一、關(guān)于股東會(huì)
股東會(huì)決議內(nèi)容
根據(jù)《公司法》對(duì)有限責(zé)任公司股東會(huì)的有關(guān)規(guī)定,股東會(huì)的決議應(yīng)包含以下內(nèi)容:
1、會(huì)議基本情況:會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、會(huì)議性質(zhì)(定期、臨時(shí))。
2、會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況:會(huì)議通知時(shí)間、方式;到會(huì)股股東情況,股東棄權(quán)情況。
召開股東會(huì)會(huì)議,應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開15日前通知全體股東。
3、會(huì)議主持情況:首次會(huì)議由出資最多的股東召集和主持;一般情況由董事會(huì)召集,董事長主持;董事會(huì)會(huì)議由董事長召集和主持;董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由副董事長召集和主持;副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。
4、會(huì)議決議情況:
1)股東會(huì)由股東按出資比例行使表決權(quán);股東會(huì)對(duì)修改公司章程、公司增加或者減少注冊(cè)資本、分立、合并、解散或者變更公司形式作出決議,必須經(jīng)代表2/3以上表決權(quán)的股東通過。
2)股東會(huì)會(huì)議的具體表決結(jié)果,持贊同意見股東所代表的股份數(shù),占出席股東大會(huì)的股東所持股份總數(shù)的比例,持反對(duì)或棄權(quán)意見的股東情況。
5、簽署:有限責(zé)任公司股東會(huì)決議由股東蓋章或簽字(自然人股東);
二、股東會(huì)職權(quán)
決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃;
選舉和更換董事,決定有關(guān)董事薪酬事宜;
選舉和更換代表股東的監(jiān)事,決定有關(guān)監(jiān)事薪酬事宜;
審議批準(zhǔn)董事會(huì)報(bào)告;
審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)報(bào)告;
審議批準(zhǔn)公司的每年的初步建議及最終財(cái)務(wù)預(yù)算;
審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案及彌補(bǔ)虧損方案;
對(duì)公司注冊(cè)資本之增減作出決議;
對(duì)發(fā)行公司債券作出決議;
對(duì)公司合并、分立、解散和清算等事項(xiàng)作出決議;及修改公司的公司章程。
股東會(huì)決議
分為普通決議和特別決議。
三、范本
根據(jù)本公司章程規(guī)定,公司于XXXX年XX月XX日在XXX(一般為公司注冊(cè)地址)召開第XX屆第XX次股東會(huì)議,應(yīng)到股東XX人,實(shí)到股東XX人,為XX代表XX%表決權(quán),符合法定要求。會(huì)議由XXX主持(一般由出資數(shù)額最多的股東主持),股東依照章程通過有效決議如下:
1、變更名稱:變更后為XX
2、變更住所:變更后為XX
3、變更法定代表人:變更后為XX
4、變更注冊(cè)資本:變更后為XX
5、變更經(jīng)營范圍:變更后為XX
6、變更股東股權(quán):股東XX將其在本公司的XX%股權(quán)XX萬元出資轉(zhuǎn)讓給XXX;股東XXX將其在本公司的XXX%股權(quán)XX萬元出資轉(zhuǎn)讓給XX;股東XX將其在本公司的XX%股權(quán)XX萬元出資轉(zhuǎn)讓給XX;變更后為股東XX出資額XX萬;股東XX出資額XX萬;股東XX出資額XX萬。
7、變更營業(yè)期限:變更后為至XX年XX月XX日。
8、變更執(zhí)行董事或董事會(huì)成員:變更后為XX、XX、XX。
9、變更監(jiān)事或監(jiān)事會(huì)成員:變更后為XX、XX、XX。
10、變更經(jīng)理:變更后為XX。
11、同意修改后公司章程或公司章程修正案。
決議立即生效。并委托(指定)給XX;辦理本公司變更登記事宜。
自然人股東簽名:XX
法人股東蓋章:XX章
XX年XX月XX日
注:變更股東股權(quán)的,新老股東均在決議上蓋章或簽字。
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