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范克俊被控合同欺詐案

來源: 律霸小編整理 · 2025-07-10 · 880人看過

[基本案情]

被告人樊*俊系**公司法定代表人,**公司于1995年成立,注冊資本100萬元。該公司系專門從事汽車天然氣技術研究和生產開發的科技企業。被告人樊*俊本人系國內專門從事該行業研究的專家,全國汽車天然氣行業標準的制定者之一,四川省天然氣汽車工作領導小組辦公室的專家組成員。**公司與**ENT公司就CNG輕質纏繞氣瓶的生產線設備進行過接觸,并先后兩次到美國考察該項目。在與被害單位**公司簽訂協議以前,**公司與綿陽地方天然氣公司進行過合作,并已經與**ENT公司草簽了合作意向書。

1998年2月4日,**公司與**公司簽定了《組建公司協議書》。協議約定:**公司出資80%,**公司出資20%,**公司負責引進美國PS-H-34-2430-3-4型CNG纏繞設備,**公司負責辦理組建新公司的相關手續。同年3月10日,**公司與**公司簽定了《采購協議書》,協議約定:進口貨物總金額123萬美圓;進口工作由**公司全權負責,并以完成合格產品為最終結果;**公司首付2993328人民幣到**公司帳上,同時**公司應開付6964432元人民幣6月期承兌匯票到**公司帳上。同年4月24日,**公司按協議將2993328元匯至**公司在**成都高新支行的帳戶上。

1998年3月16日,被告人樊*俊代表**公司與沒有代理進口CNG輕質氣瓶纏繞設備資質的**達公司簽定了《代理進口協議》,協議約定由**公司委托**達公司代理進口纖維纏繞機及內膽注塑機成套設備;價格為1230000美圓。同日,**達公司副總經理王*成與ENT公司的代理商**施多威爾公司北京代表處首席代表李*明簽定了上述設備的進口合同,合同號為98CQBC-1020/US,合同金額為674700美圓。

1998年4月28日,樊*俊代表**公司與沒有進出口經營權和軟件開發能力的**公司簽定了《協議》,約定由**公司為**公司提供纏繞機相關軟件和生產技術及操作人員考察、技術培訓,協議金額為人民幣4870000元,**公司先支付3409000元。**公司于1998年4月29日匯款994723.6元、5月6日匯款1000000元、5月28日匯款1400000元,先后三次共計匯款給**公司3394723.6元,但其中**公司于1998年5月15日匯回**公司1900000元。

1998年7月7日,**達公司通過李*明向國家外經貿部申辦了最終用戶為重-慶油泵油嘴廠的CNG輕質氣瓶纏繞設備的《最終用戶和最終用途說明書》。1998年5月,被害單位**公司人事變動,新領導班子要求重新論證與**公司的合作項目。同年8月6日,被告人樊*俊向**公司提供了**公司與**達公司的《代理協議》、向**公司匯款的3張匯款單和進口合同,該進口合同合同號、簽定時間、設備型號等內容與白事達公司王*成與ENT公司駐北京代表李*明簽定的合同一致,但合同金額為123萬美圓,合同“裝船期限”一欄刪除了“BEFOREDEC.31.1998SUBJECTTOLICENCEAPPROVLA(以獲得出口許可證為條件),賣方簽字為王*成,買方簽字為ENT公司總裁,該總裁事后提供書面材料陳述未曾在該份合同上簽字。**公司發現合同買賣雙方簽名位置簽反,懷疑樊*俊有詐騙行為,雙方終止合作。

[控辯主張]

自訴人起訴稱,被告人為制造其正在履行設備引進協議之假象,以**公司之名,與不具備進出口業務代理權的重-慶經濟技術開發區進出口公司**達公司(以下簡稱**達公司)簽訂代理進口協議,又以**公司之名與**歐意實業有限公司(以下簡稱**公司)簽訂提供相關軟件及技術的虛假協議,而**公司并無生產、銷售任何軟件之能力,被告人為進一步達到以假亂真的目的,將自訴人所匯款項與**公司往來反復過帳,以示費用已付出,合同正在履行。被告人將自訴人首付款中的30萬元用于購買三星太空車一輛,58萬元支付購房,余款用于消費、揮霍或隱匿自用,而約定由其引進的設備至今未進口。

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謝福金律師是廣東典緯律師事務所核心成員,中山大學法律本科學歷,具有扎實的法律專業知識、較強的表達能力與邏輯分析能力。從事法律服務工作以來,辦理過大量民商案件、刑事辯護,積累了豐富的法律實務經驗,擅于處理各類民商事、合同糾紛、債務追收、交通事故、工傷及勞動糾紛、婚姻家庭糾紛、刑事辯護等方面的法律事務,能夠為當事人爭取最大的權益,贏得他們的信任與好評!

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