1、 如何審查設(shè)立外資金融機(jī)構(gòu)？設(shè)立外資金融機(jī)構(gòu)的申請，中國人民銀行應(yīng)當(dāng)自收到完整的申請文件之日起六個月內(nèi)進(jìn)行初步審查，作出受理或者不予受理的決定。決定受理的，應(yīng)當(dāng)向申請人出具正式申請表；決定不予受理的，應(yīng)當(dāng)書面通知申請人并說明理由。在特殊情況下，中國人民銀行不能在前款規(guī)定的期限內(nèi)完成初審并作出受理或者不予受理決定的，可以適當(dāng)延長期限，并愿意通知申請人。但展期不得超過三個月。申請人應(yīng)在收到正式申請表之日起6個月內(nèi)完成準(zhǔn)備工作。逾期未完成籌建工作，有正當(dāng)理由的，經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)，可以延期三個月。逾期未完成準(zhǔn)備工作的，中國人民銀行作出的受理決定自動失效。籌建工作完成后，申請人應(yīng)當(dāng)將填妥的申請表連同下列文件提交中國人民銀行審批：擬設(shè)立的外資金融機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人名單和簡歷；擬設(shè)立外資金融機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人的授權(quán)委托書；法定驗資機(jī)構(gòu)出具的驗資證明；安全防范措施和其他業(yè)務(wù)設(shè)施情況；設(shè)立外資銀行分支機(jī)構(gòu)的，提供擔(dān)保函總行承擔(dān)分支機(jī)構(gòu)的稅收和債務(wù)責(zé)任；中國人民銀行要求的其他文件。

中國人民銀行應(yīng)當(dāng)自收到完整的正式設(shè)立外資金融機(jī)構(gòu)申請文件之日起2個月內(nèi)作出批準(zhǔn)或者不批準(zhǔn)的決定。決定批準(zhǔn)的，發(fā)給金融營業(yè)執(zhí)照；決定不批準(zhǔn)的，應(yīng)當(dāng)書面通知申請人，并說明理由。批準(zhǔn)設(shè)立外資金融機(jī)構(gòu)的，申請人應(yīng)當(dāng)持金融營業(yè)執(zhí)照到工商行政管理機(jī)關(guān)登記，領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照。設(shè)立獨(dú)資銀行或者獨(dú)資金融公司，申請人應(yīng)當(dāng)具備下列條件：申請人是金融機(jī)構(gòu)；在中國設(shè)立代表處兩年以上；申請設(shè)立前一年年末的資產(chǎn)總額不低于100億美元；申請人有權(quán)設(shè)立獨(dú)資銀行或者獨(dú)資金融公司；申請人所在國家或者地區(qū)有健全的金融監(jiān)督管理制度，申請人有效履行職責(zé)申請人所在國家或者地區(qū)有關(guān)主管部門的監(jiān)督；申請人所在國家或者地區(qū)有關(guān)主管部門同意的；中國人民銀行規(guī)定的其他審慎條件。設(shè)立外國銀行分行，申請人應(yīng)當(dāng)具備下列條件：在中國設(shè)立代表處兩年以上；申請設(shè)立前一年末的資產(chǎn)總額不低于200億美元，資本充足率不低于8%；申請人所在國家或者地區(qū)有健全的金融監(jiān)督管理制度，并受到所在國家或者地區(qū)有關(guān)主管部門的有效監(jiān)督；申請人所在國家或者地區(qū)有關(guān)主管部門同意申請；中國人民銀行規(guī)定的其他審慎條件。設(shè)立合資銀行或者合資金融公司，申請人應(yīng)當(dāng)具備下列條件：外國合資企業(yè)是金融機(jī)構(gòu)；外國合資企業(yè)在中國設(shè)立了代表處；外國合資企業(yè)在申請設(shè)立前一年年末的總資產(chǎn)不得低于100億美元；不得設(shè)立合資銀行或合資財務(wù)公司；外國合資企業(yè)所在國家或地區(qū)的財務(wù)狀況良好財務(wù)監(jiān)督管理制度，外國合資企業(yè)受其所在國家或地區(qū)有關(guān)主管部門的有效監(jiān)督；外國合資企業(yè)所在國家或地區(qū)有關(guān)主管部門同意其申請；中國人民銀行規(guī)定的其他審慎條件。

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