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寧波
法人是否負責利用公司洗錢
來源:
律霸小編整理
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2021-05-11
·
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根據我國相關法律法規，如果法人利用公司洗錢，如果股東不知道，他們將不承擔法律責任，如果股東參與其中? 犯罪的按單位犯罪處理
有關法律法規《中華人民共和國刑法》第三十條?【 [單位的刑事責任范圍]公司、企業、事業單位、機關、組織有危害社會行為，屬于單位依法犯罪的，應當承擔刑事責任。第三十一條?【 單位犯罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員給予處分。本法和其他法律的具體規定另有規定的，從其規定。第一百九十一條?【 【洗錢罪】為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪所得的來源和性質，有下列行為之一的，金融詐騙罪，沒收上述犯罪所得和所得，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢金額百分之五以上百分之二十以下罰金：（一）提供資金賬戶；（二）協助將財產轉為現金，金融工具或者證券（三）以轉賬或者其他結算方式協助資金劃撥（四）協助資金匯往境外（五）單位犯前款罪的，隱瞞或者以其他方式隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役；情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑以上是小編對相關法律問題的回答。根據我國相關法律規定，如果法人利用公司洗錢，如果股東不知情，他們將不承擔法律責任，如果股東參與其中? 犯罪的，按單位犯罪處理。如果您需要法律幫助，歡迎您到律霸進行法律咨詢
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