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黑惡勢力實施的“套路貸”犯罪案件由誰進行偵查

來源: 律霸小編整理 · 2025-07-11 · 1044人看過

黑惡勢力實施的“套路貸”犯罪案件由誰進行偵查

依據我國相關法律的規定,黑惡勢力實施的“套路貸”犯罪案件,由偵辦黑社會性質組織、惡勢力或者惡勢力犯罪集團案件的公安機關進行偵查。

《關于辦理“套路貸”刑事案件若干問題的意見》

三、依法確定“套路貸”刑事案件管轄

11、“套路貸”犯罪案件一般由犯罪地公安機關偵查,如果由犯罪嫌疑人居住地公安機關立案偵查更為適宜的,可以由犯罪嫌疑人居住地公安機關立案偵查。犯罪地包括犯罪行為發生地和犯罪結果發生地。

“犯罪行為發生地”包括為實施“套路貸”所設立的公司所在地、“借貸”協議或相關協議簽訂地、非法討債行為實施地、為實施“套路貸”而進行訴訟、仲裁、公證的受案法院、仲裁委員會、公證機構所在地,以及“套路貸”行為的預備地、開始地、途經地、結束地等。

“犯罪結果發生地”包括違法所得財物的支付地、實際取得地、藏匿地、轉移地、使用地、銷售地等。

除犯罪地、犯罪嫌疑人居住地外,其他地方公安機關對于公民扭送、報案、控告、舉報或者犯罪嫌疑人自首的“套路貸”犯罪案件,都應當立即受理,經審查認為有犯罪事實的,移送有管轄權的公安機關處理。

黑惡勢力實施的“套路貸”犯罪案件,由偵辦黑社會性質組織、惡勢力或者惡勢力犯罪集團案件的公安機關進行偵查。

“套路貸”常見的表現形式有

其一,“房貸”類“套路貸”。犯罪嫌疑人針對名下有房產的本地客戶,誘騙其貸款,層層設置違約陷阱,制造銀行流水痕跡,通過暴力討債或法律訴訟,達到強占受害人房產的目的。

其二,“車貸”類“套路貸”。犯罪嫌疑人針對抵押機動車的客戶,故意設置各類陷阱,以沒有按期還款或者車輛GPS信號失聯為由,惡意造成受害人“違約”,將車輛強行“拖走”或者使用備用鑰匙悄悄開走,迫使車主支付高額的“違約金”和“拖車費”。

其三,“現金貸”類“套路貸”。犯罪嫌疑人通過網絡借貸平臺和借貸APP,以“無利息、無擔保、無抵押”進行虛假宣傳,引誘借貸人落入“套路貸”陷阱,產生各種“校園貸”“美容貸”“首付貸”等變種。

以上知識就是小編對相關法律問題進行的解答,依據我國相關法律的規定,黑惡勢力實施的“套路貸”犯罪案件,由偵辦黑社會性質組織、惡勢力或者惡勢力犯罪集團案件的公安機關進行偵查。如果需要法律方面的幫助,歡迎到律霸網進行法律咨詢。

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