虛假出資、抽逃出資案(刑法第159條)

公司發(fā)起人、股東違反公司法的規(guī)定未交付貨幣、實物或者未轉(zhuǎn)移財產(chǎn)權(quán)，虛假出資，或者在公司成立后又抽逃其出資，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：

1、虛假出資、抽逃出資，給公司、股東、債權(quán)人造成的直接經(jīng)濟損失累計數(shù)額在十萬元至五十萬元以上的;

2、雖未達到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但具有下列情形之一的：

1致使公司資不抵債或者無法正常經(jīng)營的;

2公司發(fā)起人、股東合謀虛假出資、抽逃出資的;

3因虛假出資、抽逃出資，受過行政處罰二次以上，又虛假出資、抽逃出資的;

4利用虛假出資、抽逃出資所得資金進行違法活動的。

四、欺詐發(fā)行股票、債券案(刑法第160條)

在招股說明書、認股書、公司、企業(yè)債券募集辦法中隱瞞重要事實或者編造重大虛假內(nèi)容，發(fā)行股票或者公司、企業(yè)債券，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：

1、發(fā)行數(shù)額在一千萬元以上的;

2、偽造政府公文、有效證明文件或者相關(guān)憑證、單據(jù)的;

3、股民、債權(quán)人要求清退，無正當(dāng)理由不予清退的;

4、利用非法募集的資金進行違法活動的;

5、轉(zhuǎn)移或者隱瞞所募集資金的;

6、造成惡劣影響的。

五、提供虛假財會報告案(刑法第161條)

公司向股東和社會公眾提供虛假的或者隱瞞重要事實的財務(wù)會計報告，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：

1、造成股東或者其他人直接經(jīng)濟損失數(shù)額在五十萬元以上的;

2、致使股票被取消上市資格或者交易被迫停牌的。

六、妨害清算案(刑法第162條)

公司、企業(yè)進行清算時，隱匿財產(chǎn)，對資產(chǎn)負債表或者財產(chǎn)清單作虛偽記載或者在未清償債務(wù)前分配公司、企業(yè)財產(chǎn)，造成債權(quán)人或者其他人直接經(jīng)濟損失數(shù)額在十萬元以上的，應(yīng)予追訴。

七、隱匿、銷毀會計資料案(刑法第162條之一)

隱匿或者故意銷毀依法應(yīng)當(dāng)保存的會計憑證、會計帳簿、財務(wù)會計報告，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：

1、隱匿、銷毀的會計資料涉及金額在五十萬元以上的;

2、為逃避依法查處而隱匿、銷毀或者拒不交出會計資料的。

八、公司、企業(yè)人員受賄案(刑法第163條)

公司、企業(yè)的工作人員利用職務(wù)上的便利，索取他人財物或者非法收受他人財物，為他人謀取利益，或者在經(jīng)濟往來中，違反國家規(guī)定，收受各種名義的回扣、手續(xù)費，歸個人所有，數(shù)額在五千元以上的，應(yīng)予追訴。

九、對公司、企業(yè)人員行賄案(刑法第164條)

為謀取不正當(dāng)利益，給予公司、企業(yè)的工作人員以財物，個人行賄數(shù)額在一萬元以上的，單位行賄數(shù)額在二十萬元以上的，應(yīng)予追訴。

十、非法經(jīng)營同類營業(yè)案(刑法第165條)

國有公司、企業(yè)的董事、經(jīng)理利用職務(wù)便利，自己經(jīng)營或者為他人經(jīng)營與其所任職公司、企業(yè)同類的營業(yè)，獲取非法利益，數(shù)額在十萬元以上的，應(yīng)予追訴。

十一、為親友非法牟利案(刑法第166條)

國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位的工作人員，利用職務(wù)便利，為親友非法牟利，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：

1、造成國家直接經(jīng)濟損失數(shù)額在十萬元以上的;

2、致使有關(guān)單位停產(chǎn)、破產(chǎn)的;

3、造成惡劣影響的。

十二、簽訂、履行合同失職被騙案(刑法第167條)

