一、集資詐騙改判非法吸存公眾存款罪流程是怎樣的

【案情結(jié)果】

2016年7月29日，青海省西寧市中級人民法院作出判決撤銷青海省西寧市城東區(qū)人民法院作出的被告人李某犯集資詐騙罪，判處有期徒刑十一年的判決，改判被告人李某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑七年。

【案件經(jīng)過】

李某因范某甲(在逃)答應(yīng)給其100000元報酬與每月2000元的工資為條件，于2014年7月與范某乙(在逃)注冊成立青海某茂投資管理有限公司(下稱某茂公司)，李某任公司法定代表人;于2014年10月與范某甲、范某乙注冊成立青海某譽(yù)投資管理有限公司(下稱某譽(yù)公司)，由李某任法定代表人。

兩家公司均未經(jīng)中國銀監(jiān)會青海省管理局批準(zhǔn)備案，兩家公司成立后，均以組織員工散發(fā)傳單的途徑向社會公開宣傳，并以定期支付1.2%-1.6%月利息、到期歸還本金為由，向社會公開募集資金。其中，宣稱通過某茂公司募集的資金將全部投入洛陽某明實(shí)業(yè)有限公司;宣稱通過某譽(yù)公司募集的資金全部投入洛陽某辰新型焊材有限公司。到案發(fā)為止，募集到的資金超過600萬元，有3706700元不能退還，受害群眾61名。

【律師講法】

一、法律規(guī)定

1、集資詐騙罪怎么規(guī)定?

《刑法》第一百九十二條規(guī)定，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。

2、非法吸收公眾存款罪怎么規(guī)定?

《刑法》第一百七十六條規(guī)定，非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

二、法官判案

1、一審判決：認(rèn)為李某的行為構(gòu)成集資詐騙罪的理由

(1)涉案資金并未投入洛陽某明實(shí)業(yè)有限公司、洛陽某辰新型焊材有限公司;

(2)李某擔(dān)任二公司法定代表人期間，直接實(shí)施了虛假宣傳和騙取客戶資金的行為。主要包括鼓吹公司實(shí)力，鼓動投資人投資、說服投資人續(xù)投，定期開會指導(dǎo)公司員工吸收資金等行為;

(3)李某幫助范某甲、范某乙實(shí)施集資詐騙行為獲得錢款，可以反映李某具有非法占有的目的。

因此，一審判決認(rèn)為李某的行為構(gòu)成集資詐騙罪。

2、二審判決：改判李某的行為構(gòu)成非法吸收公眾存款罪的理由

(1)受害人陳述、證人證言等證據(jù)足以證實(shí)李某在二公司經(jīng)營期間，實(shí)施了鼓動投資人投資、說服投資人續(xù)投，定期開會指導(dǎo)公司員工鼓吹公司實(shí)力以吸收資金，向投資人鼓吹投資利益，以投資入股的方式非法吸收資金的行為。

(2)現(xiàn)有證據(jù)不能證實(shí)李某同范某甲、范某乙共同預(yù)謀虛構(gòu)向洛陽某明實(shí)業(yè)有限公司、洛陽某辰新型焊材有限公司投資之事實(shí);

3、涉案資金全部由范某乙領(lǐng)走，李某并未領(lǐng)取二公司募集的涉案資金。

因此，二審判決認(rèn)定李某與范某甲、范某乙共同預(yù)謀虛構(gòu)向第三方投資證據(jù)不足，遂以非法吸收公眾存款罪對李某定罪量刑。

二、對集資詐騙的處理方式有哪些

《最高法院關(guān)于非法集資刑事案件的司法解釋》第一條：違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會公眾(包括單位和個人)吸收資金的行為，同時具備下列四個條件的，除刑法另有規(guī)定的以外，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第一百七十六條規(guī)定的“非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款”：

1、未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)或者借用合法經(jīng)營的形式吸收資金;

2、通過媒體、推介會、傳單、手機(jī)短信等途徑向社會公開宣傳;

3、承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物、股權(quán)等方式還本付息或者給付回報;

4、向社會公眾即社會不特定對象吸收資金。未向社會公開宣傳，在親友或者單位內(nèi)部針對特定對象吸收資金的，不屬于非法吸收或者變相吸收公眾存款。

《最高法院關(guān)于非法集資刑事案件的司法解釋》第二條實(shí)施下列行為之一，符合本解釋第一條第一款規(guī)定的條件的，應(yīng)當(dāng)依照刑法第一百七十六條的規(guī)定，以非法吸收公眾存款罪定罪處罰：

1、不具有房產(chǎn)銷售的真實(shí)內(nèi)容或者不以房產(chǎn)銷售為主要目的，以返本銷售、售后包租、約定回購、銷售房產(chǎn)份額等方式非法吸收資金的;

2、以轉(zhuǎn)讓林權(quán)并代為管護(hù)等方式非法吸收資金的;

3、以代種植(養(yǎng)殖)、租種植(養(yǎng)殖)、聯(lián)合種植(養(yǎng)殖)等方式非法吸收資金的;

4、不具有銷售商品、提供服務(wù)的真實(shí)內(nèi)容或者不以銷售商品、提供服務(wù)為主要目的，以商品回購、寄存代售等方式非法吸收資金的;

5、不具有發(fā)行股票、債券的真實(shí)內(nèi)容，以虛假轉(zhuǎn)讓股權(quán)、發(fā)售虛構(gòu)債券等方式非法吸收資金的;

6、不具有募集基金的真實(shí)內(nèi)容，以假借境外基金、發(fā)售虛構(gòu)基金等方式非法吸收資金的;

7、不具有銷售保險的真實(shí)內(nèi)容，以假冒保險公司、偽造保險單據(jù)等方式非法吸收資金的;

8、以投資入股的方式非法吸收資金的;

9、以委托理財的方式非法吸收資金的;

10、利用民間“會”、“社”等組織非法吸收資金的;

11、其他非法吸收資金的行為。

《最高法院關(guān)于非法集資刑事案件的司法解釋》第四條以非法占有為目的，使用詐騙方法實(shí)施本解釋第二條規(guī)定所列行為的，應(yīng)當(dāng)依照刑法第一百九十二條的規(guī)定，以集資詐騙罪定罪處罰。使用詐騙方法非法集資，具有下列情形之一的，可以認(rèn)定為“以非法占有為目的”：

1、集資后不用于生產(chǎn)經(jīng)營活動或者用于生產(chǎn)經(jīng)營活動與籌集資金規(guī)模明顯不成比例，致使集資款不能返還的;

2、肆意揮霍集資款，致使集資款不能返還的;

3、攜帶集資款逃匿的;

4、將集資款用于違法犯罪活動的;

5、抽逃、轉(zhuǎn)移資金、隱匿財產(chǎn)，逃避返還資金的;

6、隱匿、銷毀賬目，或者搞假破產(chǎn)、假倒閉，逃避返還資金的;

7、拒不交代資金去向，逃避返還資金的;

8、其他可以認(rèn)定非法占有目的的情形。

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