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法人變更股東會(huì)決議

來源: 律霸小編整理 · 2025-07-10 · 167人看過

法人變更股東會(huì),是一種比較重要的會(huì)議,因此是需要仔細(xì)的進(jìn)行記錄備案的。那么,法人變更股東會(huì)決議的撰寫有什么注意事項(xiàng)和格式要求嗎?下面,小編會(huì)為大家?guī)硪环莘ㄈ俗兏?a href='http://www.sdjlnm.com/gudong/33.html' target='_blank' data-horse>股東會(huì)決議范本,供大家進(jìn)行參考學(xué)習(xí)。

法人變更股東會(huì)決議

會(huì)議時(shí)間:年月日

會(huì)議地點(diǎn):xxxxx(公司會(huì)議室)

會(huì)議性質(zhì):臨時(shí)股東會(huì)議

參加會(huì)議人員:

1、原(全體)股東(或者股東代表):XXX、XXX、XXX。

2、新增股東(或股東代表):XXX、XXX。(無新股東的,刪除該項(xiàng))

(可以補(bǔ)充說明:會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況)

會(huì)議議題:協(xié)商表決本公司 事宜。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程,本次股東會(huì)由公司董事會(huì)召集,董事長(zhǎng)XXX主持會(huì)議。經(jīng)與會(huì)股東協(xié)商,(一致)通過如下決議:

一、同意公司原股東 將所持有公司XX%股權(quán)出資額為 萬元人民幣以 萬元人民幣的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給(新)股東 。(若轉(zhuǎn)讓給新股東且原股東未全部到會(huì),應(yīng)注明:原股東XXX、XXX放棄優(yōu)先受讓權(quán)。)

股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,現(xiàn)有股東出資情況如下:

1、股東 ,認(rèn)繳注冊(cè)資本 萬元人民幣,占注冊(cè)資本XX%;實(shí)繳注冊(cè)資本 萬元人民幣。

2、股東 ,認(rèn)繳注冊(cè)資本 萬元人民幣,占注冊(cè)資本XX%;實(shí)繳注冊(cè)資本 萬元人民幣。

3、…………

二、同意將公司名稱變更為XXXX有限公司。

三、同意將公司住所由 變更為 。

四、同意將公司經(jīng)營(yíng)范圍由變更為 (以上經(jīng)營(yíng)范圍以登記機(jī)關(guān)核發(fā)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照記載項(xiàng)目為準(zhǔn);涉及許可審批的經(jīng)營(yíng)范圍及期限以許可審批機(jī)關(guān)審批的為準(zhǔn))。

五、公司董事、監(jiān)事(、經(jīng)理)的任免決定:

1、因上一屆董事、監(jiān)事、法定代表人任期屆滿,股東會(huì)重新選舉新一屆的董事、監(jiān)事、法定代表人。同意免去XXX、XXX、XXX的董事職務(wù),同意免去XXX、XXX的監(jiān)事職務(wù);選舉XXX、XXX、XXX為新董事,繼續(xù)選舉原董事會(huì)成員XXX、XXX擔(dān)任新一屆董事會(huì)董事,公司新一屆董事會(huì)成員由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX組成;選舉XXX、XXX為新監(jiān)事,繼續(xù)選舉原監(jiān)事會(huì)成員XXX擔(dān)任新一屆監(jiān)事會(huì)的監(jiān)事,公司新一屆監(jiān)事會(huì)成員由XXX、XXX、XXX和職工代表出任的監(jiān)事XXX、XXX組成。(注:本項(xiàng)內(nèi)容供設(shè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)且任期屆滿的有限公司使用)

2、因上一屆董事、監(jiān)事、經(jīng)理任期屆滿,股東會(huì)重新選舉新一屆的董事、監(jiān)事、經(jīng)理。同意免去XXX的執(zhí)行董事職務(wù),同意免去XXX的監(jiān)事職務(wù),同意免去XXX的經(jīng)理職務(wù);本公司由XXX、XXX、XXX組成新股東會(huì),選舉(或聘任)XXX為執(zhí)行董事,選舉(或聘任)XXX為監(jiān)事,選舉(或聘任)XXX為本公司經(jīng)理。(注:本項(xiàng)供設(shè)執(zhí)行董事、監(jiān)事且任期屆滿的有限公司使用)

3、同意免去XXX、XXX董事職務(wù),增補(bǔ)XXX、XXX為公司董事;免去XXX、XXX監(jiān)事職務(wù),增補(bǔ)XXX、XXX為公司監(jiān)事。(注:本項(xiàng)內(nèi)容供設(shè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)但任職期限未滿的有限公司)

4、同意免去XXX執(zhí)行董事職務(wù),重新選舉XXX為公司執(zhí)行董事;免去XXX監(jiān)事職務(wù),重新選舉XXX為公司監(jiān)事;免去XXX經(jīng)理職務(wù),重新聘用XXX為公司經(jīng)理。(注:本項(xiàng)內(nèi)容供設(shè)執(zhí)行董事、監(jiān)事但任職期限未滿的有限公司)

六、同意公司的注冊(cè)資本由 萬元人民幣增加(減少)至 萬元人民幣。本次增加(減少)的注冊(cè)資本 萬元人民幣,其中由原股東A 增加(減少)出資 萬元人民幣,原股東B 增加(減少)出資 萬元人民幣,新股東C 出資 萬元人民幣。本次增加(減少)注冊(cè)資本后公司各股東出資及出資比例如下:

1、股東 出資額 萬元人民幣,占注冊(cè)資本 %;

2、股東 出資額 萬元人民幣,占注冊(cè)資本 %;

3、股東 出資額 萬元人民幣,占注冊(cè)資本 %。

七、同意公司實(shí)收資本由 萬元人民幣增加(減少)至 萬元人民幣。本次增加(減少)的實(shí)收資本 萬元人民幣,其中由原股東A 增加(減少)出資 萬元人民幣,原股東B 增加(減少)出資 萬元人民幣,新股東C 出資 萬元人民幣。

八、同意公司類型由 變更為 。

九、同意公司股東(XXX)的名稱(或者姓名)變更為(XXX)。

十、同意公司營(yíng)業(yè)期限延長(zhǎng)至 年 月 日。

十一、同意公司因營(yíng)業(yè)期限屆滿(或合并、分立,或其他原因),擬予以解散,并成立清算組,其成員由XXX、XXX、XXX、XXX組成,其中由(XXX)擔(dān)任組長(zhǎng)、由(XXX)擔(dān)任副組長(zhǎng)。(注:本條款僅限于公司擬解散終止生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)活動(dòng)而制定)

十二、其它需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明: 。

十三、同意就上述變更事項(xiàng)修改公司章程相關(guān)條款,附同意通過的公司《章程修正案》(或者新《章程》)。

綜上所述,在我們進(jìn)行撰寫法人變更股東會(huì)決議的時(shí)候,要注意,一定要將參加會(huì)議的人員以及召開會(huì)議的時(shí)間等基本信息做出一個(gè)介紹,另外,對(duì)于會(huì)議中的變更的內(nèi)容和金額等問題也要詳細(xì)的做出說明,減少糾紛發(fā)生的可能,更多相關(guān)問題您可以咨詢律霸揭陽律師。


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