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怎么查找債務(wù)人的有效資產(chǎn)

來(lái)源: 律霸小編整理 · 2025-07-11 · 535人看過(guò)

怎么查找債務(wù)人的有效資產(chǎn)

查找、掌握借款人、擔(dān)保人等債務(wù)人的財(cái)產(chǎn),尤其是有效資產(chǎn)(既債務(wù)人所擁有的能夠變現(xiàn)用以?xún)斶€到期債務(wù)的資產(chǎn))是訴訟清收活動(dòng)中最重要的一個(gè)環(huán)節(jié),是決定訴訟成效的最關(guān)鍵因素之一。掌握和控制了債務(wù)人的有效資產(chǎn)就意味著掌握了訴訟的主動(dòng)權(quán),是迫使債務(wù)人接受債務(wù)(貸款)重組、以物抵債、訴訟或執(zhí)行和解的最重要的砝碼和殺手锏。如果不掌握債務(wù)人的有效資產(chǎn),所得到的訴訟結(jié)果只能是一紙“法律白條”。

對(duì)債務(wù)人有效資產(chǎn)的查找,應(yīng)當(dāng)貫穿于整個(gè)授信過(guò)程中,包括授信前、授信中、逾期后的非訴訟催收、訴前準(zhǔn)備、訴訟中、執(zhí)行中等授信和風(fēng)險(xiǎn)管理的全過(guò)程。

在授信前、時(shí),銀行要求債務(wù)人準(zhǔn)確填寫(xiě)申報(bào)主要財(cái)產(chǎn)清單,信貸人員、盡職調(diào)查人員應(yīng)認(rèn)真逐項(xiàng)核實(shí)債務(wù)人主要資產(chǎn)清單,包括財(cái)產(chǎn)來(lái)源的合法性、權(quán)利證書(shū)的真實(shí)性、財(cái)產(chǎn)存放位置、是否設(shè)置抵質(zhì)押、變現(xiàn)能力及變現(xiàn)價(jià)值等,并在貸后檢查中及時(shí)了解和調(diào)查債務(wù)人有效資產(chǎn)的變動(dòng)情況,將有關(guān)情況詳細(xì)記錄在案,這樣銀行就能對(duì)債務(wù)人的清償能力即時(shí)了解,為今后的清收活動(dòng)提供有效的支持。在訴訟清收活動(dòng)中,全面查找債務(wù)人財(cái)產(chǎn)也是訴訟終結(jié)前盡職調(diào)查的要求。

債務(wù)人轉(zhuǎn)移資產(chǎn)了怎么辦

1、提起撤銷(xiāo)權(quán)之訴

《合同法》第74條規(guī)定:因債務(wù)人放棄其到期債權(quán)或者無(wú)償轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn),對(duì)債權(quán)人造成損害的,債權(quán)人可以請(qǐng)求人民法院撤銷(xiāo)債務(wù)人的行為。債務(wù)人以明顯不合理的低價(jià)轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn),對(duì)債權(quán)人造成損害,并且受讓人知道該情形的,債權(quán)人也可以請(qǐng)求人民法院撤銷(xiāo)債務(wù)人的行為。

2、提起確認(rèn)轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)逃避債務(wù)行為無(wú)效之訴

《民法通則》第58條規(guī)定:“下列民事行為無(wú)效:

(1)無(wú)民事行為能力人實(shí)施的;

(2)限制民事行為能力人依法不能獨(dú)立實(shí)施的;

(3)一方以欺詐、脅迫的手段或者乘人之危,使對(duì)方在違背真實(shí)意思的情況下所為的;

(4)惡意串通,損害國(guó)家、集體或者第三人利益的;

(5)違反法律或者社會(huì)公共利益的;

(6)經(jīng)濟(jì)合同違反國(guó)家指令性計(jì)劃的;

(7)以合法形式掩蓋非法目的的。

無(wú)效的民事行為,從行為開(kāi)始起就沒(méi)有法律約束力。”

《合同法》第52條規(guī)定:“有下列情形之一的,合同無(wú)效:

①一方以欺詐、脅迫的手段訂立合同,損害國(guó)家利益;

②惡意串通,損害國(guó)家、集體或者第三人利益;

③以合法形式掩蓋非法目的;

④損害社會(huì)公共利益;

⑤違反法律、行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定。”

上述兩條法律規(guī)定是債權(quán)人提起確認(rèn)債務(wù)人、第三人惡意轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)逃避債務(wù)行為無(wú)效的法律依據(jù)。

