騙購(gòu)?fù)鈪R案(全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)《關(guān)于懲治騙購(gòu)?fù)鈪R、逃匯和非法買賣外匯犯罪的決定》第一條)]騙購(gòu)?fù)鈪R，數(shù)額在五十萬(wàn)美元以上的,《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》應(yīng)予立案追訴。

騙購(gòu)?fù)鈪R罪

騙購(gòu)?fù)鈪R罪，是指違反國(guó)家外匯管理法規(guī)，使用偽造、變?cè)斓暮ｊP(guān)簽發(fā)的報(bào)關(guān)單、進(jìn)口證明、外匯管理部門核準(zhǔn)件等憑證和單據(jù)，或者重復(fù)使用海關(guān)簽發(fā)的報(bào)關(guān)單、進(jìn)口證明、外匯管理部門核準(zhǔn)件等憑證和單據(jù)，或者以其他方式騙購(gòu)?fù)鈪R，數(shù)額較大的行為。騙購(gòu)?fù)鈪R行為，極易釀成本外幣兌換的盲目與失控，造成外匯流失，影響國(guó)際收支，扭曲貨幣信息，進(jìn)而動(dòng)搖國(guó)家金融、經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定。

認(rèn)定

1、騙購(gòu)?fù)鈪R罪與敲詐勒索罪的界限。

騙購(gòu)?fù)鈪R罪與敲詐勒索罪在行為方式上有諸多相同之處，但二者之間有嚴(yán)格區(qū)別：

(1)客體不同。騙購(gòu)?fù)鈪R罪侵犯的客體是復(fù)雜客體，即市場(chǎng)交易秩序和他人的人身權(quán)、財(cái)產(chǎn)權(quán)或其它合法權(quán)益;而敲詐勒索罪侵犯的客體是簡(jiǎn)單客體，即公私財(cái)產(chǎn)的所有權(quán)。

(2)客觀方面不同。騙購(gòu)?fù)鈪R罪行為人對(duì)被害人可使用暴力、威脅方法，而敲詐勒索罪則只能使用威脅、要挾方法，若行為人當(dāng)面對(duì)被害人使用暴力，則超出了敲詐勒索罪的范圍，此其一。其二，騙購(gòu)?fù)鈪R罪行為人在強(qiáng)迫對(duì)方達(dá)成交易后一般會(huì)給付對(duì)方一定數(shù)額的貨幣或商品作為代價(jià)，而敲詐勒索罪的行為人則完全是無(wú)償占有被害人財(cái)物。

(3)主觀方面不同。騙購(gòu)?fù)鈪R罪行為人實(shí)施強(qiáng)迫交易行為主觀上是為了達(dá)成交易，牟取不法利益，而敲詐勒索罪行為人主觀上則是為了非法占有公私財(cái)物。

(4)主體不同。騙購(gòu)?fù)鈪R罪自然人和單位均可構(gòu)成，而敲詐勒索罪只能由自然人構(gòu)成。

2、騙購(gòu)?fù)鈪R罪與尋釁滋事罪的界限。

尋釁滋事罪在客觀方面也可表現(xiàn)為強(qiáng)拿硬要行為，兩罪區(qū)別在于：

(1)客體不同。強(qiáng)迫交易罪侵犯的客體是復(fù)雜客體，即市場(chǎng)交易秩序和他人的人身權(quán)、財(cái)產(chǎn)權(quán)或其它合法權(quán)益，而尋釁滋事罪侵犯的則是簡(jiǎn)單客體，即社會(huì)管理秩序。

(2)客觀方面不同。強(qiáng)迫交易罪行為人在強(qiáng)迫對(duì)方達(dá)到交易后一般會(huì)給付對(duì)方一定數(shù)額的貨幣或商品，而尋釁滋事罪的行為人則多是無(wú)償占有被害人財(cái)物。

(3)主觀方面不同。強(qiáng)迫交易的行為人主觀上是為了達(dá)成交易，牟取不法利益。而尋釁滋事罪行為人主觀上則是為了尋歡作樂(lè)，無(wú)事生非。

(4)主體不同強(qiáng)迫交易罪可由單位構(gòu)成，而尋釁滋事罪只能由自然人構(gòu)成。

3、騙購(gòu)?fù)鈪R罪與搶劫罪的界限。

騙購(gòu)?fù)鈪R罪與搶劫罪客觀上都可以使用暴力、威脅手段，都可以侵犯被害人的財(cái)產(chǎn)權(quán)、人身權(quán)，但二者有嚴(yán)格區(qū)別。

(1)客體不同。強(qiáng)迫交易罪侵犯的客體是市場(chǎng)交易秩序和他人的人身權(quán)、財(cái)產(chǎn)權(quán)或其它合法權(quán)益，而搶劫罪侵犯的客體則是公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)和被害人的人身權(quán)利。

(2)暴力程度不同。搶劫罪的暴力程度不受限制，甚至可以使用故意殺人的方法，而強(qiáng)迫交易罪的暴力僅限于造成輕傷的范圍內(nèi)。

(3)威脅的內(nèi)容不同。搶劫的威脅是以殺害、傷害相威脅;強(qiáng)迫交易的威脅則比較廣泛，除了可以殺害、傷害相威脅外，還可以揭發(fā)個(gè)人隱私、毀壞財(cái)產(chǎn)或抓住被害人的某些弱點(diǎn)為把柄相威脅。

(4)威脅的方式不同。搶劫罪的威脅是當(dāng)被害人的面來(lái)實(shí)行的，一般是用語(yǔ)言或動(dòng)作來(lái)表現(xiàn)，強(qiáng)迫交易罪的威脅，可以當(dāng)被害人的面，也可以通過(guò)第三者來(lái)實(shí)行，可以用口頭語(yǔ)言的方式，也可以用書信等方式來(lái)表示。

(5)實(shí)現(xiàn)威脅的時(shí)間不同。搶劫罪的威脅具有當(dāng)場(chǎng)即時(shí)發(fā)生暴力的現(xiàn)實(shí)可能性，而強(qiáng)迫交易罪的威脅可以是當(dāng)場(chǎng)實(shí)現(xiàn)，也可以在一段時(shí)間后才付諸實(shí)施。

(6)能否使用“其他手段”不同。搶劫罪除使用暴力、脅迫外，還可使用其他手段，如用酒灌醉、用藥麻醉等，而強(qiáng)迫交易罪只能使用暴力、威脅手段。

(7)客觀表現(xiàn)不同。搶劫罪在客觀方面表現(xiàn)為強(qiáng)行劫取公私財(cái)物的行為，而強(qiáng)迫交易罪則表現(xiàn)為強(qiáng)買強(qiáng)賣商品、強(qiáng)迫他人提供或接受服務(wù)的行為。搶劫罪的行為人完全是無(wú)償占有被害人財(cái)物，強(qiáng)迫交易罪的行為人則在強(qiáng)迫對(duì)方達(dá)成交易后一般會(huì)給付對(duì)方一定數(shù)額的貨幣或商品作為代價(jià)。

(8)主觀方面不同。搶劫罪的行為人主觀上是為了非法占有公私財(cái)物。而強(qiáng)迫交易罪行為人主觀上是為了達(dá)成交易，牟取不法利益。

(9)主體不同。搶劫罪只能由自然人構(gòu)成，而強(qiáng)迫交易罪可由自然人或單位構(gòu)成。

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