一、集資詐騙罪需要的證據(jù)

㈠、證明標(biāo)準(zhǔn)

案件事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分。對(duì)犯罪嫌疑人、集資詐騙的手段、非法占有的數(shù)額、被害人人數(shù)的證明，達(dá)到確實(shí)的程度，對(duì)犯罪嫌疑人非法占有目的的證明，達(dá)到內(nèi)心確信的程度，現(xiàn)有證據(jù)能夠形成鎖鏈。

㈡、舉證責(zé)任

在一般情況下，控方承擔(dān)舉證責(zé)任。當(dāng)犯罪嫌疑人提出不是集資詐騙等有利于已的辯解時(shí)，應(yīng)承擔(dān)舉證責(zé)任。對(duì)犯罪嫌疑人非法占有目的，控方可以根據(jù)客觀情況推定。

㈢、對(duì)犯罪主體的證明

1、對(duì)刑事責(zé)任年齡的證明

證明刑事責(zé)任年齡的證據(jù)主要有戶籍證明、身份證、出生證明、護(hù)照等，只要以上有一證據(jù)查證屬實(shí)，即可證明犯罪嫌疑人的刑事責(zé)任年齡。如果犯罪嫌疑人提出證據(jù)，主張沒(méi)有達(dá)到刑事責(zé)任年齡，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)補(bǔ)強(qiáng)證明。證據(jù)主要包括：

⑴、犯罪嫌疑人父母、周?chē)用瘛⒗蠋煛⑼瑢W(xué)的證言;

⑵、犯罪嫌疑人父母做絕育手術(shù)的證明、犯罪嫌疑人兄弟、姐妹的戶籍、身份證、護(hù)照等。

根據(jù)以上證據(jù)，綜合認(rèn)定犯罪嫌疑人是否達(dá)到刑事責(zé)任年齡。

2、對(duì)刑事責(zé)任能力的證明

只要犯罪嫌疑人達(dá)到刑事責(zé)任年齡，就認(rèn)為其具有刑事責(zé)任能力。如果犯罪嫌疑人一方提出證據(jù)，主張不具有刑事責(zé)任能力，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)補(bǔ)強(qiáng)證明。證據(jù)主要包括：

⑴、精神病鑒定;

⑵、周?chē)用瘛⒗蠋煛⑼瑢W(xué)、同事對(duì)犯罪嫌疑人行為能力的評(píng)價(jià);

⑶、知情者證明犯罪嫌疑人一方提供的鑒定意見(jiàn)是偽造的或者鑒定人無(wú)鑒定資格或者鑒定人被收買(mǎi)，以證明犯罪嫌疑人提供的證據(jù)不可信。

根據(jù)以上證據(jù)，綜合評(píng)價(jià)犯罪嫌疑人的刑事責(zé)任能力。

㈣、對(duì)犯罪主客觀方面的證明

證明犯罪主客觀方面的方法主要是勘驗(yàn)檢查、扣押書(shū)證、物證、鑒定、訊問(wèn)犯罪嫌疑人、詢問(wèn)證人、詢問(wèn)被害人、推定。

1、勘驗(yàn)檢查

對(duì)犯罪嫌疑人的公司、企業(yè)勘驗(yàn)檢查，以證明公司、企業(yè)有無(wú)實(shí)際經(jīng)營(yíng)。

2、扣押物證、書(shū)證

⑴、扣押與集資詐騙有關(guān)的宣傳廣告、宣傳工具，以證明犯罪嫌疑人有無(wú)虛假宣傳;

⑵、扣押公司、企業(yè)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、納稅資料、公司、企業(yè)往來(lái)帳目，以證明公司、企業(yè)有無(wú)實(shí)際經(jīng)營(yíng);

⑶、扣押集資證明、房屋租賃合同、集資款的相關(guān)憑證，以證明為犯罪制造條件;

⑷、扣押贓款、贓物，以證明非法占有。

3、鑒定

⑴、對(duì)犯罪嫌疑人用于集資宣傳的文件、證件鑒定，以證明其內(nèi)容是否真實(shí);

