如何能快速的了解洗錢罪,就是通過閱讀刑法條文以及洗錢罪的司法解釋,其實,洗錢罪的司法解釋是對洗錢罪的補充和說明,了解司法解釋,是非常有作用的。那么,律霸小編就和大家聊聊洗錢罪司法解釋,希望對大家有所幫助。
一、洗錢罪司法解釋
1、最高人民法院《關于審理騙購外匯、非法買賣外匯刑事案件具體依應用法律若干問題的解釋》(1998.8、28法釋〔1998〕20號)
第一條以進行走私、逃匯、洗錢、騙稅等犯罪活動為目的,使用虛假、無效的憑證、商業單據或者采取其他手段向外匯指定銀行騙購外匯的,應當分別按照刑法分則第三章第二節、第一百九十條、第一百九十一條和第二百零四條等規定定罪處罰。
非國有公司、企業或者其他單位,與國有公司、企業或者其他國有單位勾結逃匯的,以逃匯罪的共犯處罰。
第五條海關、銀行、外匯管理機關工作人員與騙購外匯的行為人通謀,為其提供購買外匯的有關憑證,或者明知是偽造、變造的憑證和商業單據而出售外匯,構成犯罪的,按照刑法的有關規定從重處罰。
第六條實施本解釋規定的行為,同時觸犯二個以上罪名的,擇一重罪從重處罰。
第七條根據刑法第六十四條規定,騙購外匯、非法買賣外匯的,其違法所得予以追繳,用于騙購外匯、非法買賣外匯的資金予以沒收,上繳國庫。
第八條騙購、非法買賣不同幣種的外匯的,以案發時國家外匯管理機關制定的統一折算率折合后依照本解釋處罰。
2、最高人民法院《關于審理田購外匯、非法買賣外匯刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》(1998.8.28法釋〔1998320號〕
第五條海關、銀行、外匯管理機關工作人員與騙購外匯的行為人通謀,為其提供購買外匯的有關憑證,或者明知是偽造、變造的憑證和商業單據而出售外匯,構成犯罪的,按照刑法的有關規定從重處罰。
3、《最高人民檢察院、公安部關于經濟犯罪案件追訴標準的規定》2001.5:四十、洗錢案(刑法第191條)
明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質,涉嫌下列情形之一的,應予追訴:
1、提供資金賬戶的;
2、協助將財產轉換為現金或者金融票據的;
3、通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移的;
4、協助將資金匯往境外的;
5、以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質和來源的。
二、洗錢罪的刑法條文
第一百九十一條 明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質,有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金:
(一)提供資金賬戶的;
(二)協助將財產轉換為現金或者金融票據的;
(三)通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移的;
(四)協助將資金匯往境外的;
(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質和來源的。
單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役;情節嚴重的,處五年以上有期徒刑。
以上內容就是關于洗錢罪的司法解釋和刑法條文,了解了這些法律知識,可以對洗錢罪有一個清晰的認識,也能更好地辨認他人的行為是否構成洗錢罪。所以,大家對洗錢罪還有其他疑問的,小編建議登錄律霸平臺咨詢在線專業的律師,這是很有幫助的。
該內容對我有幫助 贊一個
起訴離婚律師費用是多少
2020-12-14訴訟離婚程序怎么走
2020-12-162020最新訴訟離婚條件
2021-01-16離婚孩子歸誰
2021-02-26離婚判決書下來后多久再起訴
2020-12-21怎么證明分居滿兩年?
2021-01-23家暴離婚律師怎么收費
2021-01-22女方起訴離婚程序
2021-02-24夫妻有孩子想離婚怎么辦?
2021-03-21怎樣才能變更孩子的撫養權呢?
2021-01-06起訴生父索要撫養費不給錢可以嗎,起訴書怎么寫?
2021-02-09寶寶出生證明有什么用?
2021-02-05監護權變更協議怎么寫?
2021-03-03變更孩子的監護權的法律程序?
2020-12-08監護權變更協議怎么寫?
2021-01-30離婚小孩撫養費標準及支付方式
2021-02-04非婚生育可以享受產假嗎
2021-02-24出生證明公證費用是怎么進行規定的呢?
2021-02-08拒付撫養費被拘留多久?
2021-01-22哺乳期離婚子女撫養權協議所需要包含什么內容
2021-02-04