3、提起行政撤銷(xiāo)之訴或確認(rèn)行政行為違法之訴

4、依法對(duì)惡意轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)逃避債務(wù)的債務(wù)、第三人及其它相關(guān)人員提出拒不執(zhí)行判決裁定罪的刑事控告

《民法典》(2021.1.1生效)

第五百三十八條 債務(wù)人以放棄其債權(quán)、放棄債權(quán)擔(dān)保、無(wú)償轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)等方式無(wú)償處分財(cái)產(chǎn)權(quán)益,或者惡意延長(zhǎng)其到期債權(quán)的履行期限,影響債權(quán)人的債權(quán)實(shí)現(xiàn)的,債權(quán)人可以請(qǐng)求人民法院撤銷(xiāo)債務(wù)人的行為。

第五百三十九條 債務(wù)人以明顯不合理的低價(jià)轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)、以明顯不合理的高價(jià)受讓他人財(cái)產(chǎn)或者為他人的債務(wù)提供擔(dān)保,影響債權(quán)人的債權(quán)實(shí)現(xiàn),債務(wù)人的相對(duì)人知道或者應(yīng)當(dāng)知道該情形的,債權(quán)人可以請(qǐng)求人民法院撤銷(xiāo)債務(wù)人的行為。

第一百四十四條 無(wú)民事行為能力人實(shí)施的民事法律行為無(wú)效。

第一百四十六條 行為人與相對(duì)人以虛假的意思表示實(shí)施的民事法律行為無(wú)效。

以虛假的意思表示隱藏的民事法律行為的效力,依照有關(guān)法律規(guī)定處理。

第一百四十七條 基于重大誤解實(shí)施的民事法律行為,行為人有權(quán)請(qǐng)求人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)予以撤銷(xiāo)。

第一百四十八條 一方以欺詐手段,使對(duì)方在違背真實(shí)意思的情況下實(shí)施的民事法律行為,受欺詐方有權(quán)請(qǐng)求人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)予以撤銷(xiāo)。

第一百四十九條 第三人實(shí)施欺詐行為,使一方在違背真實(shí)意思的情況下實(shí)施的民事法律行為,對(duì)方知道或者應(yīng)當(dāng)知道該欺詐行為的,受欺詐方有權(quán)請(qǐng)求人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)予以撤銷(xiāo)。

第一百五十條 一方或者第三人以脅迫手段,使對(duì)方在違背真實(shí)意思的情況下實(shí)施的民事法律行為,受脅迫方有權(quán)請(qǐng)求人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)予以撤銷(xiāo)。

第一百五十一條 一方利用對(duì)方處于危困狀態(tài)、缺乏判斷能力等情形,致使民事法律行為成立時(shí)顯失公平的,受損害方有權(quán)請(qǐng)求人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)予以撤銷(xiāo)。

第一百五十三條 違反法律、行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定的民事法律行為無(wú)效。但是,該強(qiáng)制性規(guī)定不導(dǎo)致該民事法律行為無(wú)效的除外。

違背公序良俗的民事法律行為無(wú)效。

第一百五十四條 行為人與相對(duì)人惡意串通,損害他人合法權(quán)益的民事法律行為無(wú)效。

屆時(shí)與《民法典》相沖突的條例失效。

根據(jù)1997年《刑法》第313條規(guī)定,拒不執(zhí)行判決裁定罪是指對(duì)人民法院的判決、裁定有能力執(zhí)行而拒不執(zhí)行,情節(jié)嚴(yán)重的行為。對(duì)犯此罪的處3年以下有期徒刑、拘役或者罰金。

綜合上面的介紹,債務(wù)人惡意轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn),債權(quán)人可以進(jìn)行舉報(bào)。相信大家看了上面介紹后,對(duì)于債務(wù)人轉(zhuǎn)移資產(chǎn)了怎么辦的法律知識(shí)有了一定的了解,如果你還有關(guān)于這方面的法律問(wèn)題,請(qǐng)咨詢(xún)律霸網(wǎng)律師,他們會(huì)為你進(jìn)行專(zhuān)業(yè)的解答。

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任德修律師畢業(yè)于遼寧大學(xué)法律系,具有多年的律師職業(yè)經(jīng)驗(yàn),全國(guó)律師協(xié)會(huì)會(huì)員,遼寧省律師協(xié)會(huì)刑事專(zhuān)業(yè)委員會(huì)會(huì)員。現(xiàn)任遼寧尚書(shū)律師事務(wù)所主任,高級(jí)合伙人。擅長(zhǎng)刑事案件,合同案件,公司治理,婚姻家庭案件的業(yè)務(wù)。

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