近兩年隨著金融政策的開放,很多公司以各種名義承諾高息回報進行融資,導致有的公司因為盲目擴張最后資金鏈斷裂,無法返還投資客戶本息,于是投資客戶就以集資詐騙罪將融資企業(yè)訴至公安,那么這些融資企業(yè)是否構(gòu)成集資詐騙罪呢,今天我們先來了解一下關(guān)于集資詐騙罪的若干解釋有哪些。
集資詐騙罪的若干解釋有哪些?
一、最高人民法院《關(guān)于審理詐騙案件具體應用法律的若干問題的 解釋》(1996.12.16 法發(fā)〔199632號〕
第三條:根據(jù)《決定》第八條規(guī)定,以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資的,構(gòu)成集資詐騙罪。
“詐騙方法”是指行為人采取虛構(gòu)集資用途,以虛假的證明文件 和高回報率為誘餌,騙取集資款的手段。
“非法集資”是指法人、其他組織或者個人,未經(jīng)有權(quán)機關(guān)批準,向社會公眾募集資金的行為。
行為人實施《決定》第八條規(guī)定的行為,具有下列情形之一的,應當認定其行為屬于“以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資”:
(1)攜帶集資款逃跑的;
(2)揮霍集資款,致使集資款無法返還的;
(3)使用集資款進行違法犯罪活動,致使集資款無法返還的;
(4)具有其他欺詐行為,拒不返還集資款,或者致使集資款無法返還的。
個人進行集資詐騙數(shù)額在20萬元以上的,屬于“數(shù)額巨大”:個人進行集資詐騙數(shù)額在100萬元以上的,屬于“數(shù)額特別巨大”。
單位進行集資詐騙數(shù)額在50萬元以上的,屬于“數(shù)額巨大”;單位進行集資詐騙數(shù)額在250萬元以上的,屬于“數(shù)額特別巨大”。
二、最高人民法院《全國法院審理金融犯罪寨件工作座談會紀要》(2001.l. 法[2001]8號)
1、金融詐騙罪中非法占有目的的認定。
金融詐騙犯罪都是以非 法占有為目的的犯罪。在司法實踐中,認定是否具有非法占有為目的,應當堅持主客觀相一致的原則,既要避免單純根據(jù)損失結(jié)果客觀 歸罪,也不能僅憑被告人自己的供述,而應當根據(jù)案件具體情況具體分析。根據(jù)司法實踐,對于行為人通過詐騙的方法非法獲取資金,造成數(shù)額較大資金不能歸還,并具有下列情形之一的,可以認定為具有非法占有的目的:
(1)明知沒有歸還能力而大量騙取資金的;
(2)非法獲取資金后逃跑的;
(3)肆意揮霍騙取資金的;
(4)使用騙取的資金進行違法犯罪活動的;
(5)抽逃、轉(zhuǎn)移資金、隱匿財產(chǎn),以逃避返還資金的;
(6)隱匿、銷毀帳目,或者搞假破產(chǎn)、假倒閉,以逃避返還資金的;
(7)其他非法占有資金、拒不返還的行為。但是,在處理具體案件的時候,對于有證據(jù)證明行為人不具有非法占有目的的,不能單純以財產(chǎn)不能歸還就按金融詐騙罪處罰。
2、集資詐騙罪的認定和處理。
集資詐騙罪和欺詐發(fā)行股票、債券罪、非法吸收公眾存款罪在客觀上均表現(xiàn)為向社會公眾非法募集資金。區(qū)別的關(guān)鍵在于行為人是否具有非法占有的目的。對于以非法占有為目的而非法集資,或者在非法集資過程中產(chǎn)生了非法占有他人資金的故意,均構(gòu)成集資詐騙罪。但是,在處理具體案件時要注意以下兩點:一是不能僅憑較大數(shù)額的非法集資款不能返還的結(jié)果,推定行為人具有非法占有的目的;二是行為人將大部分資金用于投資或生產(chǎn)經(jīng)營活動,而將少量資金用于個人消費或揮霍的,不應僅以此便認定具有非法占有的目的。
3、金融詐騙定罪量刑的數(shù)額標準和犯罪數(shù)額的計算。
金融詐騙的數(shù)額不僅是定罪的重要標準,也是量刑的主要依據(jù)。在沒有新的司法解釋之前,可參照1996年《最高人民法院關(guān)于審理詐騙案件具體應用法律的若干問題的解釋》的規(guī)定執(zhí)行。在具體認定金融詐騙犯罪的 數(shù)額時,應當以行為人實際騙取的數(shù)額計算。對于行為人為實施金融詐騙活動而支付的中介費、手續(xù)費、回扣等,或者用于行賄、贈與等費用,均應計入金融詐騙的犯罪數(shù)額。但應當將案發(fā)前已歸還的數(shù)額扣除。
三、《最高人民檢察院、公安部關(guān)于經(jīng)濟犯罪案件追訴標準的規(guī)定》2020.5
第四十一條:集資詐騙案(刑法第192條)
以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,涉嫌下列情形之一的,應予追訴:
1、個人集資詐騙,數(shù)額在十萬元以上的;
2、單位集資詐騙,數(shù)額在五十萬元以上的。
以上就是最高法、最高檢和公安部對于集資詐騙罪做出的一些解釋和判定。其實對于企業(yè)融資后不能按時歸還投資客戶本息的情形,并不一定必然構(gòu)成集資詐騙罪,是否構(gòu)成犯罪,構(gòu)成何罪,要視每個案件的具體情形而定。想要了解更多關(guān)于具體罪名的解釋問題,歡迎登陸律霸進行咨詢。
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貸款詐騙罪立案標準2020
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