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非法集資的標(biāo)準(zhǔn)是什么

來源: 律霸小編整理 · 2025-07-11 · 1025人看過


非法集資的標(biāo)準(zhǔn)是什么

非法集資(根據(jù)《關(guān)于取締非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)中有關(guān)問題的通知》規(guī)定)是指單位或者個(gè)人未依照法定程序經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn),以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權(quán)憑證的方式向社會(huì)公眾籌集資金,并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報(bào)的行為。

集資詐騙罪的,處5年以下有期徒刑或者拘役,并處2萬元以上20萬元以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處5年以上10年以下有期徒刑,并處5萬元以上50 萬元以下罰金;犯集資詐騙罪,情節(jié)特別嚴(yán)重的,處10年以上有期徒刑、無期徒刑,并處5萬元以上50萬以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn);犯集資詐騙罪,數(shù)額特別巨大并且給國家和人民利益造成特別重大損失的,處無期徒刑或者死刑,并處沒收財(cái)產(chǎn)。

識別非法集資的方法:

一、認(rèn)清非法集資的本質(zhì)和危害。

二、正確識別非法集資活動(dòng),主要看主體資格是否合法,以及其從事的集資活動(dòng)是否獲得相關(guān)的批準(zhǔn)。

三、增強(qiáng)理性投資意識。高收益往往伴隨著高風(fēng)險(xiǎn),不規(guī)范的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)更是蘊(yùn)藏著巨大風(fēng)險(xiǎn)。

四、增強(qiáng)參與非法集資風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)意識。非法集資是違法行為,參與者投入非法集資的資金及相關(guān)利益不受法律保護(hù)。因此,當(dāng)一些單位或個(gè)人以高額投資回報(bào)兜售高息存款、股票、債券、基金和開發(fā)項(xiàng)目時(shí),一定要認(rèn)真識別,謹(jǐn)慎投資。

非法集資的特點(diǎn)

一、未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn),包括沒有批準(zhǔn)權(quán)限的部門批準(zhǔn)的集資;有審批權(quán)限的部門超越權(quán)限批準(zhǔn)集資,即集資者不具備集資的主體資格

二、承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外,也有實(shí)物形式和其他形式。

三、向社會(huì)不特定的對象籌集資金。這里“不特定的對象”是指社會(huì)公眾,而不是指特定少數(shù)人。

四、以合法形式掩蓋其非法集資的實(shí)質(zhì)。為掩飾其非法目的,犯罪分子往往與投資人(受害人)簽訂合同,偽裝成正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng),最大限度地實(shí)現(xiàn)其騙取資金的最終目的。

非法集資對于當(dāng)事人的危害較大,一般情況下會(huì)造成直接的經(jīng)濟(jì)損失,另一方面對于維護(hù)社會(huì)的穩(wěn)定也具有一定的阻礙,所以在實(shí)際的運(yùn)用中,自己一定要注意有關(guān)的法律規(guī)定,一旦自己涉嫌非法集資就會(huì)導(dǎo)致問題的發(fā)生產(chǎn)生一定的不利影響。



非法集資罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)是什么

非法集資罪和民間借貸的區(qū)別

眾籌與非法集資的界限

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