國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位直接負責(zé)的主管人員，在簽訂、履行合同過程中，因嚴重不負責(zé)任被詐騙，造成國家直接經(jīng)濟損失數(shù)額在五十萬元以上的，或者直接經(jīng)濟損失占注冊資本百分之三十以上的，應(yīng)予追訴。

金融機構(gòu)、從事對外貿(mào)易經(jīng)營活動的公司、企業(yè)的工作人員，嚴重不負責(zé)任，造成國家外匯被騙購或者逃匯，數(shù)額在一百萬美元以上的，應(yīng)予追訴。

十三、國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位人員失職案(刑法第168條)

國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位的工作人員，嚴重不負責(zé)任，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：

1、造成國家直接經(jīng)濟損失數(shù)額在五十萬元以上的;

2、致使國有公司、企業(yè)停產(chǎn)或者破產(chǎn)的;

3、造成惡劣影響的。

十四、國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位人員濫用職權(quán)案(刑法第168條)

國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位的工作人員，濫用職權(quán)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：

1、造成國家直接經(jīng)濟損失數(shù)額在三十萬元以上的;

2、致使國有公司、企業(yè)停產(chǎn)或者破產(chǎn)的;

3、造成惡劣影響的。

十五、徇私舞弊低價折股、出售國有資產(chǎn)案(刑法第169條)

國有公司、企業(yè)或者其上級主管部門直接負責(zé)的主管人員，徇私舞弊，將國有資產(chǎn)低價折股或者低價出售，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：

1、造成國家直接經(jīng)濟損失數(shù)額在三十萬元以上的;

2、致使國有公司、企業(yè)停產(chǎn)或者破產(chǎn)的;

3、造成惡劣影響的。

十六、偽造貨幣案(刑法第170條)

偽造貨幣，總面額在二千元以上或者幣量二百張(枚)以上的，應(yīng)予追訴。

十七、出售、購買、運輸假幣案(刑法第171條第1款)

出售、購買偽造的貨幣或者明知是偽造的貨幣而運輸，總面額在四千元以上的，應(yīng)予追訴。

十八、金融工作人員購買假幣、以假幣換取貨幣案(刑法第171條第2款)

銀行或者其他金融機構(gòu)的工作人員購買偽造的貨幣或者利用職務(wù)上的便利，以偽造的貨幣換取貨幣，總面額在四千元以上或者幣量四百張(枚)以上的，應(yīng)予追訴。

十九、持有、使用假幣案(刑法第172條)

明知是偽造的貨幣而持有、使用，總面額在四千元以上的，應(yīng)予追訴。

二十、變造貨幣案(刑法第173條)

變造貨幣，總面額在二千元以上的，應(yīng)予追訴。

二十一、擅自設(shè)立金融機構(gòu)案(刑法第174條第1款)

未經(jīng)中國人民銀行等國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)，擅自設(shè)立金融機構(gòu)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：

1、擅自設(shè)立商業(yè)銀行、證券、期貨、保險機構(gòu)及其他金融機構(gòu)的;

2、擅自設(shè)立商業(yè)銀行、證券、期貨、保險機構(gòu)及其他金融機構(gòu)籌備組織的。

二十二、偽造、變造、轉(zhuǎn)讓金融機構(gòu)經(jīng)營許可證、批準(zhǔn)文件案(刑法第174條第2款)

偽造、變造、轉(zhuǎn)讓商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司、保險公司或者其他金融機構(gòu)經(jīng)營許可證或者批準(zhǔn)文件的，應(yīng)予追訴。

二十三、高利轉(zhuǎn)貸案(刑法第175條)

以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：

1、個人高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在五萬元以上的;

2、單位高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在十萬元以上的;

3、雖未達到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但因高利轉(zhuǎn)貸，受過行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的。

二十四、非法吸收公眾存款案(刑法第176條)

非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：

1、個人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在二十萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在一百萬元以上的;

2、個人非法吸收或者變相吸收公眾存款三十戶以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款一百五十戶以上的;

3、個人非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在十萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額五十萬元以上的。