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非法集資辦理的程序具體有哪些

來源: 律霸小編整理 · 2025-07-12 · 764人看過

非法集資辦理的程序具體有哪些

(一)、案件受理

1、案件受理實(shí)行屬地管理,由行業(yè)主(監(jiān))管部門負(fù)責(zé)具體辦理。行業(yè)主(監(jiān))管部門應(yīng)建立健全涉嫌非法集資案件受理登記制度,確定部門及人員負(fù)責(zé)案件的受理工作,區(qū)別不同情況進(jìn)行處理:

(1)對(duì)不屬于非法集資性質(zhì)的舉報(bào)線索,由行業(yè)主(監(jiān))管部門作出終結(jié)受理結(jié)論,并向舉報(bào)人回復(fù)。

(2)對(duì)管理職責(zé)明確的涉嫌非法集資活動(dòng)線索,由行業(yè)主(監(jiān))管部門在職權(quán)范圍內(nèi)受理。

(3)對(duì)案情復(fù)雜或超出部門管理權(quán)限的,由行業(yè)主(監(jiān))管部門提出意見和處置建議報(bào)省級(jí)人民政府。

(4)對(duì)涉嫌犯罪的案件線索,行業(yè)主(監(jiān))管部門直接移送當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)。

(二)、調(diào)查取證

1、案件調(diào)查取證由省級(jí)人民政府組織,行業(yè)主(監(jiān))管部門主辦。省級(jí)人民政府應(yīng)組織、督導(dǎo)各相關(guān)部門依據(jù)工作職責(zé)和實(shí)際需要,及時(shí)開展涉嫌非法集資案件調(diào)查取證。

2、對(duì)案情單一、主(監(jiān))管部門職責(zé)明確的涉嫌非法集資案件,公安機(jī)關(guān)、行業(yè)主(監(jiān))管部門應(yīng)在職權(quán)范圍內(nèi)開展調(diào)查工作。

對(duì)案情復(fù)雜、涉及面廣、調(diào)查難度大的涉嫌非法集資案件,由省級(jí)人民政府組織召開有關(guān)部門參加的聯(lián)席會(huì)議,成立聯(lián)合調(diào)查組,確定牽頭部門和參與部門,開展聯(lián)合調(diào)查取證。

(三)、立案偵查

1、立案偵查由公安機(jī)關(guān)主辦,行業(yè)主(監(jiān))管部門配合。省級(jí)人民政府應(yīng)加強(qiáng)對(duì)涉嫌非法集資案件立案偵查的組織領(lǐng)導(dǎo),提高辦案效率和質(zhì)量。公安機(jī)關(guān)根據(jù)舉報(bào)、報(bào)案或有關(guān)部門移送的涉嫌非法集資案件線索,對(duì)符合立案條件的,依法立案偵查,并向省級(jí)人民政府報(bào)告。

2、公安機(jī)關(guān)立案偵查后,需相關(guān)主(監(jiān))管部門配合的,可商有關(guān)部門或通過省級(jí)人民政府協(xié)調(diào)。省(自治區(qū)、直轄市)內(nèi)跨區(qū)域的涉嫌非法集資案件偵查工作需要其他地區(qū)公安機(jī)關(guān)予以配合的,由上級(jí)公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào);跨省(自治區(qū)、直轄市)的重特大涉嫌非法集資案件偵查工作需要其他省(自治區(qū)、直轄市)公安機(jī)關(guān)予以配合的,由公安部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)。

3、公安機(jī)關(guān)在偵查重大案件過程中認(rèn)為需檢察院、法院提供業(yè)務(wù)支持的,可直接或通過省級(jí)人民政府進(jìn)行協(xié)商。

(四)、處置善后

案發(fā)地省級(jí)人民政府負(fù)責(zé)本轄區(qū)非法集資案件的處置和維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作。對(duì)情節(jié)較輕、社會(huì)影響較小、非法集資單位或個(gè)人有還款能力和還款意愿的案件,由省級(jí)人民政府責(zé)令非法集資單位或個(gè)人立即停止非法集資活動(dòng),指導(dǎo)、督促其限期完成集資款的清理和清退。

非法集資對(duì)于我們的生活有著重要的影響,所以如果自己一旦受騙就應(yīng)該積極的尋求有關(guān)部門的幫助,從而緩解自己的利益損失,對(duì)于當(dāng)事人來說,法律手段是維護(hù)自己利益的關(guān)鍵,所以對(duì)于具體的問題自己應(yīng)該充分的了解清楚,從而維護(hù)自己的利益。


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