1。對(duì)于規(guī)避投資主體和投資領(lǐng)域限制的隱名股東,其資格不予確認(rèn)。法律法規(guī)和政策對(duì)投資者和投資領(lǐng)域的限制,通常表現(xiàn)為純中國企業(yè)不允許外國投資者參股,一些基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域不允許外國投資者參股。這些強(qiáng)制性規(guī)定不能修改。
2。對(duì)于不受股東人數(shù)限制的隱名股東,其資格不予確認(rèn)。從法律角度看,股東人數(shù)過多會(huì)弱化人性,這不利于公司的溝通管理,也有利于公司的僵局。
3。隱名股東回避股權(quán)轉(zhuǎn)讓登記的。有限責(zé)任公司的股東資格,應(yīng)當(dāng)經(jīng)半數(shù)以上股東同意。根據(jù)《公司法》的有關(guān)規(guī)定,有限責(zé)任公司股東轉(zhuǎn)讓其股權(quán),應(yīng)當(dāng)經(jīng)半數(shù)以上股東同意。根據(jù)《公司法司法解釋三》第二十四條第三款的規(guī)定,實(shí)際出資人應(yīng)當(dāng)經(jīng)公司其他股東過半數(shù)同意,方可請(qǐng)求公司變更股東,簽發(fā)出資證明書,在股東名冊(cè)上記載,公司章程向公司登記機(jī)關(guān)登記的,應(yīng)當(dāng)向工商登記機(jī)關(guān)辦理股東變更登記。這個(gè)過程也被稱為外延過程。一人有限責(zé)任公司回避主體限制的隱名股東資格不需要確認(rèn)。因?yàn)橐蝗擞邢挢?zé)任公司法定代表人的個(gè)人資產(chǎn)容易與法人本身混淆,增加了法人債權(quán)人的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。法律限制自然人為保護(hù)社會(huì)公共利益,設(shè)立兩個(gè)以上一人有限責(zé)任公司。
5。對(duì)隱名股東逃稅的,應(yīng)當(dāng)確認(rèn)其資格,由有關(guān)部門追繳并處罰逃稅股東。
6。對(duì)逃避優(yōu)惠政策申請(qǐng)資格的隱名股東,應(yīng)當(dāng)確認(rèn)其資格,收回其享受的優(yōu)惠政策,并由有關(guān)部門予以處罰。
7。對(duì)于受托人故意或過失導(dǎo)致的隱名股東,應(yīng)當(dāng)確認(rèn)隱名股東的股東資格。如上所述,受托人不具有經(jīng)營公司的主觀故意,不履行出資義務(wù),不具備股東資格的實(shí)質(zhì)性要求。相反,隱名股東為經(jīng)營公司,實(shí)際履行了出資義務(wù),符合股東資格的本質(zhì)要求,有理由被確認(rèn)為股東資格。
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