(fā)生危害社會的結(jié)果,并且希望這種結(jié)果的發(fā)生。在單位進(jìn)行非法集資的情況下,這種故意體現(xiàn)為單位的主管人員、直接責(zé)任人員和其他責(zé)任人員,以單位的名義為單位的利益故意追求特定危害社會的結(jié)果的發(fā)生。單位犯罪故意是單位成員的共同認(rèn)識和意志,嚴(yán)格區(qū)別于單位成員個人的認(rèn)識和意志。

3、犯罪客體是國家金融管理秩序。非法集資在形式上表現(xiàn)為一種資本的運作過程,即以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或其他債權(quán)憑證的方式將不特定對象的資金集中起來,使他們成為形式上的投資者(股東、債權(quán)人),往往是人數(shù)眾多,涉案金額大,嚴(yán)重破壞國家金融管理秩序。因此,我們建議將非法集資罪列入《刑法》第三章第四節(jié)的破壞金融管理秩序罪,以確立其在整個《刑法》體系中的應(yīng)有地位。

綜上所述,非法集資犯罪危害社會經(jīng)濟秩序、破壞市場經(jīng)濟及人民群眾的財產(chǎn)安全。檢察院作為辦案機關(guān),有對犯罪嫌疑人批捕的權(quán)力。一般來說,非法集資不予批捕的情形主要是非法集資犯罪證據(jù)不足、集資金額過小、社會危害小及犯罪情節(jié)輕微等。或者犯罪嫌疑人已經(jīng)被取保候?qū)彽模膊粫丁?


非法集資罪立案標(biāo)準(zhǔn)是怎么規(guī)定的

在我國非法集資就是詐騙嗎

非法集資罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)是什么

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