一、關于股東會
股東會決議內容
根據《公司法》對有限責任公司股東會的有關規定,股東會的決議應包含以下內容:
1、會議基本情況:會議時間、地點、會議性質(定期、臨時)。
2、會議通知情況及到會股東情況:會議通知時間、方式;到會股股東情況,股東棄權情況。
召開股東會會議,應當于會議召開15日前通知全體股東。
3、會議主持情況:首次會議由出資最多的股東召集和主持;一般情況由董事會召集,董事長主持;董事會會議由董事長召集和主持;董事長不能履行職務或者不履行職務的,由副董事長召集和主持;副董事長不能履行職務或者不履行職務的,由半數以上董事共同推舉一名董事召集和主持。
4、會議決議情況:
1)股東會由股東按出資比例行使表決權;股東會對修改公司章程、公司增加或者減少注冊資本、分立、合并、解散或者變更公司形式作出決議,必須經代表2/3以上表決權的股東通過。
2)股東會會議的具體表決結果,持贊同意見股東所代表的股份數,占出席股東大會的股東所持股份總數的比例,持反對或棄權意見的股東情況。
5、簽署:有限責任公司股東會決議由股東蓋章或簽字(自然人股東);
二、股東會職權
決定公司的經營方針和投資計劃;
選舉和更換董事,決定有關董事薪酬事宜;
選舉和更換代表股東的監事,決定有關監事薪酬事宜;
審議批準董事會報告;
審議批準監事會報告;
審議批準公司的每年的初步建議及最終財務預算;
審議批準公司的利潤分配方案及彌補虧損方案;
對公司注冊資本之增減作出決議;
對發行公司債券作出決議;
對公司合并、分立、解散和清算等事項作出決議;及修改公司的公司章程。
股東會決議
分為普通決議和特別決議。
三、范本
根據本公司章程規定,公司于XXXX年XX月XX日在XXX(一般為公司注冊地址)召開第XX屆第XX次股東會議,應到股東XX人,實到股東XX人,為XX代表XX%表決權,符合法定要求。會議由XXX主持(一般由出資數額最多的股東主持),股東依照章程通過有效決議如下:
1、變更名稱:變更后為XX
2、變更住所:變更后為XX
3、變更法定代表人:變更后為XX
4、變更注冊資本:變更后為XX
5、變更經營范圍:變更后為XX
6、變更股東股權:股東XX將其在本公司的XX%股權XX萬元出資轉讓給XXX;股東XXX將其在本公司的XXX%股權XX萬元出資轉讓給XX;股東XX將其在本公司的XX%股權XX萬元出資轉讓給XX;變更后為股東XX出資額XX萬;股東XX出資額XX萬;股東XX出資額XX萬。
7、變更營業期限:變更后為至XX年XX月XX日。
8、變更執行董事或董事會成員:變更后為XX、XX、XX。
9、變更監事或監事會成員:變更后為XX、XX、XX。
10、變更經理:變更后為XX。
11、同意修改后公司章程或公司章程修正案。
決議立即生效。并委托(指定)給XX;辦理本公司變更登記事宜。
自然人股東簽名:XX
法人股東蓋章:XX章
XX年XX月XX日
注:變更股東股權的,新老股東均在決議上蓋章或簽字。
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