近兩年隨著金融政策的開(kāi)放,很多公司以各種名義承諾高息回報(bào)進(jìn)行融資,導(dǎo)致有的公司因?yàn)槊つ繑U(kuò)張最后資金鏈斷裂,無(wú)法返還投資客戶本息,于是投資客戶就以集資詐騙罪將融資企業(yè)訴至公安,那么這些融資企業(yè)是否構(gòu)成集資詐騙罪呢,今天我們先來(lái)了解一下關(guān)于集資詐騙罪的若干解釋有哪些。
集資詐騙罪的若干解釋有哪些?
一、最高人民法院《關(guān)于審理詐騙案件具體應(yīng)用法律的若干問(wèn)題的 解釋》(1996.12.16 法發(fā)〔199632號(hào)〕
第三條:根據(jù)《決定》第八條規(guī)定,以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資的,構(gòu)成集資詐騙罪。
“詐騙方法”是指行為人采取虛構(gòu)集資用途,以虛假的證明文件 和高回報(bào)率為誘餌,騙取集資款的手段。
“非法集資”是指法人、其他組織或者個(gè)人,未經(jīng)有權(quán)機(jī)關(guān)批準(zhǔn),向社會(huì)公眾募集資金的行為。
行為人實(shí)施《決定》第八條規(guī)定的行為,具有下列情形之一的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定其行為屬于“以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資”:
(1)攜帶集資款逃跑的;
(2)揮霍集資款,致使集資款無(wú)法返還的;
(3)使用集資款進(jìn)行違法犯罪活動(dòng),致使集資款無(wú)法返還的;
(4)具有其他欺詐行為,拒不返還集資款,或者致使集資款無(wú)法返還的。
個(gè)人進(jìn)行集資詐騙數(shù)額在20萬(wàn)元以上的,屬于“數(shù)額巨大”:個(gè)人進(jìn)行集資詐騙數(shù)額在100萬(wàn)元以上的,屬于“數(shù)額特別巨大”。
單位進(jìn)行集資詐騙數(shù)額在50萬(wàn)元以上的,屬于“數(shù)額巨大”;單位進(jìn)行集資詐騙數(shù)額在250萬(wàn)元以上的,屬于“數(shù)額特別巨大”。
二、最高人民法院《全國(guó)法院審理金融犯罪寨件工作座談會(huì)紀(jì)要》(2001.l. 法[2001]8號(hào))
1、金融詐騙罪中非法占有目的的認(rèn)定。
金融詐騙犯罪都是以非 法占有為目的的犯罪。在司法實(shí)踐中,認(rèn)定是否具有非法占有為目的,應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持主客觀相一致的原則,既要避免單純根據(jù)損失結(jié)果客觀 歸罪,也不能僅憑被告人自己的供述,而應(yīng)當(dāng)根據(jù)案件具體情況具體分析。根據(jù)司法實(shí)踐,對(duì)于行為人通過(guò)詐騙的方法非法獲取資金,造成數(shù)額較大資金不能歸還,并具有下列情形之一的,可以認(rèn)定為具有非法占有的目的:
(1)明知沒(méi)有歸還能力而大量騙取資金的;
(2)非法獲取資金后逃跑的;
(3)肆意揮霍騙取資金的;
(4)使用騙取的資金進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)的;
(5)抽逃、轉(zhuǎn)移資金、隱匿財(cái)產(chǎn),以逃避返還資金的;
(6)隱匿、銷毀帳目,或者搞假破產(chǎn)、假倒閉,以逃避返還資金的;
(7)其他非法占有資金、拒不返還的行為。但是,在處理具體案件的時(shí)候,對(duì)于有證據(jù)證明行為人不具有非法占有目的的,不能單純以財(cái)產(chǎn)不能歸還就按金融詐騙罪處罰。
2、集資詐騙罪的認(rèn)定和處理。
集資詐騙罪和欺詐發(fā)行股票、債券罪、非法吸收公眾存款罪在客觀上均表現(xiàn)為向社會(huì)公眾非法募集資金。區(qū)別的關(guān)鍵在于行為人是否具有非法占有的目的。對(duì)于以非法占有為目的而非法集資,或者在非法集資過(guò)程中產(chǎn)生了非法占有他人資金的故意,均構(gòu)成集資詐騙罪。但是,在處理具體案件時(shí)要注意以下兩點(diǎn):一是不能僅憑較大數(shù)額的非法集資款不能返還的結(jié)果,推定行為人具有非法占有的目的;二是行為人將大部分資金用于投資或生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng),而將少量資金用于個(gè)人消費(fèi)或揮霍的,不應(yīng)僅以此便認(rèn)定具有非法占有的目的。
3、金融詐騙定罪量刑的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)和犯罪數(shù)額的計(jì)算。
金融詐騙的數(shù)額不僅是定罪的重要標(biāo)準(zhǔn),也是量刑的主要依據(jù)。在沒(méi)有新的司法解釋之前,可參照1996年《最高人民法院關(guān)于審理詐騙案件具體應(yīng)用法律的若干問(wèn)題的解釋》的規(guī)定執(zhí)行。在具體認(rèn)定金融詐騙犯罪的 數(shù)額時(shí),應(yīng)當(dāng)以行為人實(shí)際騙取的數(shù)額計(jì)算。對(duì)于行為人為實(shí)施金融詐騙活動(dòng)而支付的中介費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、回扣等,或者用于行賄、贈(zèng)與等費(fèi)用,均應(yīng)計(jì)入金融詐騙的犯罪數(shù)額。但應(yīng)當(dāng)將案發(fā)前已歸還的數(shù)額扣除。
三、《最高人民檢察院、公安部關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》2020.5
第四十一條:集資詐騙案(刑法第192條)
以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予追訴:
1、個(gè)人集資詐騙,數(shù)額在十萬(wàn)元以上的;
2、單位集資詐騙,數(shù)額在五十萬(wàn)元以上的。
以上就是最高法、最高檢和公安部對(duì)于集資詐騙罪做出的一些解釋和判定。其實(shí)對(duì)于企業(yè)融資后不能按時(shí)歸還投資客戶本息的情形,并不一定必然構(gòu)成集資詐騙罪,是否構(gòu)成犯罪,構(gòu)成何罪,要視每個(gè)案件的具體情形而定。想要了解更多關(guān)于具體罪名的解釋問(wèn)題,歡迎登陸律霸進(jìn)行咨詢。
犯詐騙罪應(yīng)當(dāng)如何處罰?
什么是詐騙罪的構(gòu)成要件
貸款詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)2020
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