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公司里非法集資員工處理辦法是什么?

來源: 律霸小編整理 · 2025-07-10 · 627人看過

非法集資員工處理辦法是什么?

根據《刑法》第三十一條的規定,“單位犯罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員判處刑罰。本法分則和其他法律另有規定的,依照規定。”如公司員工不是直接主管人員或直接負責人員的,對吸收公眾存款也未提供過幫助的,是不需要承擔刑事責任的。

如果公司員工幫助公司直接向公眾吸收存款,從中收取返點費、傭金、提成的,其公司員工有可能會被認定為是共同犯罪中的幫助犯,并應承擔相應的刑事責任。但根據最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問題的意見》第四條關于共同犯罪的處理問題的規定,“為他人向社會公眾非法吸收資金提供幫助,從中收取代理費、好處費、返點費、傭金、提成等費用,構成非法集資共同犯罪的,應當依法追究刑事責任。

能夠及時退繳上述費用的,可依法從輕處罰;其中情節輕微的,可以免除處罰;情節顯著輕微、危害不大的,不作為犯罪處理”。如公司員工依法退繳所得提成的,可從輕處罰或免除處罰;情節輕微、危害不大的,不構成犯罪,不承擔刑事責任。

什么是“共同犯罪”

根據我國刑法第25條規定,共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。請注意,成立共同犯罪的條件有三:

一是二人以上,這里的人可以是自然人也可以是法人(即公司),當然要排除該罪名沒有規定法人可以犯罪的情形。單純從自然人角度講,也不要求二人都具有完全責任能力(在我國公民達到14周歲以上無精神病為完全責任能力),即便一方為12歲的少年可以成為共同犯罪的主體,當然不具有可罰性;

二是共同意思,也就是有共同犯罪的想法,我們專業術語叫做具備相同的犯罪認識因素和意志因素。

三是共同行為,也就是一起去做了壞事,這里的“做壞事”不是指大家都要“親歷親為”著手做,而是對犯罪進程的推動作出了必要“貢獻”,例如教唆、幫助等。

為什么同一公司員工,不同罪名

在共同犯罪中,并非一起犯罪就一定被判決同樣的罪名。以P2P網貸刑案為例,非法集資案件常常涉案人數眾多,十幾甚至幾十上百的嫌疑人,在偵查階段通常統一按照涉嫌非法吸收公眾存款罪進行逮捕,這是因為非吸的入罪門檻較低,收集證據較為便利,一旦發現標的作假(這里的假,不僅包括無中生有,也包括無法匹配到對應債權等),則在移送審查起訴時修改為:部分人員免于刑事處罰,部分人員涉嫌非法吸收公眾存款,部分人員涉嫌集資詐騙。區別的關鍵在于:在共同犯罪中,他們所起的作用不同,對于犯罪起到的貢獻度不同,是否存在“以非法占有為目的”不同。通常來說,公司的實際控制人、CEO、CFO、風控負責人,在公司做決策屬于“頭腦”,可能會被按照最重的罪名起訴;對于公司高級管理人員、銷售能手,屬于公司“左膀右臂”,由于不了解公司資金真實流向和項目真實情況,通常作為涉嫌非法吸收公眾存款罪的嫌疑人處理;對于普通銷售人員和行政人員,屬于公司“細枝末節”,在刑法視野內,通常作為證人處理。

綜合上面所說的,非法集資對于我們來說是不可觸碰的,而對于公司員工非法集資,那么就要看具體的案件是怎么樣的,如果員工參與其中,那么就會追究其法律的責任,員工不知情的話,那么法律了會給出公平的判決,不追究責任,所以,不同的案件,處理的方式也會不一樣。


非法集資罪的構成要件包括哪些

非法集資罪的量刑標準是什么

在我國非法集資就是詐騙嗎

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