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集資詐騙罪的入刑標準是什么

來源: 律霸小編整理 · 2025-07-06 · 803人看過

集資詐騙罪的入刑標準是什么

1、個人集資詐騙，數額在10萬元以上的；

這主要是指以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，個人集資詐騙數額累計達到10萬元以上的。所謂“以非法占有為目的”，是指犯罪行為人在主觀上具有將非法募集的資金據為己有的目的。所謂“詐騙方法”，是指行為人采取虛構集資用途，以虛假的證明文件和高回報率為誘餌，騙取集資款等手段。

2、單位集資詐騙，數額在50萬元以上的。

認定詐騙的主觀故意的具體方法

根據相關司法解釋，認定集資詐騙的主觀故意可以分兩步進行：

1、審查行為人是否存在通過詐騙的方法非法獲取資金。詐騙的方法，是指虛構事實、隱瞞真相的方法，如使用虛假的經濟合同、虛假的證明文件、虛假的擔保文件；編造引進資金、項目等虛假理由；以虛構的單位或者冒用他人名義簽訂合同等等。行為人如果沒有實施任何虛構事實、隱瞞真相的行為，即使最終沒有履行協議，也構成詐騙。

2、審查行為人是否存在以下情形之一：

(1)明知沒有歸還能力而大量騙取資金的；

(2)非法獲取資金后逃跑的；

(3)肆意揮霍騙取資金的；

(4)使用騙取的資金進行違法犯罪活動的；

(5)抽逃、轉移資金、隱匿財產，以逃避返還資金的；

(6)隱匿、銷毀賬目，或者搞假破產、假倒閉，以逃避返還資金的；

(7)其他非法占有資金、拒不返還的行為。

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喻兵兵.男.畢業于武漢大學法學院.在校期間接受了專業系統的法學教育.打下了極為扎實的法學理論功底.并獲得了法學學士學位.現為江西省朗秋律師事務所專職律師.本人堅持以事實為根據.以法律為準繩的辦案原則.以專業.優質.耐心的法律服務贏得當事人的尊重與信賴.最大限度的維護當事人的合法權益,秉持[尚法厚德.守護公平"的辦案理念.致力于維護法律的正確實施.維護社會的公平正義.本人擅長婚姻家事糾紛業務.人身損害賠償(交通.工傷)糾紛業務.勞動爭議糾紛業務.各類非訴業務(檔案查詢.法律咨詢.代寫法律文書及各類協議等).執業以來已辦理過幾十件民事.刑事.行政案件.廣受當事人好評.

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