隨著經(jīng)濟的發(fā)展,利用合同進行詐騙犯罪時有發(fā)生。這類詐騙犯罪手段不斷翻新,難以識別,造成巨大的經(jīng)濟損失,給被騙者造成嚴重傷害。從司法實踐的角度來看,目前合同詐騙的表現(xiàn)如下:
第一,偽造一定身份進行詐騙。犯罪嫌疑人往往通過涂改、偽造、復制等方式獲取相關(guān)文件,然后利用國有企業(yè)、公司或其他經(jīng)濟組織的經(jīng)理、董事、業(yè)務主管和銷售人員的身份進行欺詐。如果嫌疑人是中國國家合同詐騙案,則明遠受雇于中國人民解放軍9047工廠,曾任該公司**公司物資配送部經(jīng)理。1999年7月,該單位被禁止經(jīng)營企業(yè)和公司,9047家工廠和**公司下的單位全部遷回原址。原來的封條被找回了。然而,犯罪嫌疑人郭明沒有在營業(yè)部登記。未經(jīng)公安機關(guān)備案,私自加蓋“中國人民解放軍9047廠涪江物資配送部”印章,與新安縣**煤炭運銷公司經(jīng)理簽訂煤炭購銷合同,詐騙中國運輸公司原煤1839噸,價值31.6萬元。使用欺騙和腐蝕誘導手段詐騙貨物。嫌疑犯利用一些業(yè)務人員努力工作,夸大事實,沒有觀察到真正的弱點。在酒店和酒店,請吃喝、欺騙并簽署合同。例如,石龍合同詐騙案,石龍是陜西省華陰市五河鎮(zhèn)的一名農(nóng)民。看到河南洛陽的“黃河”牌水泥在當?shù)睾苁軞g迎并想賺錢,他私自成立了一家皮包公司,名為“華山書畫協(xié)會藝術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心”,與洛陽水泥廠相關(guān)銷售人員吃飽喝足后,私自刻上行政章和合同專用章,易受騙簽訂水泥購銷合同,騙取洛陽水泥廠20多萬元
III.搞“大秀”騙人,擺出準備履行合同的姿態(tài),騙取貨款,通過推、拖、藏、騙等手段,制造“經(jīng)濟合同糾紛”的假象,掩蓋欺詐的本質(zhì)。例如,在李立新合同欺詐案中,李立新自己的**馬州實業(yè)有限公司實際上名存實亡。到達我縣后,李立新攀爬到縣里一位領(lǐng)導跟前,多次保證30萬元貨到付款,20天內(nèi)付清貨款,詐騙我縣**鐵合金廠廠長,并與他簽訂硅鐵供銷合同,目標為55萬元,李某收到貨物后,用其抵償25萬元欠款,并攜帶30萬元貨款逃走
IV.被騙方急功近利,玩忽職守。在簽訂合同的過程中,負責簽訂合同的工作人員應仔細調(diào)查對方是否具有法人資格、履行合同的能力、誠信程度等。他們只有在確定之后才能簽署合同。但是,一些負責人急功近利,工作不深入細致,粗心大意,甚至失職。例如,犯罪嫌疑人吳偉、周成利用勞動合同詐騙案,吳偉在我縣虛假設(shè)立“913清潔蔬菜公司”,簽訂60多份勞動合同,招聘60多名勞務輸出人員,每人支付500元?1500元以上的費用,騙取勞務輸出人員現(xiàn)金4萬多元,對未來勞務輸出工作產(chǎn)生負面影響
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