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發現非法融資,投資者如何降低自身損失

來源: 律霸小編整理 · 2025-07-09 · 1113人看過

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按照《非法金融機構和非法金融業務活動取締辦法》(國務院第247號令)第十八條明確規定:“因參與非法金融活動受到的損失,由參與者自行承擔。”非法集資本身是違法行為,參與者的利益不受法律保護,其損失國家不能代償。

對非法金融機構和非法金融業務活動的債權債務進行清理后,責任人的剩余資產不夠返還出資者的出資,只能就所剩余的資產在出資者之間按比例進行返還。

非法融資承諾高額回報是常用誘餌

承諾高額回報。非法集資者會向社會公眾編造“天上掉餡餅”、“一夜成富翁”的神話,許諾高額回報。為了騙取更多的人參與,集資初期往往按時足額兌現承諾本息,待集資達到一定規模后,便秘密轉移資金或攜款潛逃。

編造虛假項目。不法分子大多通過注冊合法的公司或企業,打著響應國家產業政策、支持新農村建設、實踐“經濟學理論”等旗號,經營項目由傳統的種植養殖行業發展到高新技術開發、集資建房、投資入股、售后返租等內容,以訂立合同為幌子,編造虛假項目,騙取社會公眾投資。

虛假宣傳造勢。不法分子為了騙取信任,采取聘請明星代言、在著名報刊上刊登專訪文章、雇人廣為散發宣傳單、進行社會捐贈等方式,加大宣傳力度,制造虛假聲勢,騙取社會公眾投資。

利用親情誘騙。不法分子往往利用親戚、朋友、同鄉等關系,用高額回報誘惑社會公眾參與投資。

請注意非法集資的常見形式

非法集資活動涉及內容廣,表現形式多樣。從目前案發情況看,主要包括債權、股權、商品營銷、生產經營等四大類。主要表現為:

借種植、養殖、項目開發、莊園開發、生態環保投資等名義非法集資;

以發行或變相發行股票、債券、彩票、投資基金等權利憑證或者以期貨交易、典當為名進行非法集資;通過認領股份、入股分紅進行非法集資;

通過會員卡、會員證、席位證、優惠卡、消費卡等方式進行非法集資;

以商品銷售與返租、回購與轉讓、發展會員、商家加盟與“快速積分法”等方式進行非法集資;

利用民間“會”、“社”等組織或者地下錢莊進行非法集資;

利用現代電子網絡技術構造的“虛擬”產品,如“電子商鋪”、“電子百貨”投資委托經營、到期回購等方式進行非法集資;

對物業、地產等資產進行等份分割,通過出售其份額的處置權進行非法集資;

以簽訂商品經銷合同等形式進行非法集資;利用傳銷或秘密串聯的形式非法集資;

利用互聯網設立投資基金的形式進行非法集資;利用“電子黃金投資”形式進行非法集資。

現代社會是法治社會,發生非法融資糾紛要靠法律解決,在線咨詢律霸網律師可解決你法律糾紛難題。

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