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集資詐騙罪防控措施是什么?

來源: 律霸小編整理 · 2025-07-09 · 942人看過

在當(dāng)今這個(gè)時(shí)代,詐騙行為在我們的日常生活中經(jīng)常發(fā)生,其中,集資詐騙是一種比較常見的詐騙方式,雖然國家對(duì)這種行為嚴(yán)厲打擊,但是還是存在。相信很多人想要知道如何防止不被詐騙,那么,集資詐騙罪防控措施是什么?接下來小編將為大家詳細(xì)的介紹一下集資詐騙罪防控措施是什么這個(gè)問題以及與其相關(guān)的一些事項(xiàng)。

一、集資詐騙罪防控措施是什么?

1、對(duì)照銀行貸款利率和普通金融產(chǎn)品的回報(bào)率是否過高,多數(shù)情況下明顯偏高的投資回報(bào)很可能就是投資陷阱。我國規(guī)定,超過國家規(guī)定貸款利率4倍以上的不受法律保護(hù),可作為判斷回報(bào)是否過高的參考。天上不會(huì)掉餡餅,高收益和高風(fēng)險(xiǎn)是并存的,犯罪分子的目的就是騙取錢財(cái)。一個(gè)企業(yè)正常的年利潤一般不會(huì)超過20%,超高利投資回報(bào)分配不可能維持太久。其中必有非法詐騙行為?!翱焖僦赂弧?、“高回報(bào)、零風(fēng)險(xiǎn)”極有可能是“請(qǐng)君入甕”的投資陷阱。廣大投資者和居民一定要增強(qiáng)分辨能力、擋住利益的誘惑,切莫貪圖高利、參與非法集資活動(dòng),不要相信“免費(fèi)的午餐”。

2、通過政府網(wǎng)站,查詢相關(guān)企業(yè)是不是經(jīng)過國家批準(zhǔn)的合法上市公司、是不是可以發(fā)行公司股票、債券、國家規(guī)定的股權(quán)交易場(chǎng)所等。如果不具備發(fā)行、銷售股票、出售金融產(chǎn)品以及開展存貸款業(yè)務(wù)的主體資格,就涉嫌非法集資。如不法分子以“證券投資咨詢公司”、“產(chǎn)權(quán)經(jīng)紀(jì)公司”等為名,推銷所謂即將在境內(nèi)外證券市場(chǎng)上市的股票,可通過政府網(wǎng)站查閱是否已批準(zhǔn)發(fā)行等。

3、通過查詢工商登記資料,查明相關(guān)企業(yè)是否是經(jīng)過法定注冊(cè)的合法企業(yè),是否辦理了稅務(wù)登記等。如果主體身份不合法、不真實(shí),則有欺詐嫌疑。

4、一些影響較大的非法集資犯罪,相關(guān)媒體多會(huì)進(jìn)行報(bào)道,要通過媒體和互聯(lián)網(wǎng)資源,搜索查詢相關(guān)企業(yè)違法犯罪記錄,防止不法分子異地重犯。

5、對(duì)親朋好友低風(fēng)險(xiǎn)、高回報(bào)的投資建議和反復(fù)勸說,要多與懂行的朋友和專業(yè)人士仔細(xì)商量,審慎決策,防止成為其發(fā)展下線的目標(biāo)。

6、如果實(shí)在無法決斷是否是非法集資,除上面談到的應(yīng)當(dāng)提高警惕,盡量避免上當(dāng)受騙外,社會(huì)公眾可以向有關(guān)部門進(jìn)行咨詢,待了解詳情后再做決定。切不可抱有僥幸心理,盲目投資。

二、非法集資的法律后果

非法集資刑事案件主要涉及非法吸收公眾存款罪和集資詐騙罪兩個(gè)罪名。非法吸收公眾存款罪是指違反國家金融管理法律、法規(guī)的規(guī)定,非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的行為。集資詐騙罪是指以非法占有為目的的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的行為。非法吸收公眾存款罪與集資詐騙罪都有吸收公眾存款的行為,從表面上看有一定的相似性。兩者區(qū)別的關(guān)鍵在于主觀目的不同。非法吸收公眾存款罪的行為人并沒有非法占有他人財(cái)物的目的,而是意圖通過非法吸收公眾存款來營利。集資詐騙罪的行為人主觀上具有非法占有他人財(cái)物的目的,意圖直接占有所募集的資金。

根據(jù)《刑法》的規(guī)定,犯非法吸收公眾存款罪的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處2萬元以上20萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處3年以上十年以下有期徒刑,并處5萬元以上50萬元以下罰金。犯集資詐騙罪的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處2萬元以上20萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處5萬元以上50萬元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處5萬元以上50萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn);數(shù)額特別巨大并且給國家和人民利益造成特別重大損失的,處無期徒刑或者死刑,并處沒收財(cái)產(chǎn)。

首先要在意識(shí)方面提高警惕,時(shí)刻保持冷靜,其次,去相關(guān)的政府網(wǎng)站上查明企業(yè)是否具有合法的資格,判斷是否是非法集資,如果沒有辦法判斷的,可以去找專業(yè)人士咨詢。如果大家對(duì)于集資詐騙罪防控措施是什么這個(gè)問題還有什么不明白的地方,小編建議最好在當(dāng)?shù)卣乙粋€(gè)專業(yè)的律師進(jìn)行詳細(xì)的咨詢。


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李卓律師畢業(yè)于湘潭大學(xué),法學(xué)功底深厚,從業(yè)期間不僅辦理了大型的非訴企業(yè)破產(chǎn)業(yè)務(wù),也處理了大量經(jīng)濟(jì)糾紛案件,在勞動(dòng)糾紛、經(jīng)濟(jì)糾紛、合同糾紛等領(lǐng)域比較擅長

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