P2P網(wǎng)貸平臺實(shí)際控制人跑路涉及哪些刑事犯罪
平臺跑路或平臺實(shí)際控制人失蹤或聯(lián)系不上的刑事案件維權(quán),此類情況涉及到的刑事罪名為:
1、集資詐騙罪
刑法第一百九十二條【集資詐騙罪】以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。
2、非法吸收公共存款罪
通過刑事手段維權(quán)從辦案的角度來講,又可以分為:有希望追回?fù)p失的刑事案件、沒有希望或希望比較小的刑事案件,具體分為:
1、第一類是有希望追回?fù)p失的案件:如果跑路平臺的資產(chǎn)及時被投資人進(jìn)行了訴前保全的查封或凍結(jié),那么,這類案件就是有希望追回?fù)p失的刑事案件,能否在案件進(jìn)入刑事程序之前進(jìn)行對借款人或平臺幕后老板的資產(chǎn)進(jìn)行徹底摸底徹底保全是關(guān)鍵。
2、第二類是追回?fù)p失不大的刑事案件,這類案件平臺老板雖然已經(jīng)觸犯刑法,面臨的是刑事責(zé)任的追究,但是其名下的資產(chǎn)或資金被消耗殆盡,或做了轉(zhuǎn)移,這種情況,就會出現(xiàn)投資人或公安機(jī)關(guān)均沒有對刑事案件嫌疑人資產(chǎn)的查封;
3、第三類是,事前預(yù)謀的犯罪活動,基本上屬于將相關(guān)資產(chǎn)進(jìn)行了轉(zhuǎn)移,然后跑了。
4、第四類是及時報警,公安機(jī)關(guān)已經(jīng)查封平臺財產(chǎn)。這類案件的民事賠償或資產(chǎn)的追回是非常復(fù)雜的,雖然對財產(chǎn)進(jìn)行了查封,但是最后法院還是要看案件的具體情況,來處理被查封的資產(chǎn)情況,這就需要專業(yè)的律師來跟蹤和處理案件。
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