⑵、對(duì)公司、企業(yè)的財(cái)務(wù)帳目審計(jì)，查明集資款的用途及公司企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況，以證明犯罪嫌疑人有無(wú)虛假宣傳;

⑶、對(duì)被害人持有的集資憑證鑒定，以證明是否犯罪嫌疑人簽發(fā)。

4、詢問(wèn)被害人

⑴、交納集資款的時(shí)間、地點(diǎn)、數(shù)額，犯罪嫌疑人是否給予憑證，以證明犯罪過(guò)程;

⑵、犯罪嫌疑人允諾的返利方式、期限，犯罪嫌疑人第一次返利的時(shí)間，后續(xù)返利是否持續(xù)，犯罪嫌疑人實(shí)際返利的數(shù)額、財(cái)產(chǎn)損失情況，以證明財(cái)產(chǎn)損失的數(shù)額;

⑶、犯罪嫌疑人用于宣傳的文件、資產(chǎn)證明是否真實(shí)，如何擔(dān)保按期還款付息的，擔(dān)保方式是否有效，以證明犯罪嫌疑人是否虛構(gòu)事實(shí);

⑷、在中止返還利潤(rùn)后，犯罪嫌疑人是否避而不見(jiàn)，是否中斷聯(lián)系，以證明犯罪嫌疑人有無(wú)非法占有的目的。

5、詢問(wèn)證人

⑴、犯罪嫌疑人的姓名、年齡、職業(yè)、人數(shù)、相互關(guān)系、分工，違法所得如何分配，以證明團(tuán)伙犯罪、主犯、從犯;

⑵、犯罪嫌疑人是否偽造身份、職務(wù)，偽造何種身份、職務(wù)，以證明犯罪嫌疑人有無(wú)虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相;

⑶、犯罪嫌疑人所宣稱(chēng)的項(xiàng)目是否存在，有無(wú)辦公場(chǎng)地，公司、企業(yè)是否實(shí)際經(jīng)營(yíng)，以證明犯罪嫌疑人有無(wú)虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相;

⑷、集資詐騙的手段、方式，允諾的利率、還款期限、還款方式，實(shí)際還款數(shù)額，以證明犯罪嫌疑人的欺騙行為;

⑸、集資款是否用于約定的用途，是否被犯罪嫌疑人挪作他用，以證明犯罪嫌疑人有無(wú)欺騙他人;

⑹、犯罪嫌疑人銀行帳號(hào)、帳面資金數(shù)額、資金往來(lái)情況，對(duì)集資款的使用權(quán)由誰(shuí)決定，以證明非法占有;

⑺、被害人人數(shù)、姓名、集資數(shù)額、損失數(shù)額，以證明犯罪結(jié)果。

6、訊問(wèn)犯罪嫌疑人

⑴、集資詐騙的組織形式、同案犯人數(shù)、各自分工、違法所得如何分配，以證明犯罪的組織性、團(tuán)伙性;

⑵、用于集資詐騙的公司、企業(yè)有無(wú)實(shí)際經(jīng)營(yíng)，公司有無(wú)規(guī)范的財(cái)務(wù)制度，是否雇傭與公司注冊(cè)資本相當(dāng)?shù)膯T工、有無(wú)與公司注冊(cè)資本相當(dāng)?shù)膹S房，以證明犯罪嫌疑人有無(wú)欺騙行為;

⑶、是否偽造成立公司的文件，公司的注冊(cè)資本與實(shí)際資本是否一致，以證明是否虛構(gòu)事實(shí);

⑷、向社會(huì)籌集的資金是否經(jīng)過(guò)有權(quán)部門(mén)批準(zhǔn)，是否在批準(zhǔn)的范圍向社會(huì)籌資，以證明集資行為是否合法;

⑸、向社會(huì)籌集的資金是否用于約定的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)，有無(wú)轉(zhuǎn)移、挪用籌集的資金，企業(yè)宣傳的文件是否真實(shí)，有無(wú)偽造或夸大的成份，以證明犯罪嫌疑人有無(wú)欺騙行為及非法占有的目的;

