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寧波
洗錢罪立案標準與量刑
洗錢罪立案標準與量刑
立案標準：明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：
(1)提供資金賬戶的;
(2)協助將財產轉換為現金或者金融票據的;
(3)通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移的;
(4)協助將資金匯往境外的;
(5)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質和來源的。
定罪標準
1.犯罪客體：本罪的客體是復雜客體，既侵犯了金融管理秩序，又侵犯了司法機關追查犯罪的正常活動。
2.犯罪客觀方面：本罪的客觀方面表現為明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪所得及其產生的收益，為了掩飾、隱瞞其來源和性質，而實施了洗錢行為。
3.犯罪主體：本罪的主體是一般主體，即達到刑事責任年齡具備刑事責任能力的自然人。單位也可以成為本罪的主體。
4.犯罪主觀方面：本罪在主觀方面表現為故意，即行為人明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪所得及其產生的收益，而通過銀行等金融機構進行周轉，使之成為合法化收入。
量刑標準
1.構成犯罪的，處5年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數額5%以上20%以下罰金。
2.情節嚴重的，處5年以上10年以下有期徒刑,并處洗錢數額5%以上20%以下罰金.
3.單位犯本罪的,對單位處罰金,并對其直接負責的主管人員和直接責任人員處5年以下有期徒刑或者拘役;情節嚴重的,處5年以上10年以下有期徒刑.
以上知識就是小編對該問題進行的解答，讀者如果需要法律方面的幫助，歡迎到律霸網進行法律咨詢。
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