從目前偵辦情況來看,**智-盈特大網絡詐騙案系以王-丹(長沙人)為首的犯罪嫌疑人,通過地方衛視以證券節目形式、互聯網頁發布信息,在套取受害人電話信息后,以一整套所謂的營銷流程,通過營銷人員花言巧語、連環套取受害人的錢財,從幾千元到幾萬元不等,涉案金額在2000萬元以上。
經專案組審理,案情真相大白。王-丹系湖南省長沙市人,于2005年創辦**岸公司,原本從事合法的媒體制作業務。但至2008年初,王-丹夫婦經不住金錢誘惑,以詐騙為目的在深圳開設“**智-盈科技信息有限公司”,在長沙開設“**智-盈投資顧問有限公司”、“**金城資產管理有限公司”。先后聘請張-軍、郭-凱等一批股票分析師作為股評“專家”,糾集李*波、高-笑等10余人擔任高級主管和業務經理,組成一個分工嚴密的犯罪集團,大肆騙取股民錢財。
**智-盈特大網絡詐騙案的詐騙手法大致分為三個步驟,正是這三步騙術騙倒了全國二十多個省市的數千股民。
第一步是“專家熱線電話”布下陷阱。王-丹等人利用**岸公司成熟的媒體制作技術,預先在公司攝錄好張-軍等證券分析師所做每日股評節目,通過購買節目播出時段在廣西、內蒙古等省級衛視臺播放,在節目畫面里以飛字廣告、背景字幕有意推出以400開頭的所謂“專家熱線電話”。接著,張-軍等“專家”遵照王-丹等人旨意,在節目里胡編濫造,大肆吹噓,全然把自己裝扮成“股神”。此外,通過**王公司在互聯網設立“金牛財經”網站,公布所謂“專家熱線電話”。王-丹等人正是利用地方省級電視臺的公信力及輻射全國的影響力、公眾對專家的普遍盲從,誘使股民紛紛撥打其預設的熱線電話,以此布下陷阱,引誘股民上當受騙。
第二步是“高額盈利”誘惑股民。股民撥打的400“熱線電話”實際是一個根本無人值守且無法打通的忙音電話,但股民的來電號碼卻被連接在智-盈、**岸公司的電腦自動記錄。王-丹詐騙集團早已安排了一支龐大的隊伍對付全國各地的股民。此時,事先招募好的十多名業務經理、麾下百余名業務員便陸續登場。這些人員是王-丹派人從人才市場招聘的大學畢業生,經過幾天簡單的“話術”(騙術)培訓就上崗。這些人既無任何股票專業知識,又與張-軍、郭-凱等專家無任何聯系,卻對外宣稱為“專家助理”。他們根據電腦服務器記錄的股民來電顯示,以電話、短信、網絡等多種形式,輪番撥打并哄騙股民加入其“專家炒股團隊”或入會,以推薦“黑馬”、承諾股民盈利30%以上等種種誘餌,誘使股民以每季度3800元、8800元、16800元、28800元等多個收費標準向其指定銀行賬戶匯款。在王-丹對員工“底薪%2B提成”的高薪刺激下,各業務員與業務經理為獲取個人提成獎,紛紛施展各種騙術,引誘股民匯款。僅2009年7月份,該犯罪集團當月騙得股民資金就高達490多萬元。據辦案人員初步統計,自2008年9月至2009年7月,全國有數千名股民向其匯款,涉案金額達到2000萬元以上,受騙股民遍布全國20多個省市。
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