一、懷疑洗黑錢定什么罪

洗黑錢構(gòu)成洗錢罪，洗錢罪是指明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益，為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，而提供資金賬戶的，或者協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的，或者通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的，或者協(xié)助將資金匯往境外的，或者以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的行為。

二、構(gòu)成洗錢罪需要滿足什么條件

構(gòu)成洗錢罪需同時(shí)滿足以下條件：

第一，洗錢罪的主觀上必須是直接故意，即“明知”， 是否“明知”，應(yīng)當(dāng)結(jié)合被告人的認(rèn)知能力，接觸他人犯罪所得及其收益的情況，犯罪所得及其收益的種類、數(shù)額，犯罪所得及其收益的轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)移方式以及被告人的供述等主、客觀因素進(jìn)行認(rèn)定。根據(jù)相關(guān)司法解釋，具有下列情形之一的，可以認(rèn)定被告人明知系犯罪所得及其收益：(一)知道他人從事犯罪活動(dòng)，協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財(cái)物的;(二)沒(méi)有正當(dāng)理由，通過(guò)非法途徑協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財(cái)物的;(三)沒(méi)有正當(dāng)理由，以明顯低于市場(chǎng)的價(jià)格收購(gòu)財(cái)物的;(四)沒(méi)有正當(dāng)理由，協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財(cái)物，收取明顯高于市場(chǎng)的“手續(xù)費(fèi)”的;(五)沒(méi)有正當(dāng)理由，協(xié)助他人將巨額現(xiàn)金散存于多個(gè)銀行賬戶或者在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉(zhuǎn)的;(六)協(xié)助近親屬或者其他關(guān)系密切的人轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移與其職業(yè)或者財(cái)產(chǎn)狀況明顯不符的財(cái)物的;(七)其他可以認(rèn)定行為人明知的情形。

第二，洗錢罪所“洗”的錢必須是特定的犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，即必須是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪所得及其產(chǎn)生的收益。

第三，洗錢罪的行為方式包括：

(一)提供資金賬戶的;

(二)協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的;

(三)通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;

(四)協(xié)助將資金匯往境外的;

(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的。

成立洗錢罪，要求是針對(duì)一些特定的犯罪，包括走私犯罪、貪污賄賂犯罪等等，這被稱之為洗錢罪的上游犯罪，出于對(duì)其違法所得或者收益的來(lái)源、性質(zhì)進(jìn)行掩飾、隱瞞的目的，進(jìn)而采取相應(yīng)措施，使之變?yōu)楹戏ㄘ?cái)產(chǎn)。一般除了自然人之外，單位也是可以成立本罪的。要注意的是，在對(duì)單位進(jìn)行處罰的時(shí)候，一方面對(duì)單位判處罰金，另一方還要依法追究主要責(zé)任人員的刑事責(zé)任。

洗錢罪的上游犯罪類型有哪些

幫網(wǎng)絡(luò)詐騙的團(tuán)伙洗錢罪行嚴(yán)重嗎？

哪些人能夠構(gòu)成洗錢罪