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范克俊被控合同欺詐案

來源: 律霸小編整理 · 2025-07-10 · 881人看過

[基本案情]

被告人樊*俊系**公司法定代表人,**公司于1995年成立,注冊資本100萬元。該公司系專門從事汽車天然氣技術(shù)研究和生產(chǎn)開發(fā)的科技企業(yè)。被告人樊*俊本人系國內(nèi)專門從事該行業(yè)研究的專家,全國汽車天然氣行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定者之一,四川省天然氣汽車工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的專家組成員。**公司與**ENT公司就CNG輕質(zhì)纏繞氣瓶的生產(chǎn)線設(shè)備進(jìn)行過接觸,并先后兩次到美國考察該項(xiàng)目。在與被害單位**公司簽訂協(xié)議以前,**公司與綿陽地方天然氣公司進(jìn)行過合作,并已經(jīng)與**ENT公司草簽了合作意向書。

1998年2月4日,**公司與**公司簽定了《組建公司協(xié)議書》。協(xié)議約定:**公司出資80%,**公司出資20%,**公司負(fù)責(zé)引進(jìn)美國PS-H-34-2430-3-4型CNG纏繞設(shè)備,**公司負(fù)責(zé)辦理組建新公司的相關(guān)手續(xù)。同年3月10日,**公司與**公司簽定了《采購協(xié)議書》,協(xié)議約定:進(jìn)口貨物總金額123萬美圓;進(jìn)口工作由**公司全權(quán)負(fù)責(zé),并以完成合格產(chǎn)品為最終結(jié)果;**公司首付2993328人民幣到**公司帳上,同時**公司應(yīng)開付6964432元人民幣6月期承兌匯票到**公司帳上。同年4月24日,**公司按協(xié)議將2993328元匯至**公司在**成都高新支行的帳戶上。

1998年3月16日,被告人樊*俊代表**公司與沒有代理進(jìn)口CNG輕質(zhì)氣瓶纏繞設(shè)備資質(zhì)的**達(dá)公司簽定了《代理進(jìn)口協(xié)議》,協(xié)議約定由**公司委托**達(dá)公司代理進(jìn)口纖維纏繞機(jī)及內(nèi)膽注塑機(jī)成套設(shè)備;價格為1230000美圓。同日,**達(dá)公司副總經(jīng)理王*成與ENT公司的代理商**施多威爾公司北京代表處首席代表李*明簽定了上述設(shè)備的進(jìn)口合同,合同號為98CQBC-1020/US,合同金額為674700美圓。

1998年4月28日,樊*俊代表**公司與沒有進(jìn)出口經(jīng)營權(quán)和軟件開發(fā)能力的**公司簽定了《協(xié)議》,約定由**公司為**公司提供纏繞機(jī)相關(guān)軟件和生產(chǎn)技術(shù)及操作人員考察、技術(shù)培訓(xùn),協(xié)議金額為人民幣4870000元,**公司先支付3409000元。**公司于1998年4月29日匯款994723.6元、5月6日匯款1000000元、5月28日匯款1400000元,先后三次共計匯款給**公司3394723.6元,但其中**公司于1998年5月15日匯回**公司1900000元。

1998年7月7日,**達(dá)公司通過李*明向國家外經(jīng)貿(mào)部申辦了最終用戶為重-慶油泵油嘴廠的CNG輕質(zhì)氣瓶纏繞設(shè)備的《最終用戶和最終用途說明書》。1998年5月,被害單位**公司人事變動,新領(lǐng)導(dǎo)班子要求重新論證與**公司的合作項(xiàng)目。同年8月6日,被告人樊*俊向**公司提供了**公司與**達(dá)公司的《代理協(xié)議》、向**公司匯款的3張匯款單和進(jìn)口合同,該進(jìn)口合同合同號、簽定時間、設(shè)備型號等內(nèi)容與白事達(dá)公司王*成與ENT公司駐北京代表李*明簽定的合同一致,但合同金額為123萬美圓,合同“裝船期限”一欄刪除了“BEFOREDEC.31.1998SUBJECTTOLICENCEAPPROVLA(以獲得出口許可證為條件),賣方簽字為王*成,買方簽字為ENT公司總裁,該總裁事后提供書面材料陳述未曾在該份合同上簽字。**公司發(fā)現(xiàn)合同買賣雙方簽名位置簽反,懷疑樊*俊有詐騙行為,雙方終止合作。

[控辯主張]

自訴人起訴稱,被告人為制造其正在履行設(shè)備引進(jìn)協(xié)議之假象,以**公司之名,與不具備進(jìn)出口業(yè)務(wù)代理權(quán)的重-慶經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)進(jìn)出口公司**達(dá)公司(以下簡稱**達(dá)公司)簽訂代理進(jìn)口協(xié)議,又以**公司之名與**歐意實(shí)業(yè)有限公司(以下簡稱**公司)簽訂提供相關(guān)軟件及技術(shù)的虛假協(xié)議,而**公司并無生產(chǎn)、銷售任何軟件之能力,被告人為進(jìn)一步達(dá)到以假亂真的目的,將自訴人所匯款項(xiàng)與**公司往來反復(fù)過帳,以示費(fèi)用已付出,合同正在履行。被告人將自訴人首付款中的30萬元用于購買三星太空車一輛,58萬元支付購房,余款用于消費(fèi)、揮霍或隱匿自用,而約定由其引進(jìn)的設(shè)備至今未進(jìn)口。

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