1。對于規避投資主體和投資領域限制的隱名股東,其資格不予確認。法律法規和政策對投資者和投資領域的限制,通常表現為純中國企業不允許外國投資者參股,一些基礎設施建設領域不允許外國投資者參股。這些強制性規定不能修改。
2。對于不受股東人數限制的隱名股東,其資格不予確認。從法律角度看,股東人數過多會弱化人性,這不利于公司的溝通管理,也有利于公司的僵局。
3。隱名股東回避股權轉讓登記的。有限責任公司的股東資格,應當經半數以上股東同意。根據《公司法》的有關規定,有限責任公司股東轉讓其股權,應當經半數以上股東同意。根據《公司法司法解釋三》第二十四條第三款的規定,實際出資人應當經公司其他股東過半數同意,方可請求公司變更股東,簽發出資證明書,在股東名冊上記載,公司章程向公司登記機關登記的,應當向工商登記機關辦理股東變更登記。這個過程也被稱為外延過程。一人有限責任公司回避主體限制的隱名股東資格不需要確認。因為一人有限責任公司法定代表人的個人資產容易與法人本身混淆,增加了法人債權人的財務風險。法律限制自然人為保護社會公共利益,設立兩個以上一人有限責任公司。
5。對隱名股東逃稅的,應當確認其資格,由有關部門追繳并處罰逃稅股東。
6。對逃避優惠政策申請資格的隱名股東,應當確認其資格,收回其享受的優惠政策,并由有關部門予以處罰。
7。對于受托人故意或過失導致的隱名股東,應當確認隱名股東的股東資格。如上所述,受托人不具有經營公司的主觀故意,不履行出資義務,不具備股東資格的實質性要求。相反,隱名股東為經營公司,實際履行了出資義務,符合股東資格的本質要求,有理由被確認為股東資格。
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