(1)有關單位拒絕或者妨礙法院調查取證的。拒絕法院調查取證,既包括不讓法院調查取證,不向法院提供所需要的證據,也包括對法院調查取證的請求不予理睬。妨害法院調查取證,指對法院的調查取證設置障礙,使法院無法得到所需證據,有義務協助調查的單位主要包括管理某些文書檔案的單位以及實際握有某一證據或者在該處可能查到某些證據的單位。
(2)有關單位接到法院協助執行通知書后,拒不協助查詢、扣押、凍結、劃撥、變價財產的。2012年民事訴訟法將原來的“銀行、信用合作社和其他有儲蓄業務的單位”修改為“有關單位”,從而涵蓋了包括商業銀行、證券公司、證券登記結算機構、股票交易所、保險公司等在內的負有管理金融賬戶義務的金融機構。并在原有的規定中增加了“扣押”、“變價”兩種執行措施,扣押是指法院對有關的金融資產憑證予以扣留,避免被執行人占有、處分;變價是指對被執行人的債券、股票、基金份額等金融資產予以折現,以達到清償債權人債權的目的。
(3)有關單位接到法院協助執行通知書后,拒不協助扣留被執行人的收入、辦理有關財產權證照轉移手續、轉交有關票證、證照或者其他財產的。根據民事訴訟法執行程序部分的規定,法院有權扣留、提取被執行人應當履行義務部分的收入,對法院發出的協助執行通知書,被執行人所在單位、銀行等有關金融單位必須辦理;在執行中,需要辦理有關財產權證照轉移手續的,法院向有關單位發出協助執行通知書后,有關單位必須辦理;持有涉案倉單、提單、支票、身份證、駕駛證、營業執照等票證的單位,應當根據法院的協助執行通知書轉交,并由被交付人簽收。
(4)其他拒絕協助執行的。
有上述行為之一的單位,法院除責令其履行協助義務外,并可以予以罰款。對其主要負責人或者直接責任人員也可以予以罰款;對仍不履行協助義務的,可以予以拘留;并可以向監察機關或者有關機關提出予以紀律處分的司法建議。上述處罰措施中,拘留是2007年民事訴訟法新增加的內容,主要是針對原有的罰款容易被轉嫁到單位經營成本中,對相關責任人員的個人利益難以觸及,從而威懾不足的情況,提出更為嚴厲的對個人適用的強制措施。需要注意的是,采取拘留措施時應當以適用罰款后相關責任人員拒不改正為前提。如果罰款和責令改正后,有關單位糾正了違法行為,對單位的主要負責人和直接責任人員就不能予以拘留。
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