一、關(guān)于股東會(huì)

股東會(huì)決議內(nèi)容

根據(jù)《公司法》對(duì)有限責(zé)任公司股東會(huì)的有關(guān)規(guī)定，股東會(huì)的決議應(yīng)包含以下內(nèi)容：

1、會(huì)議基本情況：會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、會(huì)議性質(zhì)(定期、臨時(shí))。

2、會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況：會(huì)議通知時(shí)間、方式;到會(huì)股股東情況，股東棄權(quán)情況。

召開股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開15日前通知全體股東。

3、會(huì)議主持情況：首次會(huì)議由出資最多的股東召集和主持;一般情況由董事會(huì)召集，董事長主持;董事會(huì)會(huì)議由董事長召集和主持;董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長召集和主持;副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。

4、會(huì)議決議情況：

1)股東會(huì)由股東按出資比例行使表決權(quán);股東會(huì)對(duì)修改公司章程、公司增加或者減少注冊(cè)資本、分立、合并、解散或者變更公司形式作出決議，必須經(jīng)代表2/3以上表決權(quán)的股東通過。

2)股東會(huì)會(huì)議的具體表決結(jié)果，持贊同意見股東所代表的股份數(shù)，占出席股東大會(huì)的股東所持股份總數(shù)的比例，持反對(duì)或棄權(quán)意見的股東情況。

5、簽署：有限責(zé)任公司股東會(huì)決議由股東蓋章或簽字(自然人股東);

二、股東會(huì)職權(quán)

決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃;

選舉和更換董事，決定有關(guān)董事薪酬事宜;

選舉和更換代表股東的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事薪酬事宜;

審議批準(zhǔn)董事會(huì)報(bào)告;

審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)報(bào)告;

審議批準(zhǔn)公司的每年的初步建議及最終財(cái)務(wù)預(yù)算;

審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案及彌補(bǔ)虧損方案;

對(duì)公司注冊(cè)資本之增減作出決議;

對(duì)發(fā)行公司債券作出決議;

對(duì)公司合并、分立、解散和清算等事項(xiàng)作出決議;及修改公司的公司章程。

股東會(huì)決議

分為普通決議和特別決議。

三、范本

根據(jù)本公司章程規(guī)定，公司于XXXX年XX月XX日在XXX(一般為公司注冊(cè)地址)召開第XX屆第XX次股東會(huì)議，應(yīng)到股東XX人，實(shí)到股東XX人，為XX代表XX%表決權(quán)，符合法定要求。會(huì)議由XXX主持(一般由出資數(shù)額最多的股東主持)，股東依照章程通過有效決議如下：

1、變更名稱：變更后為XX

2、變更住所：變更后為XX

3、變更法定代表人：變更后為XX

4、變更注冊(cè)資本：變更后為XX

5、變更經(jīng)營范圍：變更后為XX

6、變更股東股權(quán)：股東XX將其在本公司的XX%股權(quán)XX萬元出資轉(zhuǎn)讓給XXX;股東XXX將其在本公司的XXX%股權(quán)XX萬元出資轉(zhuǎn)讓給XX;股東XX將其在本公司的XX%股權(quán)XX萬元出資轉(zhuǎn)讓給XX;變更后為股東XX出資額XX萬;股東XX出資額XX萬;股東XX出資額XX萬。

7、變更營業(yè)期限：變更后為至XX年XX月XX日。

8、變更執(zhí)行董事或董事會(huì)成員：變更后為XX、XX、XX。

9、變更監(jiān)事或監(jiān)事會(huì)成員：變更后為XX、XX、XX。

10、變更經(jīng)理：變更后為XX。

11、同意修改后公司章程或公司章程修正案。

決議立即生效。并委托(指定)給XX;辦理本公司變更登記事宜。

自然人股東簽名：XX

法人股東蓋章：XX章

XX年XX月XX日

注：變更股東股權(quán)的，新老股東均在決議上蓋章或簽字。

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