賭博中發(fā)放高利貸的刑法處理

賭博犯罪是行為人以營利為目的，通過開設(shè)賭場、聚眾賭博或以賭博為業(yè)，以資金、財(cái)物作為籌碼從而獲取數(shù)額較大的金錢或財(cái)物的一類犯罪活動(dòng)。根據(jù)我國刑法規(guī)定及最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理賭博刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》（下稱《解釋》）的規(guī)定，行為人明知他人實(shí)施賭博犯罪活動(dòng)，仍向他人發(fā)放高利貸的，系提供資金幫助，應(yīng)以賭博犯罪的共犯論處。

一、直接以賭博罪或開設(shè)賭場罪論

行為人在聚眾賭博、開設(shè)賭場或以賭博為業(yè)的同時(shí)發(fā)放高利貸的，高利貸發(fā)放主體與賭博犯罪主體系同一人，發(fā)放高利貸是賭博犯罪分子實(shí)施賭博犯罪活動(dòng)的行為表現(xiàn)之一。作為賭博犯罪活動(dòng)的有機(jī)組成，其高利貸發(fā)放行為及資金皆可直接納入刑事司法的評(píng)價(jià)范圍。

（1）刑法第六十四條規(guī)定：“犯罪分子違法所得的一切財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以追繳或者責(zé)令退賠；對(duì)被害人的合法財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)返還；違禁品和供犯罪所用的本人財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以沒收……”

（2）《解釋》第八條規(guī)定：“賭博犯罪中用作賭注的款物、換取籌碼的款物和通過賭博贏取的款物屬于賭資。通過計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)實(shí)施賭博犯罪的，賭資數(shù)額可以按照在計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)上投注或者贏取的點(diǎn)數(shù)乘以每一點(diǎn)實(shí)際代表的金額認(rèn)定。賭資應(yīng)當(dāng)予以追繳；賭博用具、賭博違法所得以及賭博犯罪分子所有的專門用于賭博的資金、交通工具、通訊工具等，應(yīng)當(dāng)依法予以沒收

二、以賭博罪或開設(shè)賭場罪的共犯論

與直接以賭博罪或開設(shè)賭場罪論處不同，不少人發(fā)放高利貸時(shí)并不直接參與聚眾賭博、開設(shè)賭場或以賭博為業(yè)，而是利用他人賭博發(fā)放高利貸。那么對(duì)這類行為人及其高利貸資金可否納入刑法打擊范疇？對(duì)此，不能一概否定，而是應(yīng)根據(jù)案件的具體證據(jù)作出處理。

（1）如果有證據(jù)證明行為人在發(fā)放高利貸時(shí)，雖未直接參與聚眾賭博、開設(shè)賭場或以賭博為業(yè)，通過漁利或收取中介費(fèi)、回扣等方式獲利，但其與他人共同密謀、組織實(shí)施賭博犯罪，或在他人實(shí)施賭博犯罪時(shí)，事前進(jìn)行通謀、意思聯(lián)系，其根據(jù)犯罪分工或許諾在他人賭博犯罪時(shí)發(fā)放高利貸，根據(jù)共同犯罪理論，此類情形下行為人應(yīng)以事前通謀型的賭博罪或開設(shè)賭場罪共犯論。

（2）行為人不直接參與賭博犯罪，而且事前也未與賭博犯罪分子進(jìn)行通謀，但其在發(fā)放高利貸時(shí)，明知他人從事賭博犯罪活動(dòng)，充當(dāng)賭資或賭博運(yùn)作資金的，系為賭博犯罪提供資金直接幫助，則構(gòu)成片面共犯。

《解釋》第四條規(guī)定：“明知他人實(shí)施賭博犯罪活動(dòng)，而為其提供資金……直接幫助的，以賭博罪共犯論處。”當(dāng)然，在認(rèn)定賭博罪共犯，尤其是片面共犯時(shí)，一是必須有證據(jù)證明行為人事前與他人進(jìn)行共同通謀，或明知他人在實(shí)施賭博犯罪，這是認(rèn)定行為人構(gòu)成賭博罪共犯的主客觀相一致的必然要求；二是對(duì)高利貸資金的刑法處理與直接以賭博罪或開設(shè)賭場罪論的處理在法律依據(jù)上大體相同，但對(duì)片面共犯的高利貸資金的處理略有不同，應(yīng)以有證據(jù)證明其投入到賭博活動(dòng)中的資金為限，對(duì)其未投入到賭博活動(dòng)中的資金不應(yīng)進(jìn)行刑事沒收。

三、以高利轉(zhuǎn)貸罪、非法經(jīng)營罪論或處以治安處罰

在辦理賭博犯過程罪中發(fā)現(xiàn)的高利貸現(xiàn)象或線索，有的并不總能依上述的分析直接以賭博罪或開設(shè)賭場罪論或以賭博犯罪共犯論。

刑法修正案（七）將“非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)的”行為納入非法經(jīng)營罪的打擊范圍。筆者認(rèn)為，對(duì)帶有地下錢莊性質(zhì)的、以發(fā)放高利貸為業(yè)的，則根據(jù)刑法修正案（七）的規(guī)定進(jìn)行定罪量刑。對(duì)賭博中發(fā)現(xiàn)的一些偶爾為之、以自有資金發(fā)放高利貸的，不構(gòu)成犯罪時(shí)，宜采取罰款、行政拘留等治安處罰的方式進(jìn)行打擊。另外，根據(jù)現(xiàn)行刑法第一百七十五條的規(guī)定，如果行為人發(fā)放的高利貸資金系套取金融機(jī)構(gòu)的信貸資金，且違法所得數(shù)額較大的，可以高利轉(zhuǎn)貸罪論處。當(dāng)高利轉(zhuǎn)貸罪與賭博犯罪競合時(shí)，擇一重處。

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