在線咨詢
律師在線
點擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
洗錢罪的司法解釋是什么
洗錢罪的司法解釋是什么
最高人民法院《關于審理騙購外匯、非法買賣外匯刑事案件具體依應用法律若干問題的解釋》(1998.8、28法釋〔1998〕20號)
非國有公司、企業或者其他單位，與國有公司、企業或者其他國有單位勾結逃匯的，以逃匯罪的共犯處罰。
第一條海關、銀行、外匯管理機關工作人員與騙購外匯的行為人通謀，為其提供購買外匯的有關憑證，或者明知是偽造、變造的憑證和商業單據而出售外匯，構成犯罪的，按照刑法的有關規定從重處罰。
第二條實施本解釋規定的行為，同時觸犯二個以上罪名的，擇一重罪從重處罰。
第三條根據刑法第六十四條規定，騙購外匯、非法買賣外匯的，其違法所得予以追繳，用于騙購外匯、非法買賣外匯的資金予以沒收，上繳國庫。
第四條騙購、非法買賣不同幣種的外匯的，以案發時國家外匯管理機關制定的統一折算率折合后依照本解釋處罰。
最高人民法院《關于審理田購外匯、非法買賣外匯刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》(1998.8.28法釋〔1998320號〕
第五條海關、銀行、外匯管理機關工作人員與騙購外匯的行為人通謀，為其提供購買外匯的有關憑證，或者明知是偽造、變造的憑證和商業單據而出售外匯，構成犯罪的，按照刑法的有關規定從重處罰。
《最高人民檢察院、公安部關于經濟犯罪案件追訴標準的規定》2001.5:四十、洗錢案(刑法第191條)
明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：
1、提供資金賬戶的;
2、協助將財產轉換為現金或者金融票據的;
3、通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移的;
4、協助將資金匯往境外的;
5、以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質和來源的。
定義：根據《中華人民共和國刑法》第一百九十一條規定，洗錢罪是指明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，而提供資金賬戶的，或者協助將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的，或者通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移的，或者協助將資金匯往境外的，或者以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的行為。
讀者如果需要法律方面的幫助，歡迎到律霸網進行法律咨詢。
該內容對我有幫助 贊一個
我有類似問題？馬上聯系律師
律霸用戶端下載
及時查看律師回復
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
著作權何時生效
2021-02-13侵犯哪些人格權利可以向人民法院起訴請求精神損害賠償
2021-01-25交通事故賠償的流程是什么
2020-12-31p2p對于借款協議有法律責任嗎
2021-01-23遷戶口需要什么手續
2021-01-19仲裁裁決的效力怎樣
2020-12-07商業銀行解散的事由是什么
2021-02-21要約修改后原來的條款還有效嗎
2021-01-08訴訟離婚由哪個法院管轄,離婚訴訟途徑有哪些
2021-02-26勞務外包工轉正式工申請怎么寫
2021-01-18退休前欠的工資屬勞動爭議嗎
2021-03-01壽險理賠有哪些流程,它的保險金又是怎樣給付的
2021-02-03航空意外傷害保險怎么賠的
2021-02-24老年人意外傷害保險合同
2021-03-26出車險后如何處理
2020-12-22已履行如實告知義務的帶病投保人可獲得理賠嗎
2020-12-05保險合同起訴狀怎么寫
2021-02-25財產損失保險合同的分類是什么
2020-12-19保險理賠誤工費標準
2020-12-11不如實告知不賠 保險理賠可拒賠
2021-01-07