⑹、誘使被害人投資的項(xiàng)目、回報(bào)率、入股條件、每股金額、被害人集資總額、人數(shù)，返還被害人本金及利息的數(shù)額，非法占有、使用被害人集資款的數(shù)額，以證明被害人、非法占有;

⑺、有關(guān)被害人的情況，包括人數(shù)、籍貫、與犯罪嫌疑人有無(wú)親屬關(guān)系，以證明案件性質(zhì)。

7、推定

如果以下行為查證屬實(shí)，推定犯罪嫌疑人意圖非法占有。

⑴、集資后，犯罪嫌疑人未按約定支付完被害人本金與利息，反而攜款潛逃;

⑵、犯罪嫌疑人將集資款用賭博等違法行為，或者擅自揮霍集資款，致使無(wú)法返還被害人的本金與利息;

⑶、集資宣傳中所稱(chēng)的公司、企業(yè)、經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目不存在;

⑷、允諾支付給被害人的高額利息，根本無(wú)法實(shí)現(xiàn);

⑸、不存在實(shí)際的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，支付被害人定期利息的方法是“折東墻、補(bǔ)西墻”。

㈤對(duì)有關(guān)量刑情節(jié)的證明

⑴、對(duì)犯罪嫌疑人有無(wú)前科、是否累犯的證明，證據(jù)主要是法院的判決、公安網(wǎng)上的資料。

⑵、對(duì)犯罪嫌疑人在集資詐騙中作用的證明，證據(jù)主要有同案犯供述、證人證言、占有集資款的份額。

⑶、對(duì)集資詐騙是否引發(fā)群體性事件的證明，證據(jù)主要有證人證言、錄音錄像。

⑷、對(duì)犯罪嫌疑人有無(wú)投案自首，檢舉揭發(fā)、立功的證明，證據(jù)主要是證人證言，公安機(jī)關(guān)的記錄。

㈥補(bǔ)強(qiáng)證明

1、當(dāng)犯罪嫌疑人推翻原先的供述，理由是受到刑訊逼供時(shí)，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)補(bǔ)強(qiáng)證明，證據(jù)包括：

⑴錄音錄像、訊問(wèn)筆錄，證明公安機(jī)關(guān)訊問(wèn)的合法性、客觀性;

⑵看守所的體檢證明，證明犯罪嫌疑人身上的傷痕是原有的;

⑶證人證言，包括犯罪嫌疑人同監(jiān)室囚犯的證言以及看守所民警的證言，證明犯罪嫌疑人沒(méi)有受到刑訊逼供。

2、當(dāng)犯罪嫌疑人辯解在犯罪中不起主要作用，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)補(bǔ)強(qiáng)證明，證據(jù)包括：

⑴證人證言，證明犯罪嫌疑人是公司、企業(yè)的實(shí)際控制人;

⑵書(shū)證，證明集資款是由犯罪嫌疑人控制的，證人證明公司、企業(yè)其他人員是由犯罪嫌疑人聘用的。

3、犯罪嫌疑人辯解，沒(méi)有向被害人返還本金與利潤(rùn)是因商業(yè)虧損造成的，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)補(bǔ)強(qiáng)證明，證據(jù)包括：

⑴、證人證言，證明犯罪嫌疑人所說(shuō)的商業(yè)項(xiàng)目根本不存在;

⑵、財(cái)務(wù)審計(jì)，證明犯罪嫌疑人沒(méi)有將集資款用于約定的項(xiàng)目;

⑶、銀行資料，證明被害人的集資款被犯罪嫌疑人挪作他用。

以上就是小編為大家整理的關(guān)于集資詐騙罪的犯罪認(rèn)定的一些證據(jù)，希望可以幫助大家能夠更好的認(rèn)定集資詐騙罪，集資詐騙罪成為近年來(lái)金融領(lǐng)域內(nèi)涉及面廣泛、社會(huì)危害性嚴(yán)重的高頻犯罪之一。希望大家在以后遇到了要積極阻止其發(fā)生。如果大家哈有其他需要了解的法律知識(shí)，律霸網(wǎng)也提供在線法律知識(shí)咨詢。歡迎大家進(jìn)行法律知識(shí)咨詢。